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头条
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上海华谊科技集团有限公司关于终止 2024年向特定对象发行a股的公告
证券代码：68071证券简称：华依科技公告号：2025-012
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年2月28日，上海华谊科技集团有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止2024年向特定对象发行a股的议案》。具体情况现公告如下:
1.2024年向特定对象发行a股的基本情况
公司于2024年2月28日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2024年向特定对象发行股票计划的议案》等相关议案，并于2024年2月29日及时披露了相关计划。
2024年3月15日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过公司2024年向特定对象发行a股的相关议案，授权董事会全权办理2024年发行的相关事宜。
上述内容见公司披露的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告。
截至本公告披露之日，公司尚未向上海证券交易所提交申请文件。
二、终止向特定对象发行a股的原因
自公司董事会、监事会、股东大会审议通过《关于公司2024年向特定对象发行股票计划的议案》以来，公司董事会、管理层及相关中介机构一直在积极推进各项工作。鉴于目前的市场形势，公司决定终止2024年向特定对象发行a股，以维护公司及全体股东的利益，结合公司的实际情况和发展规划等诸多因素。
三、终止向特定对象发行a股对公司的影响
目前，公司的生产经营活动正常进行。2024年终止发行不会对公司的正常生产经营和可持续发展产生不利影响，也不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。
四、终止向特定对象发行a股股票的审查程序
(一)独立董事专项会议审议
公司于2025年2月27日召开了第四届董事会独立董事专题会议第二次会议，审议通过了《关于终止2024年向特定对象发行a股的议案》。经全体独立董事审议：公司计划终止2024年向特定对象发行股票，结合公司实际情况和公司发展规划，维护公司和全体股东的利益，经过充分沟通和仔细分析，不会对公司的正常运行产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。因此，我们一致同意通过《关于终止2024年向特定对象发行a股的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。
(二)董事会审议
公司于2025年2月28日召开了第四届董事会第22次会议，审议通过了《关于终止2024年向特定对象发行a股的议案》。经审议，鉴于目前的市场情况，结合公司的实际情况和公司的发展规划等诸多因素，公司同意终止2024年向特定对象发行a股，以维护公司及全体股东的利益。根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
(三)监事会审议情况
公司于2025年2月28日召开了第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于终止2024年向特定对象发行a股的议案》。经审议，公司终止2024年向特定对象发行a股的决定，不会对公司的正常运营产生不利影响，也不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，公司同意终止2024年向特定对象发行a股。
特此公告。
上海华谊科技集团有限公司董事会
2025年3月1日
证券代码：68071证券简称：华依科技公告号：2025-0111
上海华谊科技集团有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2025年2月18日，上海华谊科技集团有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“会议”）通过书面或电子邮件发出会议通知，并于2025年2月28日在公司会议室进行现场沟通。会议由监事会主席陈英女士召开并主持。她应参加3名监事的表决，实际上应参加3名监事的表决。会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海华谊科技集团有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于终止2024年向特定对象发行a股的议案》
经审议，公司终止2024年向特定对象发行a股是针对当前市场情况，结合公司实际情况和公司发展规划，维护公司和全体股东的利益，与相关方充分沟通和仔细分析决策后，不会对公司的正常经营产生不利影响，不损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。因此，同意终止2024年向特定对象发行a股。
投票结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站上刊登的具体内容（www.sse.com.cn）《上海华谊科技集团有限公司关于终止2024年向特定对象发行a股的公告》(公告号:2025-012)。
特此公告。
上海华谊科技集团有限公司监事会
2025年3月1日
证券代码：68071证券简称：华依科技公告号：2025-01010
上海华依科技集团有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年2月28日，上海华谊科技集团有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议在公司会议室举行。会议通知于2025年2月26日以书面或电子邮件的形式送达董事。董事会应当有7名董事，实际上有7名董事，符合《中华人民共和国公司法》和《上海华谊科技集团有限公司章程》的有关规定。公司的监事和高级管理人员都出席了会议。会议由董事长李银先生主持。与会董事审议表决，决议如下：
1、审议通过了《关于终止2024年向特定对象发行a股的议案》
经审议，鉴于当前市场情况，结合公司实际情况和公司发展规划等诸多因素，经与相关中介机构仔细分析，同意公司终止2024年向特定对象发行a股。
根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。
投票结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
独立董事专题会议审议通过了本议案。
详见公司同日刊登的上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海华谊科技集团有限公司关于终止2024年向特定对象发行a股的公告》(公告号:2025-012)。
特此公告。
上海华谊科技集团有限公司董事会
2025年3月1日
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