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头条
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广州红棉智谷科创股份有限公司有关筹备资产重组的推进公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.广州轻工工贸公司投资有限公司(下称“轻工集团”)筹备向广州红棉智谷科创股份有限公司（下称“企业”）售卖相关资产，企业拟通过现金方式选购轻工集团控股子公司广州市鹰金钱食品集团有限责任公司(下称“鹰金钱”或“标的公司”)100%股份，实际交易方案及交易小细节待进一步商谈明确。本次交易完成后，企业将拥有鹰金钱100%股份，鹰金钱将会成为公司全资子公司。
2.本次交易构成关联交易，买卖公司估值及标价还不确定，预估可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。针对本次交易是否属于资产重组的实际评定，最后以审计公司及资产评估机构对看涨期权进行审计、鉴定的数据以及签署的宣布买卖文件为准。本次交易不属于企业发行股份，也不会导致企业控制权变更。
3.现阶段，本次交易有关的财务尽职调查、财务审计、评定等工作正有序进行，买卖双方并未签订任何的协议书，公司将根据后面财务尽职调查及审计结论作进一步判断，最终能否签定有关本次交易的宣布买卖文档，执行回收标的公司股份尚有待观察。公司将根据相关事宜的工作进展，阶段性及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次交易简述
为进一步扩张企业食品饮料板块经营规模，提高企业竞争优势，轻工集团拟筹备对公司相关资产出售事宜，企业拟通过现金方式选购轻工集团控股子公司鹰金钱100%股份（最后现钱收购对价以多方签订的宣布股权收购协议为标准）。本次交易完成后，企业将拥有鹰金钱100%股份，鹰金钱将会成为公司全资子公司。
本次交易构成关联交易，买卖公司估值及标价还不确定，预估可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。针对本次交易是否属于资产重组的实际评定，最后以审计公司及资产评估机构对看涨期权进行审计、鉴定的数据以及签署的宣布买卖文件为准。本次交易不属于企业发行股份，也不会导致企业控制权变更。具体内容详见公司在2024年1月13日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公示序号：2024-005）。
二、本次交易的工作进展
自《关于筹划重大资产重组的提示性公告》推出以来，公司及相关各方积极推动本次交易整体工作过程。
截至本公告披露日，本次交易所涉及到的财务尽职调查、财务审计、评定等工作正有序推进，交易方案正在进一步商谈，买卖利益相关方并未签定宣布买卖文档。公司将根据本次交易的工作进展，严格执行相关法律法规的规定执行相关决策审批流程和信息披露义务。
三、风险防范
1．本次交易仍然处于筹备环节，现阶段买卖双方并未签订任何的协议书，公司将根据财务尽职调查及审计结论作进一步判断，最终能否签定有关本次交易的宣布买卖文档，执行回收标的公司股份尚有待观察。企业将按相关规定，与中介服务开展相关工作，并依据本次交易的工作进展，严格执行相关法律法规的规定执行相关决策审批流程和信息披露义务。本次交易存有未能通过管理决策、审批流程风险，最终能否执行及实施的实际进展均具有不确定性。
2．本次重组有关的财务审计、评估及商谈等相关工作未完成，买卖双方能不能就交易方案等事宜达成一致并签订宣布买卖文档，是否通过必需决策及审批流程，仍存在一定的可变性。公司将根据相关事宜的工作进展，阶段性及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
广州红棉智谷科创股份有限公司股东会
二〇二四年二月二十三日
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