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头条
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西安饮食有限责任公司第十届股东会第一次临时性会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
西安饮食有限责任公司（下称“企业”）第十届股东会第一次临时性会议报告于2023年12月4日以电话、电子邮箱、书面形式送达方式通告诸位执行董事。大会于2023年12月8日在企业会议室召开，需到执行董事9名，实到股东9名，会议由老总靳文平先生组织。企业3名公司监事出席了大会。召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、股东会会议审议状况
表决通过《关于对控股子公司提供担保的议案》
经全体董事决议，以9票赞同、0票反对、0票放弃，表决通过以上提案。允许为公司控股子公司西安市伟业食品公司800万元贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见2023年12月9日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于对控股子公司提供担保的公告》。
三、备查簿文档
企业第十届股东会第一次临时性会议决议
特此公告
西安饮食有限责任公司股东会
2023年12月8日
证券代码：000721 股票简称：西安饮食 公示序号：2023一033
西安饮食有限责任公司
关于子公司做担保的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、贷款担保状况简述
西安饮食有限责任公司（下称“企业”）子公司西安市伟业食品公司（下称“伟业企业”）为了满足日常生产经营及企业流动资金的需要计划在北京长安银行股份有限公司西安曲江新区分行申请办理固定资产贷款800万余元，期为1年限。企业因此笔贷款提供连带责任保证担保。
2023年12月8日，企业第十届股东会第一次临时性会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。企业为伟业企业银行借款800万余元提供连带责任保证担保，占公司总最近一期经审计公司净资产的1.49%，此次担保事项不用提交公司股东大会审议准许。
二、被担保人基本概况
1.被担保人基本资料
（1）被担保人名字：西安市伟业食品公司
（2）成立日期：2013年7月29日
（3）申请注册地址：西安市高陵区鹿祥路166号
（4）法人代表：王浩旭
（5）注册资金：8,600 万余元
（6）业务范围：一般项目：食品经营（仅售卖预包装）；海产品零售；小鲜肉零售；外卖送餐寄送服务项目；水产品批发；农产品销售；物业管理服务；非定居房产租赁；食品类网络销售（仅售卖预包装）；供应链服务项目；初级农产品零售，服用农副产品批发。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：食品加工；食品经营；道路货运（没有危险货物）；餐饮经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以审核结果为准）
（7）公司股权结构：
关联方关系：被担保人为公司子公司。
2.被担保人经营情况
企业：万余元
截止到2023年9月30日,被担保人无对外担保、质押、诉讼与仲裁事宜。
3.被担保方属于非失信执行人。
三、担保协议主要内容
担保人：西安饮食有限责任公司（招标方）
债务人：北京长安银行股份有限公司西安曲江新区分行（承包方）
为保证债权人与西安市伟业食品公司（合同约定借款人）签署《流动资金贷款借款合同》（合同约定）的执行，公司为担保人自行为主导合同项下所产生的债务给予保证担保。
担保人担保主债权为主导合同项下的本钱金额为800万余元，合同约定借款人履行义务的期为12月。
保证方式为连带责任担保。
担保期限为独立合同的履行期届满的时候起3年。若主合同项下的借款定为分期付款履行，担保期限为最后一期债务履行期限届满之日起3年。
四、股东会建议
1．为了满足伟业企业日常生产经营及企业流动资金的需要，适用伟业企业发展，企业董事会同意企业为伟业企业该项借款做担保，保证其维持必须的流动资金。以上贷款担保有益于伟业公司生产经营的进一步提升。
2．公司持有伟业企业90.7%的股份，并对平时企业决策有绝对控制权，且伟业公司运营平稳，未来前景优良，资产情况、资信情况优良，偿还债务能力很强，贷款担保严控风险。此次贷款担保公司股东未提供同比例贷款担保、不设质押担保。以上担保事项不存在损害公司与整体股东利益的情形。
五、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
此次贷款担保给予后,公司及子公司对外担保总余额为2,800万余元，占公司总最近一期经审计资产总额比例为5.20%；公司及子公司对合并财务报表外企业所提供的贷款担保总余额为0元，占上市企业最近一期经审计资产总额比例为0%。
到目前为止,公司不存在贷款逾期贷款担保情况。
六、备查簿文档
企业第十届股东会第一次临时性会议决议
西安饮食有限责任公司股东会
2023年12月8日
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