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工业
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浙江省越剑智能武器装备有限责任公司 2023年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：603095股票简称：越剑智能公示序号：2023-033
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年9月4日
(二)股东会举办地点：浙江绍兴市柯桥区齐贤街道壶瓶山路688号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
此次会议采用现场投票和网上投票结合的表决方式，合乎《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由董事会集结，董事长孙剑华老先生组织。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事7人，参加7人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理列席会议；别的管理层列席。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》
决议结论：根据
决议状况：
(二)股票分红按段决议状况
(三)涉及到重大事情，5%下列公司股东的表决状况
(四)有关提案决议的有关情况表明
此次提交股东大会审议的议案是一般决议事宜，已经获得出席股东大会的股东或股东代表拥有合理决议股权总量的1/2之上表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：张雨婷、沈辉
2、律师见证结果建议：
浙江省越剑智能武器装备有限责任公司本次股东大会的集结和举办程序流程，参与本次股东大会工作人员资质、召集人资格及会议表决流程和表决结果等事项，均达到《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果为合理合法、合理。
特此公告。
浙江省越剑智能武器装备有限责任公司股东会
2023年9月5日
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