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头条
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新风光电子科技有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：6863证券简称：新风景公告号：2025-007
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2025年3月5日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2025年3月5日14:30
召开地点:新风光电子科技有限公司办公楼二楼会议中心亚洲厅，山东省汶上县经济开发区金城路中段路北
(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2025年3月5日起，网上投票起止时间：
至2025年3月5日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定回购业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新板上市公司自律监管指引第一号规范经营》的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集
不适用
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
提交股东大会的《关于向兖州东方机电有限公司增资及相关交易的议案》已经公司第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议审议通过。详见公司2025年2月15日在上海证券交易所网站上的详细信息（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。公司将在上海证券交易所网站上举行2025年第一次临时股东大会（www.sse.com.cn）发表《2025年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的提案：提案1
4、涉及相关股东回避表决的议案：议案1
回避表决的关联股东名称：山东能源集团有限公司、秦显盛
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）在股权登记日下午收盘时在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人参加会议并以书面形式投票。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
1、法定股东应当由法定代表人/执行合伙人委派代表或者委托代理人出具
席位。法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会的，应当出示自己
身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派的身份证原件、企业营业执照原件
复印件(加盖公章)、股票账户卡原件；委托代理人出席股东大会的，应当出示
委托代理人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委托代表人身份证原件
法定代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书，加盖公章)、
营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡原件。
2、自然人股东亲自出席股东大会的，应当出示身份证原件和股票账户
客户卡原件；委托代理人出席的，应当出示客户股票账户卡原件和身份证复印件
委托书原件和受托人身份证原件。
3、异地股东可以信函或传真登记，信函或传真以到达公司的时间为准，
股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话必须在来信或传真上注明，需要
附上上述1、2款所列证明材料复印件，请在信函上注明“股东大会”字样
参加会议时需携带原件。
登记时间:2025年3月4日上午:9:30-11:30，下午：14:00-16:00；
登记地点：山东省汶上县经济开发区金成路中段路北公司办公楼三楼董事会办公室。
六、其他事项
（1）股东大会现场会议预计将持续半天。出席会议的股东或代理人的交通和食品
自理宿费；
(二)与会股东或代理人应提前半小时到达会议现场办理签到；
(三)会议联系方式:
1、联系地址：金城路北段，山东省汶上县经济开发区
2、联系电话：0537-7288529
3、联系传真：0537-7212091
4、电子邮箱：info@fengguang.com
5、联系人：新风光董事会办公室
特此公告。
新风光电子科技有限公司董事会
2025年2月18日
附件1：授权委托书
●报备文件
提议召开股东大会董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新风光电子科技有限公司：
委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年3月5日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√"，如果委托人在本授权委托书中没有具体说明，受托人有权根据自己的意愿进行表决。
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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