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头条
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上海国际港务（集团公司）有限责任公司第三届董事会第四十三次会议决议公示
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
上海国际港务（集团公司）有限责任公司（下称：“中远集团”或“企业”）第三届董事会第四十三次会议于2023年12月28日以通信方式举办。会议报告各种材料已经在2023年12月25日以书面、电子邮箱等形式传出，例会应参与决议执行董事10名，具体参与决议执行董事10名。监事、董事长助理以通信方式出席了大会，合乎《公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法律法规的规定。大会经全体董事用心决议，一致通过下列提案：
审议通过了《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》
董事会同意结合公司经理人方怀瑾（原高级副总裁，因到龄离休于2023年5月15日辞去高级副总裁职位）、王海建（高级副总裁）、丁向明（高级副总裁）、杨智勇（高级副总裁）、李卓（高级副总裁）、于莉（高级副总裁）2020年到2022年任职期运营业绩考核指标进行工作实绩以及考评兑付结论，及其任职期间前几年计发的绩效年薪，根据企业具体情况，此次兑付按经理人绩效年薪任职期结算考评兑现的50%给予派发。具体金额如下所示：
允许：10票 放弃：0票 抵制：0票
公司在2023年12月27日举行了股东会候选人、薪酬与考核委员会2023年第六次会议，提出如下所示审查意见：全体委员允许《关于上港集团职业经理人2020年至2022年任期经营业绩考核兑现方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
特此公告。
上海国际港务（集团公司）有限责任公司
股东会
2023年12月29日
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