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头条
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招商局蛇口工业区控股股份有限公司第三届董事会2023年第七次临时性会议决议公示
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司（下称“企业”）第三届董事会2023年第七次临时性会议报告于2023年11月11日以专人送达、电子邮箱等形式送到全体董事、监事及高管人员。2023年11月12日，会议以通信方式举办,需到执行董事7人,实到执行董事7人。大会的集结、举办符合有关法律、法规及公司章程的规定。会议以7票允许、0票反对、0票放弃审议通过了《关于审议2023年第三次临时股东大会取消部分议案的议案》,由于企业某些协同营企业融资计划书的增信方法需进一步优化，危害公司拟所提供的担保额度。根据审慎性考虑到，本次股东大会召集人企业董事会同意在企业2023年第三次股东大会决议中撤销《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，待后面担保额度进一步明确之后再履行相应上市企业决议及公布程序流程。具体内容详见企业今天公布的《关于2023年第三次临时股东大会取消部分议案的公告》。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十三日
证券代码：001979 股票简称：招商蛇口 公示序号：【CMSK】2023-137
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
有关2023年第三次股东大会决议
撤销一部分提案的通知
我们公司及董事会全体人员确保公告内容真正、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股东会相关情况
1、股东会届次：2023年第三次股东大会决议
2、股东会举办时间：2023年11月15日
3、股东会除权日：
二、撤销提案的情况说明
1、撤销提案名字
2、撤销提案缘故
由于企业某些协同营企业融资计划书的增信方法需进一步优化，危害公司拟所提供的担保额度。根据审慎性考虑到，本次股东大会召集人企业董事会同意在企业2023年第三次股东大会决议中撤销《关于审议为联合营公司提供担保额度的议案》，待后面担保额度进一步明确之后再履行相应上市企业决议及公布程序流程。提案关闭的程序符合《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等相关规定的需求。
三、除了以上撤销提案外，于2023年10月31日公示的原股东大会通知事宜不会改变
四、撤销提案后股东会的有关情况
1、当场股东会举办时间、时间地点
现场会议起始时间：2023年11月15日（星期三）在下午2：30
网上投票时长：2023年11月15日，在其中，利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2023年11月15日9:15－9:25,9:30－11:30，13:00－15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年11月15日9:15-15:00阶段的任意时间。
举办地址：总公司会议厅
2、除权日：原通知股东会除权日不会改变。
3、股东会提案
表明：
1、以上提案3的详细内容于2023年9月9日、其他提案的详细内容于2023年10月31日公布于巨潮资讯网站：http://www.cninfo.com.cn。
特此公告。
招商局蛇口工业区控股股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十一月十三日
附件一：
授权书
兹委托 老先生/女性意味着自己（我们公司）参加招商局蛇口工业区控股股份有限公司2023年第三次股东大会决议并委托行使表决权。
受托人个股账号： 股票数： 股
受托人身份证号（公司股东营业执照号码）：
受委托人（签字）： 受委托人身份证号：
受托人对以下提案决议如下所示（请在相应的决议建议项下滑“√”）：
累积投票方法，即公司股东所持的每一股权拥有与待选执行董事或是监事人数同样的投票权，公司股东所拥有的选举权可以集中应用，还可以分开使用；提案1竞选非独立董事2名，公司股东所拥有的表决票数量=持有股份数×2。
累积投票制的选举票不设置“赞同”、“抵制”和“放弃”项，您可以先后在侯选人名字后边“填写转投考生的竞选投票数”栏中填好相对应的投票数。最少为零，最高达所具有的该议案组下较大投票数，且无须是网络投票人股权数字的整数。如果您在各侯选人名字后边的空格符上用“√”表明，视作您所拥有的总投票数平分给相对应侯选人。
假如受托人没有对以上提案做出实际决议标示，受委托人能否按自己做主决议：
能够 不能
受托人签字（公司股东盖公章）：
授权委托时间：二〇二三年 月
配件二：
招商局蛇口工业区控股股份有限公司公司股东
参与网上投票的操作流程
本次股东大会，企业将向股东给予网络投票平台，在除权日登记在册的股东均能通过深圳交易所交易软件或是互联网技术投票软件参与网上投票。
一、网上投票程序
1.网络投票代码为“361979”，网络投票称之为“招商合作网络投票”。
2.填写决议建议
本次股东大会所有提案均属于非累积投票提案，填写决议建议，允许、抵制、放弃。
二、利用深圳交易所交易软件网络投票程序
1.网络投票时长：2023年11月15日的股票交易时间，即9：15-9：25，9:30一11:30和 13:00一15:00。
2.公司股东可登陆证劵公司买卖手机客户端根据交易软件网络投票。
三、根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票程序
1.互联网技术投票软件逐渐网络投票时间为2023年11月15日早上9：15，截止时间为2023年11月15日在下午3：00。
2.公司股东通过网络投票软件开展网上投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份验证，获得“深圳交易所个人数字证书”或“深圳证券交易所投资人手机服务密码”。实际身份证书申请可以登录互联网技术投票软件http://wltp.cninfo.com.cn标准引导频道查看。
公司股东依据获得的手机服务密码或个人数字证书，可以登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内根据深圳交易所互联网技术投票软件进行投票。
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