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江西省赣锋锂业集团有限公司2023年股权激励计划第一次持有者会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西省赣锋锂业集团有限公司（下称“企业”）2023年股权激励计划第一次持有者大会于2023年12月14日以通信方式举办。本次会议由董事长助理侯映学老先生集结和主持，例会应参加持有者589人，具体参加持有者589人，意味着2023年股权激励计划市场份额中29,685.4063万分，占公司总2023年股权激励计划首次授予市场份额总量的100%。此次会议的集结、举行和决议程序符合企业2023年股权激励计划的相关规定。会议以记名投票表决方式，审议通过了下列提案：
一、审议通过了《关于设立公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》；
为确保2023年股权激励计划的顺利推进，确保拥有当事人的合法权益，依据《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》等有关规定，开设2023年股权激励计划管委会，做为2023年股权激励计划日常生活的监督管理部门，意味着持有者行使股东权利。管委会由5名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。2023年股权激励计划管理方法委员会委员的任职为2023年股权激励计划的持有期。
表决结果：允许24,718.0586万分，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的83.2667%；抵制0万分；放弃4,967.3477万分。
二、审议通过了《关于选举公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
因2023年股权激励计划（以下称“本持股计划”）开设管委会，现竞选持有者刘凤女性、宋洁瑕女性、董冰红女士、廖轶琳女士和符龙先生为公司2023年持股计划管理方法委员会委员，任职期与2023年股权激励计划存续期限一致。允许由上述人员举办管理方法委员会会议，选举管理委员会负责人。
以上管理方法委员会委员与持有公司5%股权以上的股东、控股股东、董事、公司监事、高管人员不存在关联关系。
表决结果：允许24,718.0586万分，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的83.2667%；抵制0万分；放弃4,967.3477万分。
三、审议通过了《关于授权公司2023年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
依据《2023年员工持股计划（草案）》《2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，为了确保2023年股权激励计划的顺利推进，报请股权激励计划持有者大会受权股权激励计划管委会申请办理股权激励计划的事宜，包含但是不限于以下几点：
1.承担集结持有者大会；
2.代表全体持有者对股权激励计划开展日常监管；
3.代表全体持有者行使股东权利；
4.管理方法股权激励计划利润分成；
5.依照股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含持有者市场份额变化等；
6.管理决策股权激励计划市场份额回收处理、承揽以及对应利润的兑付分配；
7.申请办理股权激励计划市场份额传承备案；
8.管理决策股权激励计划存续期内除上述事项以外独特事宜；
9.代表全体持有者签定有关文件；
10.持有者大会授权别的岗位职责；
11.持股计划议案及相关法律法规合同约定的别的应当由管委会履行岗位职责。
本受权自公司2023年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业2023年股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许24,718.0586万分，占参加持有者大会的持有者所持有效投票权市场份额总量的83.2667%；抵制0万分；放弃4,967.3477万分。
特此公告。
江西省赣锋锂业集团有限公司
股东会
2023年12月15日
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