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关于安源煤业集团有限公司 江西煤业集团有限公司全资子公司 江西洛市矿业有限公司投资成立公告
证券代码：600397证券简称：安源煤业公告号：2025-007
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●投资标的名称：江西洛矿业有限公司（临时命名，以工商行政管理机关批准的登记名称为准）。
●投资金额：人民币12000万元。
●特殊风险提示：本次投资仍需按照法定程序办理工商核准登记手续，仍存在不确定性。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
安源煤炭集团有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江西煤炭集团有限公司（以下简称“江西煤炭”）全面实施公司发展战略，进一步发挥法人企业优势，开展煤矿托管、技术咨询服务、新能源开发利用等业务活动，实现企业可持续发展，计划重组江西煤炭集团有限公司新洛煤矿（包括山西煤矿、流动煤矿）（以下简称“新洛煤矿”），成立江西洛矿业有限公司（以下简称“新公司”），注册资本1.2万元。
新洛煤矿隶属于山西煤矿和流舍煤矿。截至2023年底，山西煤矿储量10041.67万吨，可采储量471.45万吨，批准生产能力33万吨/年；流舍煤矿储量1597.83万吨，可采储量723.02万吨，批准生产能力30万吨/年。
（2）2025年2月21日，公司分别召开了安源煤业董事会战略委员会2025年第一次会议和第八届董事会第26次会议，审议通过了《江西煤业集团有限公司全资子公司投资设立江西洛矿业有限公司的议案》，无需提交股东大会审议。
（3）投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资设立公司的基本情况
(一)公司名称:江西洛矿业有限公司(以工商行政管理机关批准的登记名称为准)。
(二)投资者:江西煤业集团有限公司。
(三)出资方式:现金出资。
(四)注册资本:人民币12000万元。
(五)注册地址:江西省丰城市洛市镇。
（6）经营范围：煤炭开采和洗涤、煤炭及产品销售、信息技术咨询服务、技术服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。
(七)经营模式:独立经营，自负盈亏。
（8）治理机构：新公司无董事会，执行董事1人，执行董事为法定代表人；总经理1人，财务总监1人，副总经理3人，由江西煤炭行业任命。
三、外商投资合同的主要内容
对外投资是江西煤业公司全资子公司设立的全资子公司，无需签订对外投资合同。
四、外商投资对上市公司的影响
江西煤炭行业新公司，是为了充分发挥煤矿安全生产技术管理优势，提高企业核心竞争力，严格按照现代企业管理体系规范企业管理，促进企业转型和可持续发展，有利于促进企业关系，有利于公司进一步发展市场，提高市场竞争力，符合公司发展战略规划。
五、分析外商投资的风险
新公司仍需按照法定程序办理工商审批登记手续，仍存在不确定性。新公司成立后，可能面临经济环境、市场变化、宏观政策影响等风险。通过进一步加强对新公司的管理和风险控制，公司将继续适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。请注意投资风险。
公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
安源煤集团有限公司董事会
2025年2月22日
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