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有研新材料有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告
2025年03月01日
阅读量：2.1万
证券代码：600206证券简称：研究新材料公告号：2025-005
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
一、董事会会议召开情况
2025年2月18日，研究新材料有限公司第九届董事会第九次会议通知和材料书面发布。会议于2025年2月28日在研究新材料有限公司会议室举行。会议应为7名董事和7名董事，其中独立董事吴玲女士以腾讯会议的形式出席。会议由董事长杨海先生主持。公司的所有监事和高级管理人员都出席了会议。会议符合《公司法》和《研究新材料有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过有研新材料全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议案
同意《关于研究新材料全资子公司研究亿金股权融资项目立项的议案》；
股权融资金额不超过5亿元，增资价格不低于有权部门备案的国有资产评估价值，评估基准日确定为2024年9月30日；
同意在规定的交易所上市，公开征集投资者。
表决:出席会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
(二)审议通过2024年研究新材料违法经营投资责任追究报告
同意《关于研究新材料2024年非法经营投资责任追究的报告》。
表决:出席会议的董事以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。
特此公告。
研究新材料有限公司董事会
2025年3月1日
责编：商奕
校对：王晨宇
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