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头条
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江苏省锦鸡实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏省锦鸡实业股份有限公司（下称“企业”）于2024年01月19日举行的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，取决于2024年02月06日（星期二）举办2024年第一次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：
一、召开工作会议的相关情况
1．股东会届次：2024年第一次临时股东大会
2．股东会的召集人：董事会
3．召开的合法、合规：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章、深圳交易所交易规则和公司章程的相关规定。
4．召开日期、时长：
现场会议时长：2024年02月06日（星期二）在下午13:00逐渐；
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年02月06日（星期二）早上9:15-9:25，9：30-11:30，在下午13:00-15:00；
根据深圳交易所互联网技术投票软件（http://wltp.cninfo.com.cn）网络投票的具体时间为：2024年02月06日（星期二）早上9:15-在下午15:00阶段的任意时间。
5．会议的召开方法：采用现场决议与网上投票相结合的。
6．大会的除权日：2024年01月30日（星期二）
7．参加目标：
（1）在除权日持有公司已发行有投票权股份的股东或其代理人；
于除权日在下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体已发行有投票权股份的股东均有权出席股东大会，并且可以书面通知授权委托人列席会议或参加决议，该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）董事、监事和高级管理人员；
（3）企业聘用的见证侓师及相关人员；
（4）依据相关法律法规理应出席股东大会的有关人员。
8．现场会议地址：
江苏省泰兴市滨江镇新港路10号企业四楼会议室。
二、会议审议事宜
本次股东大会决议的议案如下所示（本次股东大会提案编号目录）：
以上提案早已2024年01月19日举行的企业第三届董事会第十五次会议审议通过，相关知识详细企业在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的相关公告。
在其中提案2为特别决议议案，需经出席会议的公司股东持有表决权的2/3左右根据。
本次股东大会提案中危害中小股东权益的重大事项，公司将对中小股东（中小股东是指除上市公司董事、公司监事、高管人员及其单独或者合计持有上市企业5%以上股份的股东之外的公司股东）的表决独立记票，独立记票结论将于本次股东大会决定声明中公布。
三、大会备案等事宜
1.备案方法
（1）法人股东亲身出席会议的，应提供本人身份证原件高效股东账户卡正本；由他人代理商出席会议的，委托代理人应提供委托代理人本人身份证原件、受托人身份证扫描件、公司股东授权委托书原件高效股东账户卡正本；
（2）公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席会议。法人代表出席会议的，应提供本人身份证原件、能确认其具备法人代表资质的有效证明、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本；授权委托人出席会议的，委托代理人应提供本人身份证原件、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权委托书原件、加盖公章法人代表营业执照副本复印件、公司股东合理股东账户卡正本。
（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权书、股东账户卡复印件及受委托人身份证件办理登记手续。
（4）外地公司股东可在备案截止前，选用信件、电子邮箱或传真形式进行备案，信件、电子邮箱、发传真以登记时间内公司收到为标准。公司股东请认真填好《授权委托书》（配件2）、《股东参会登记表》（配件3），便于备案确定。
2.登记时间：2024年02月01日（星期四）早上8:30-在下午16:30。
3.备案地址：江苏省泰兴市滨江镇新港路10号企业二楼证券事务部。
4.大会联系电话：
手机联系人：雷蓉、陈慧
联系方式：0523-87676328
传 真：0523-87676328
电子邮件：leirong@jinjidyes.com；chenxin@jinjidyes.com。
5.其他事宜：
本次大会预估大半天，参会股东或受委托人吃住及交通费用自理。
四、参与网上投票的具体操作步骤
本次股东大会，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，参与网上投票时涉及到具体步骤需要说明的具体内容文件格式详见附件1。
五、备查簿文档
1.企业第三届董事会第十五次会议决定。
特此公告。
江苏省锦鸡实业股份有限公司股东会
2024年01月19日
配件1：参与网上投票的具体操作步骤；
配件2：授权书；
配件3：公司股东出席会议申请表。
配件1：
参与网上投票的具体操作步骤
一.网上投票程序
1.优先股的投票编码与网络投票通称：
网络投票代码为“350798”,网络投票称之为“锦鸡网络投票”。
2.认股权证的投票编码与网络投票通称(如可用)：
企业无认股权证
3.填写决议建议或竞选投票数：
对非累积投票提案，填写决议建议：允许、抵制、放弃。
4. 公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提案投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提案的表决建议为标准，其他未决议的议案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提案投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二.利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2024年02月06日（星期二）的股票交易时间，即早上09:15-09:25，09:30一11:30和下午13:00一15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三.根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2024年02月06日（星期二）早上9：15-在下午15：00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照深圳交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
配件2：
授权书
江苏省锦鸡实业股份有限公司：
兹委托___________老先生/女性意味着自己（本公司）参加江苏省锦鸡实业股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表自己（本公司）对会议审议的各种提案根据本授权书指示开展投票选举，并委托签定此次会议必须签定的相关文件。
自己/本机构对本次股东大会提案的表决建议如下所示：
受托人/公司名称（盖章）：_____________________
身份证件/统一社会信用代码：_____________________
授权委托公司股东拥有股票数：_____________________
受托人股票账号：_____________________
受委托人签字：_____________________
受委托人身份证号：_____________________
备注名称：
1.针对每一项非累积投票提案只能有一个决议建议，请于“允许”或“抵制”或“放弃”的频道里划“√”；针对累积投票提案，填写竞选投票数。
2.企业授权委托须加盖公章。
3. 如本授权书并没有作出明确网络投票标示，委托代理人有权利依照自己的观点网络投票，其行使表决权的代价都由受托人担负。
4.授权书有效期：始行授权书签定日起至本次股东大会结束之时止。
配件3：
江苏省锦鸡实业股份有限公司
2024年第一次临时股东大会
公司股东出席会议申请表
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