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南方黑芝麻集团有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：000716股票简称：黑芝麻粉公示序号：2024-016
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒
1、本次股东大会没有出现否定提议的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
南方黑芝麻集团有限公司（下称“企业”）于2024年3月12日采用现场与网上投票相结合的举行了2024年第一次临时股东大会（下称“本次股东大会”），决议并获得了有关的提案，现将有关情况公告如下：
一、会议召开情况
1、会议报告状况
公司在2024年2月23日举办第十届股东会2024年第三次临时会议，决议并获得了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于2024年3月12日以现场与网上投票相结合的举办本次股东大会。依据上述情况股东会决议，公司在2024年2月24日公告了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公示序号：2024-013）。
2、会议召集人：董事会
3、召开方法：当场网络投票与网上投票相结合的
4、当场会议召开情况：
（1）举办时长：2024年3月12日（星期二）在下午2:30逐渐
（2）举办地址：广西南宁市双拥路36号南方食品商务大厦五楼会议室
（3）会议主持：老总韦清文先生
5、网上投票：利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为：2024年3月12日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票时间为：2024年3月12日9:15-15:00阶段的任意时间。
6、召开的合法、合规：本次股东大会的集结、举办合乎《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、大会参加状况
1、参加本次股东大会股东（公司股东法定代理人）状况见下表：
2、董事、公司监事和董事长助理参加了本次股东大会，高管人员出席了本次股东大会；广东省星空律师事务所的肖云品侓师、江思宇律师见证了本次股东大会。
三、提议决议及表决状况
(一)本次股东大会决议的提案和表决结果如下：
（二）有关提案决议和表决状况的表明
1、本次股东大会采取现场记名投票决议和互联网投票选举相结合的对有关提案进行表决，并按照规定开展监票、记票，当场公布表决结果。
2、以上提案3归属于特别决议事宜，已经获得参加本次股东大会的股东及股东代表所持有效投票权股权总量的三分之二以上一致通过。
3、公司已经独立公布中小投资者（除董事、公司监事、高管人员及其直接或合计持有企业5%以上股份的股东之外的公司股东）投票选举状况。
四、侓师开具的法律意见
广东省星空律师事务所的肖云品侓师、江思宇律师见证了本次股东大会，并提交了《法律意见书》，觉得：本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人资质、参会工作人员资质、会议表决程序及表决结果等事项，合乎《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、政策法规、规章制度、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会根据的决议真实有效。
五、备查簿文档
1、2024年第一次临时股东大会决定；
2、印证侓师开具的《法律意见书》。
特此公告
南方黑芝麻集团有限公司
股东会
二二四年三月十三日
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