|
头条
|
招商局港口集团有限公司第十一届股东会2023年度第六次临时性会议决议公示
企业及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
（一）股东会会议报告时间和方法
招商局港口集团有限公司（“我们公司”）于2023年12月21日以电子邮箱和专职人员送达方式传出第十一届股东会2023年度第六次临时会议的书面形式通知。
（二）董事会会议的时间也、位置和方法
大会于2023年12月28日举办，采用通信方式开展并给出决定。
（三）董事会会议参加状况
例会应出席执行董事12名，一共有12名董事参加决议。
（四）会议的召开符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
（一）表决通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》
会议以12票允许、0票反对、0票放弃表决通过《关于修订〈办公会议事规则〉的议案》，具体内容详见同一天在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的《办公会议事规则》。
（二）表决通过《关于经理层成员2022年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》
会议以10票允许、0票反对、0票放弃、2票逃避表决通过《关于经理层成员2022年度业绩考核结果及薪酬兑现方案的议案》，该议案早已我们公司第十一届股东会候选人、薪酬与考核委员会2023年度第四次会议审议通过。执行董事徐颂担任本公司首席执行官（CEO）职位，执行董事陆永新担任我们公司首席战略官（COO）、总经理职务，决议该议案时已经回避表决。
三、备查簿文档
（一）经与会董事签名的第十一届股东会2023年度第六次临时性会议决议；
（二）第十一届股东会候选人、薪酬与考核委员会2023年度第四次会议决定。
特此公告。
招商局港口集团有限公司股东会
2023年12月29日
证券代码：001872/201872 股票简称：招商港口/招港B 公示序号：2023-092
招商局港口集团有限公司
有关债务融资工具批准申请注册的通知
企业及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团有限公司（下称“我们公司”）于近日收到我国银行间交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕DFI66号）（以下简称“通知单”），允许接纳我们公司债务融资工具申请注册，现将相关事项关键点公告如下：
一、本公司本次债务融资工具申请注册自通知单署名的时候起2年之内合理。
二、本公司在申请注册期限内可分期发售超短期融资券、短期融资券、中期票据、不断单据、资产支持票据、翠绿色债务融资工具等商品，也可以定向发行产品类别，每一期发行时明确本期主承销商、发售商品、融资规模、发售时限等因素。发售结束后，通过中国银行间交易商协会认同的路径公布发售结论。
本公司将根据融资需求及债券收益率状况，在申请期限内适时发售债务融资工具，后续发行工作落实情况本公司将按相关规定开展信息公开。
特此公告。
招商局港口集团有限公司股东会
2023年12月29日
证券代码：001872/201872 股票简称：招商港口/招港B 公示序号：2023-093
招商局港口集团有限公司
关于变更特定信息公开新闻媒体的通知
企业及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局港口集团有限公司（下称“我们公司”）原特定信息公开新闻媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。因为与《大公报》签署信息披露服务合同已期满，自2024年1月1之日起，我们公司特定信息公开新闻媒体调整为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本公司提供的公布披露的信息均在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的宣布通知为准，敬请广大投资者注意。
我们公司对《大公报》过去所提供的贴心服务诚挚的感谢！
特此公告。
招商局港口集团有限公司股东会
2023年12月29日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负