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头条
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深圳深粮控股有限责任公司第十一届股东会第三次会议决定公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
深圳深粮控股有限责任公司（下称“企业”）第十一届股东会第三次会议于2023年12月5日早上9:30在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼企业中会议厅以通信的形式举办。会议报告于2023年12月1日以电子邮件形式传出。大会需到执行董事9名，实到股东9名。监事及高管人员出席了此次会议。此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长王志楷老先生组织。
二、股东会会议审议状况
整体与会董事经仔细决议和表决，已通过下列提案：
（一）《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》
详细同一天刊登在巨潮资讯网里的《公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。
允许投票数9票，否决票数0票，反对票数0票。
三、备查簿文档
（一）《公司第十一届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳深粮控股有限责任公司
董 事 会
二〇二三年十二月六日
证券代码：000019、200019 股票简称：深粮控股、深粮B 公示序号：2023-35
深圳深粮控股有限责任公司
关于召开企业2023年
第三次股东大会决议工作的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容的实际、准确和详细，公示并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开工作会议基本概况
1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议。
2、召集人：董事会。企业第十一届股东会第三次会议审议通过了《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》的议案。
3、此次会议的召开合乎《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、召开日期和时间：
（1）现场会议时长：2023年12月21日在下午3:00
（2）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票时间为2023年12月21日的股票交易时间，即早上9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。
根据深圳交易所互联网技术投票软件投票的逐渐时间是在2023年12月21日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年12月21日（当场股东会举办当天）在下午3:00。
5、召开方法：本次股东大会采取现场网络投票与网上投票相结合的。公司将通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络方式的微信投票，公司股东还可以在网上投票期限内通过以上系统软件行使表决权。同一投票权只能选当场、网络或别的表决方式的一种，同一投票权发生反复决议的，以第一次合理决议结果为准。
6、大会除权日：
A/B股除权日均是2023年12月14日
在其中，B股公司股东需在2023年12月11日（即B股公司股东能参会的最后交易日）或较早买进企业股票即可出席会议。
7、参加目标：
（1）在除权日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于除权日2023年12月14日在下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的企业整体普通股股东均有权出席股东大会,并且可以以书面形式向授权委托人列席会议或参加决议,该股东委托代理人无须是本公司公司股东。
（2）董事、监事及高管人员。
（3）企业聘用的见证侓师。
8、现场会议举办地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼企业中会议厅。
二、会议审议事宜
1、本次会议审议事宜如下所示：
本次股东大会提议编号
2、公布状况
以上提案已经公司第十一届股东会第二次会议审议通过，具体详见2023年11月25日刊登在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)里的公司新闻。
3、着重强调事宜
（1）以上提案将会对中小股东的表决独立记票，并把表决结果在股东会议决议声明中独立列报。
三、大会备案方式
1、大会备案方法：
（1）自然人股东亲身参加现场会议的，应提供个人身份证或其它可以表明其真实身份的有效证件或证实、个股账户；授权委托别人参加现场会议的，受委托人应持受托人股东账户卡、授权书、受托人及其受委托人身份证件（“公司股东授权书”款式详见附件一）。
（2）公司股东应当由法定代表人或者法人代表委托委托代理人参加现场会议。法人代表参加现场会议的，应提供个人身份证、能确认其具备法人代表资质的有效证明；授权委托人参加现场会议的，委托代理人应提供个人身份证、公司股东部门的法人代表依规开具的书面形式授权书。
常见问题：参加现场会议股东及股东委托代理人请携带有关证件原件在场。
2、大会登记时间：
2023年12月20日早上9:30-11:30，在下午2:00-5:00和2023年12月21日早上9:30-11:30，在下午2:00-3:00。
3、大会备案地址：
深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼企业中会议厅。
4、外地公司股东可以用信件或传真方法办理登记手续，信件、发传真以登记时间内送到企业为标准。
信件收货地址：深圳市福田区福虹路9号世贸广场C座14楼企业董事会办公室。
联 系 人：陈小华、陈凯跃、刘沐雅
联系方式：0755－83778690
传 真：0755－83778311
电子邮件：szch@slkg1949.com
邮编：518033
5、此次会议开会时间大半天，参会人员的吃住及交通费用自理。
四、参与网上投票的具体操作步骤
在本次股东大会上，公司股东能通过深圳交易所交易软件与互联网投票软件（网站为http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，实际操作步骤详见附件二。
五、备查簿文档
1、《公司第十一届董事会第二次会议决议》；
2、《公司第十一届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
深圳深粮控股有限责任公司
董 事 会
二〇二三年十二月六日
附件一：
授权书
兹授权 老先生／女性意味着自己／企业参与于2023年12月21日在深圳市福田区福虹路9号世贸广场A座13楼企业中会议室召开的深圳深粮控股有限责任公司2023年第三次股东大会决议，并委托行使表决权。
受权人签字（或盖章）： 身份证号：
拥有股票数： 股东代码：
受委托人名字： 身份证号：
有效期： 受权时间：
受权人对决议事项投票选举标示：
如果没有标示，受委托人可自主决定对于该提议行使表决权。
配件二：
参与网上投票的具体操作步骤
一、网上投票程序
1．优先股的投票编码与网络投票通称
网络投票编码：360019 网络投票通称：深粮网络投票
2.填写决议建议
本次股东大会提案属于非累积投票制提案，填写决议建议：允许，抵制，放弃。
3.公司股东对总提案进行投票，算作对除累积投票提案以外的其他全部提案表述同样建议。
公司股东对总提议与实际提案反复网络投票时，以第一次合理网络投票为标准。如公司股东先对具体提议投票选举，还要对总提案投票选举，则以已投票选举的实际提议的表决建议为标准，其他未决议的提案以总提案的表决建议为标准；如先向总提案投票选举，再对具体提议投票选举，则是以总提案的表决建议为标准。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年12月21日的股票交易时间，即早上9:15-9:25,9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年12月21日（当场股东会举办当天）早上9:15，截止时间为2023年12月21日（当场股东会举办当天）在下午3:00。
2. 公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
3.公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
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