|
头条
|
珀莱雅化妆品有限责任公司 2023年第三次股东大会决议决定公示
证券代码：603605股票简称：泊莱雅公示序号：2023-092
债卷编码：113634债卷通称：珀莱可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是不是有无决议草案：无
一、召开和参加状况
(一)股东会举行的时长：2023年12月29日
(二)股东会举办地点：杭州市西湖区西溪路588号泊莱雅商务大厦9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和修复表决权的优先股以及持有股份状况：
(四)表决方式是否满足《公司法》及《公司章程》的相关规定，交流会组织状况等。
本次会议由董事会集结，采用现场网络投票与网上投票相结合的举办。大会的集结和举办程序流程、列席会议工作人员资格、大会的表决方式与程序流程均达到《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事5人，参加5人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、副总金衍华，副总、董事会秘书兼财务主管李红出席了本次会议。
二、提案决议状况
(一)非累积投票提案
1、提案名字：关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：关于修订《董事会议事规则》的议案
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：关于修订《独立董事工作制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：关于修订《关联交易决策制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：关于修订《对外担保决策管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：关于修订《募集资金管理制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
7、提案名字：有关制订《会计师事务所选聘制度》的议案
决议结论：根据
决议状况：
(二)有关提案决议的有关情况表明
本次股东大会提案1为特别决议议案，早已出席本次会议的高效决议公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的三分之二以上表决通过。
其他提案均是普通决议提案，早已出席本次会议的高效决议公司股东（包含公司股东委托代理人）持有表决权的过过半数表决通过。
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：国浩律师（杭州市）公司
侓师：苏发家致富、王慈航
2、律师见证结果建议：
珀莱雅化妆品有限责任公司本次股东大会的集结和举办程序流程，参加本次股东大会工作人员资质、召集人资格及会议表决程序流程均达到《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》等有关法律、行政规章、行政规章和《公司章程》的相关规定，本次股东大会申请的表决结果合理合法、合理。
特此公告。
珀莱雅化妆品有限责任公司股东会
2023年12月30日
●手机上网公示文档
经公证的律师事务所主任签名加盖单位公章的法律服务合同
●上报文档
经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负