广东欧莱高新材料有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 2025年2月28日，股东大会召开日期

　　● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、 会议的基本情况

　　（一） 股东大会的类型和次数

　　2025年第二次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　2025年2月28日召开日期 14点30分

　　地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

　　（五） 网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年2月28日起，网上投票起止时间：

　　至2025年2月28日

　　采用上海证券交易所在线投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定收回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指南》第1号 一 执行规范操作等有关规定。

　　(七)涉及股东投票权的公开征集

　　不涉及股东投票权公开征集。

　　二、 会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述提案已于2025年2月11日在上海证券交易所网站上审议通过了公司召开的第二届董事会第九次会议。2025年2月13日，上海证券交易所网站上的相关公告和文件（www.sse.com.cn）以及《上海证券日报》、《中国证券日报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考日报》。公司将在2025年第二次临时股东大会前在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）发布《广东欧莱高新材料有限公司2025年第二次临时股东大会资料》。

　　2、特别决议：没有

　　3、对中小投资者单独计票的提案：提案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

　　四、 出席会议的对象

　　（一） 股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人书面出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　（二） 董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员。

　　五、会议登记方式

　　(1)登记时间:2025年2月25日(上午9日):00-12:00，下午14:00-17:00）

　　登记地点：广东省韶关市创业路5号公司一楼会议室

　　(三)登记程序

　　1、拟现场出席股东大会的股东或者股东代理人应当持有下列文件登记：

　　（1）企业股东法定代表人/执行合伙人任命代表亲自出席股东大会的，应当持身份证复印件/企业营业执照登记证（加盖公章），本人身份证/护照、法定代表人/执行合伙人任命代表的身份证明、证券账户卡登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会的，凭代理人身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式见附件1）、企业营业执照复印件/注册证书(加盖公章)、办理证券账户卡登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席股东大会的，凭身份证/护照、证券账户卡登记；自然人股东委托代理人出席的，凭身份证/护照、委托书（委托书格式见附件1）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件登记。

　　2、2025年2月25日17日，公司股东或代理人可直接到登记时间到登记地点进行现场登记。:00前将登记文件扫描件(详见登记手续所需文件)发送至公司董事会秘书邮箱dmbgs@omat.com.CN注册，电子邮件标题注明“股东大会注册材料”。电子邮件注册以公司秘书办公室收到电子邮件的时间为准。通过电子邮件注册的股东或代理人在出席现场会议时，应当检查原登记材料。

　　(四)注意事项

　　1、出席股东大会的股东或者股东代理人应当携带有关证件原件到场。

　　2、公司不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　(一)股东大会半天，请自行承担现场参加人员的住宿和交通费用。

　　（2）与会股东应提前半小时到达会议现场办理登录手续。

　　(三)会议联系方式

　　联系人：龚文家

　　电话：0751-8702516

　　电子邮箱：dmbgs@omat.com.cn

　　联系地址:欧莱新材料证券部(邮编:512029)，广东省韶关市创业路5号

　　特此公告。

　　广东欧莱高科技材料有限公司董事会

　　2025年2月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东欧莱高科技材料有限公司：

　　兹委托 2025年2月28日，先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2025年第二次临时股东大会，行使表决权。

　　客户持有的普通股数量：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)： 受托人签名：

　　客户身份证号： 受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　证券代码：688530 简称：欧莱新材料 公告编号：2025-005

　　广东欧莱高科技材料有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　2025年2月11日，广东欧莱高新材料有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议在公司会议室举行。会议由公司董事长文宏福先生召开。会议通知已于2025年1月18日通过专人送达或电子邮件通知公司所有董事。会议由董事长文宏福先生主持，应出席9名董事，实际出席9名董事，无授权委托出席会议并行使表决权，公司全体监事出席会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会上市规则》等法律法规、规范性文件和《广东欧莱高新材料有限公司章程》、《广东欧莱高新材料有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过了《关于制定的》〈广东欧莱高新材料有限公司舆论管理制度〉的议案》

　　为提高公司应对各种舆论的能力，建立快速响应和应急处置机制，及时妥善处理各种舆论对公司股价、公司商业声誉和正常生产经营活动的影响，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科技创新委员会上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件，结合广东欧莱高新材料有限公司章程和公司实际情况，现制定广东欧莱高新材料有限公司舆论管理制度。

　　投票结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体情况（www.sse.com.cn）《广东欧莱高新材料有限公司舆论管理制度》披露。

　　2、审议通过了《关于调整2025年商品期货套期保值业务相关事项的议案》

　　随着公司业务规模的逐步扩大，为了有效管理生产预期所需的主要原材料的数量和风险敞口，公司计划将2025年商品期货套期保值业务预期使用的交易保证金和权利上限（包括交易提供的担保价值、预期占用金融机构信用额度、应急措施预留的保证金等）从“不超过2000万元”调整为“不超过2亿元”，预计任何交易日持有的最高合同价值将从“不超过1亿元”调整为“不超过2亿元”，以进一步有效避免原材料价格波动对公司生产经营成本的不利影响。

　　投票结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体情况（www.sse.com.cn）《欧莱新材料关于调整2025年商品期货套期保值业务的公告》(公告号:2025-002)。

　　3、审议通过《关于子公司对外投资的议案》

　　根据公司战略发展的需要，公司全资子公司韶关欧莱高纯材料科技有限公司计划与韶关高新技术产业开发区管委会签署项目投资协议，投资建设“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”（具体名称以实际备案为准）。项目总投资10825.79万元（以实际投资为准），项目用地面积46.73亩（具体面积以最终上市面积为准）。项目建设内容包括高纯度无氧铜锭生产基地和高纯度钴锭生产基地，是公司向上游的高纯度材料。

　　投票结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　本议案仍需提交股东大会审议。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体情况（www.sse.com.cn）《关于子公司对外投资的欧莱新材料公告》(公告号:2025-003)。

　　4、审议通过了《关于2025年第二次临时股东大会提请的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《广东欧莱高科技材料有限公司章程》的有关规定，公司计划于2025年2月28日下午14日：2025年第二次临时股东大会在公司一楼会议室举行，现场投票与网上投票相结合，审议需要提交股东大会审议的相关议案。

　　投票结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。

　　详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体情况（www.sse.com.cn）《欧莱新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2025-004)。

　　特此公告。

　　广东欧莱高科技材料有限公司董事会

　　2025年2月13日

　　证券代码：688530 简称：欧莱新材料 公告编号：2025-002

　　广东欧莱高科技材料有限公司

　　2025年商品期货调整

　　公告套期保值业务相关事项

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的:为降低原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，增强公司财务稳定性，广东欧莱高新材料有限公司(以下简称“公司”或“欧莱新材料”)及合并报表范围内子公司计划于2025年开展商品期货套期保值业务。

　　● 交易品种：商品期货套期保值业务品种仅限于公司及其子公司生产经营相关原材料，包括但不限于铜、铝、锆、锡、钼、镍等期货品种。

　　● 交易工具：商品期货套期保值业务交易工具优先选择标准期货合约。

　　● 调整后的交易金额：结合公司的实际经营需要，为进一步有效避免原材料价格波动对公司生产经营成本的不利影响，计划调整2025年商品期货套期保值业务的授权金额。调整后，商品期货套期保值业务预计使用的交易保证金和权利上限（包括交易提供的担保价值、预计占用金融机构信用额度、应急措施预留的保证金等）不得超过2亿元，任何交易日持有的最高合同价值不得超过2亿元；自股东大会批准之日起至2025年12月31日有效。上述金额可在投资期内回收滚动，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。在审批有效期内，任何时点的交易金额（包括上述交易收入的相关金额）不得超过上述金额。外汇套期保值业务的相关事项保持不变。

　　● 本次调整的审议程序：公司于2025年2月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年商品期货套期保值业务相关事项的议案》。上述事项不构成相关交易，仍需提交股东大会审议。

　　● 相关风险提示：公司开展的商品期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，有利于公司的正常生产经营。但是，商品期货套期保值业务的运营仍存在一定的市场风险、资本风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，请投资者理性投资，关注投资风险。

　　公司于2024年12月19日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年商品期货和外汇套期保值业务的议案》，同意2025年商品期货和外汇套期保值业务在合并报表范围内的子公司，其中商品期货套期保值业务预计使用的交易保证金和权利保值上限(包括交易提供的担保价值、预计占用金融机构信用额度、应急措施预留的保证金等。)不超过2000万元，预计任何交易日持有的最高合同价值不超过1亿元；外汇套期保值业务不超过2000万元或其他等值外币。如需保证金，保证金为公司自有资金，不超过400万元。期限自2025年1月1日至2025年12月31日起生效。上述限额可在投资期内回收滚动，资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。在审批有效期内，任何时间点的交易金额（包括上述交易收益的相关金额）不得超过上述金额。详见2024年12月20日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）《欧莱新材关于2025年开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》(公告号:2024-033)。

　　为进一步有效避免原材料价格波动对公司生产经营成本的不利影响，公司于2025年2月11日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年商品期货套期保值业务相关事项的议案》，计划调整2025年商品期货套期保值业务相关事项，2025年外汇套期保值业务相关事项保持不变。调整后，公司及其子公司2025年商品期货套期保值业务如下:

　　一、商品期货套期保值业务概述

　　(一)商品期货套期保值业务的目的

　　2025年，公司及其子公司开展商品期货套期保值业务，旨在减少原材料市场价格波动对生产经营成本的影响，充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，不进行投机交易，有利于提高公司的整体风险防御能力，增强财务稳定性。

　　(二)套期保值品种

　　公司及其子公司生产经营相关原材料，包括但不限于铜、铝、锆、锡、钼、镍等期货品种。

　　(3)投资资金的规模和来源

　　公司及其子公司2025年商品期货套期保值业务预期交易保证金和权利上限（包括交易保证价值、预期占用金融机构信用额度、应急措施保留保证金等）不超过2亿元，预计任何交易日持有的最高合同价值不超过2亿元，资金可在上述限额内回收滚动。在审批有效期内，任何时间点的交易金额（包括上述交易收入的相关金额）不得超过上述金额。

　　(四)开展套期保值业务期间

　　自股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止有效。

　　(五)资金来源

　　公司自有资金不涉及募集资金。

　　(六)交易方式

　　公司的商品期货套期保值交易品种仅限于公司及其子公司的生产经营相关原材料，包括但不限于铜、铝、锆、锡、钼、镍等期货品种。交易工具优先考虑标准期货合同。上述交易类型符合《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第5号的规定。1.交易及相关交易（2023年1月修订）。

　　（七）授权

　　在上述限额范围和期限内，董事会授权期货和衍生品业务领导小组按照公司建立的《期货和衍生品业务管理制度》的有关规定和程序，具体实施套期保值业务相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2025年2月11日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整2025年商品期货套期保值业务的议案》。上述事项不构成相关交易，需提交股东大会审议。

　　三、交易风险分析及防控措施

　　(一)交易风险分析

　　2025年，公司开展商品期货套期保值业务，主要是为了有效控制和减少铜、铝、锆、锡、钼、镍等价格波动对公司的影响，但也会有一定的风险：

　　1、市场风险：由于期货市场变化较大，可能会产生价格波动风险，造成期货交易损失；

　　2、资本风险：期货交易采用保证金和日常市场关注制度。如果投资金额过大，可能会造成资本流动性风险，甚至因为没有时间补充保证金而被迫平仓，造成实际损失；

　　3、流动性风险：在期货交易中，由于市场流动性的限制，期货交易可能会因交易不活跃而带来流动性风险；

　　4、技术风险：技术风险可能是由于计算机系统不完整造成的；

　　5、政策风险：期货市场法律法规等政策发生重大变化，可能导致市场波动或无法交易，从而带来风险。

　　(二)风险控制措施

　　1、将期货套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货头寸，继续优化套期保值规模和期限，确保公司利益；

　　2、公司将合理利用自有资金用于商品期货套期保值业务，严格控制期货套期保值资金规模，合理规划和使用保证金，在审核金额和期限内实施期货套期保值业务，合理选择保值点，避免市场流动性风险；

　　3、公司制定了《期货及衍生品业务管理制度》，明确规定了组织机构及其职责、审批权限、业务流程、交易风险控制等。所有参与套期保值的员工不得交叉或越权行使职责，以确保相互监督和限制。同时，不断加强相关人员的职业道德教育和业务培训，提高相关人员的综合素质；

　　4、公司设置符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易正常进行，及时采取相应的处理措施，减少损失；

　　5、加强对国家和有关管理机构有关政策的把握和理解，及时合理调整套期保值思路和方案。

　　四、对公司及相关会计处理的影响

　　公司及其子公司于2025年开展商品期货套期保值业务，是在保证正常生产经营的前提下，为提高应对原材料价格波动风险的能力，降低原材料价格波动对公司经营业绩的影响而采取的措施。本事项的相关决策程序符合国家有关法律、法规和公司章程的有关规定，有利于提高公司的财务稳定性，控制经营风险，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

　　公司将根据《企业会计准则第22号金融工具确认与计量》、《企业会计准则第23号金融资产转让》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一套期会计报告》的相关规定和指南，对商品期货套期保值业务进行相应的核算和披露。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核实，本保荐人认为：

　　欧莱新材料调整了2025年商品期货套期保值金额，以减少原材料价格波动对公司生产经营成本的影响，提高公司的财务稳定性。公司根据相关规定和实际情况制定了《广东欧莱高科技材料有限公司期货及衍生品业务管理制度》，形成了相对完善的套期保值业务内部控制制度，制定了切实可行的风险响应措施。公司开展套期保值业务的议案已经第二届董事会第九次会议审议通过，仍需提交股东大会审议，符合有关法律法规的规定，并履行了必要的法律程序。

　　综上所述，保荐机构对欧莱新材料开展套期保值业务无异议。

　　特此公告。

　　广东欧莱高科技材料有限公司董事会

　　2025年2月13日

　　证券代码：688530 简称：欧莱新材料 公告编号：2025-003

　　广东欧莱高科技材料有限公司

　　关于子公司对外投资的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容无虚假记录、误导性陈述 或者重大遗漏，依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资项目名称：欧莱明月湖半导体高纯材料项目（以下简称“本项目”）

　　● 投资金额:人民币1000元，825.79万元(以实际投资为准)

　　● 实施主体:韶关市欧莱高纯材料科技有限公司(以下简称“公司”)全资子公司(以下简称“欧莱”)高纯”）

　　● 相关风险提示：

　　1、项目的实施仍需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等预审批工作。如果国家或地方政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化，项目实施可能存在变更、延期、暂停或终止的风险。

　　2、本项目涉及的项目用地，应当按照现行国家法律、法规和政策规定的土地使用程序办理，并通过上市转让取得。但是，土地使用权能否取得、土地使用权的最终交易面积、价格和取得时间存在不确定性。

　　3、项目投资是基于公司战略发展的需要和对行业市场前景的判断，但行业发展趋势和市场需求的变化存在一定的不确定性，项目未来能否达到预期效益是不确定的。

　　4、本项目的主要资金来源是自筹资金，资金能否按时到位存在不确定性。如果资金筹集、信贷政策和融资渠道在投资和建设过程中发生变化，将产生一定的资本风险。

　　2024年9月19日，公司与韶关高新技术产业开发区管理委员会签署战略合作框架协议，计划总投资不少于25.9亿元，位于韶关高新区甘塘东区，建设欧莱人才谷、总部基地、科技成果孵化基地和产业化基地科技创新产业园（已命名为“欧莱明月湖半导体材料产业园项目”）。2024年11月12日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了拟对外投资和签署投资协议的提案，同意公司与韶关市高新技术产业开发区管委会签署相关投资协议，投资建设“欧莱新材料明月湖高新材料产业园项目（一期）”（具体名称以实际备案为准）。2024年11月18日，公司与韶关市高新技术产业开发区管委会签署了《欧莱明月湖高新技术产业园项目（一期）投资协议》，并于2024年12月18日完成了项目备案，并获得了《广东省企业投资项目备案证书》（项目代码：2412-440200-04-01-45892）。项目名称确定为“欧莱明月湖半导体材料产业园项目（一期）”。“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”（具体名称以实际记录为准）是“欧莱明月湖半导体材料产业园项目”的二期项目。具体情况如下：

　　一、对外投资概述

　　(一)对外投资的基本情况

　　随着新能源、航空航天、电子设备等新兴产业的进步和发展，对高纯材料的需求日益增加。这些行业对材料的纯度、性能和稳定性有很高的要求，因此对高纯材料的市场需求不断扩大。欧莱高纯是公司的全资子公司，致力于半导体行业高纯材料的研发和产业化，处于半导体产业链的前沿。

　　欧莱高纯拟与韶关高新技术产业开发区管委会签订项目投资协议(以下简称“本协议”或“投资协议”)，投资建设“欧莱明月湖半导体高纯材料项目”(具体名称以实际备案为准)。项目总投资10825.79万元(以实际投资为准)，项目用地面积46.73亩(具体面积以最终上市面积为准)。

　　（2）对外投资的决策和审批程序

　　公司于2025年2月11日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于子公司对外投资的议案》。根据相同类别的原则，与目标相关的交易应连续12个月计算，投资仍需提交股东大会审议。公司董事会要求股东大会授权董事会或管理层负责项目的组织和实施，包括但不限于相关协议的签署。项目的实施仍需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等预审批工作。

　　(三)其他说明

　　根据《上海证券交易所科技创新委员会股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，投资不属于相关交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二是投资协议主体的基本情况

　　(一)实施主体基本情况

　　名称：韶关欧莱高纯材料技术有限公司

　　类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：文宏福

　　统一社会信用代码：91440203MA54PGNQ98

　　注册资本：5000万元人民币

　　成立日期:2020年5月22日

　　住所:广东省韶关市武江区创业路5号F办公楼5楼

　　经营范围：高纯材料技术研究、技术服务、技术推广、技术应用；销售：金属材料；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展）

　　与公司的关系：公司全资子公司

　　(二)交易对手的基本情况

　　名称：韶关高新技术产业开发区管理委员会

　　性质：政府机关

　　负责人：石文

　　114402000694905T统一社会信用代码

　　地址：韶州大道粤港澳大湾区数据应用产业园

　　(三)交易对手与上市公司关系说明

　　韶关高新技术产业开发区管委会与公司、欧莱高纯在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面没有其他关系。

　　三、。投资协议的主要内容

　　(一)协议主体

　　甲方：韶关高新技术产业开发区管委会

　　乙方：韶关欧莱高纯材料技术有限公司

　　(二)项目概况

　　1、项目名称：欧莱明月湖半导体高纯度材料项目(具体名称以实际备案为准)

　　2、项目建设地点：韶关高新区甘棠东区项目用地。

　　3、工程产业定位：新材料。

　　4、项目投资总额：人民币10万元，825.79万元（以实际投资为准）。

　　5、项目资金来源：自筹资金。

　　6、项目用地面积:46.73亩(具体面积以最终挂牌面积为准)。

　　7、项目建设工期：项目规划自开工建设以来36个月内竣工投产。

　　(三)双方的主要权利和义务

　　1、甲方协助乙方办理与项目建设相关的初步施工程序，帮助解决建设项目过程中遇到的各种问题，确保项目按照法律法规有序进行。

　　2、甲方负责按照市政规划要求达到水通、电通、路通、排水(污)、通信、供气等“六通一平”及配套市政设施的建设投入，为促进项目建设尽快实施，产生经济效益，同时实施配套市政设施和建设项目。

　　3、甲方应创造良好的投资环境，依法保护乙方的合法权益，协助乙方解决项目建设经营过程中遇到的相关问题，协助乙方顺利开展投资经营活动。

　　4、甲方协调实施国家、广东、韶关、高新区的相关投资优惠政策，协助乙方争取国家、省、市的各种奖励和补贴资金。

　　5、乙方应按照有关法律法规和双方协议办理项目前期手续，并承担相关费用和税款，并按时完成计划投资金额和项目建设内容。

　　6、乙方项目的规划设计必须符合甲方的总体规划要求，具体设计方案必须经规划部门批准，其他土地利用要求符合现行国家建筑设计标准；建设项目按照有关建筑规范执行。

　　7、乙方生产经营造成的废气、污水、粉尘、噪声、固体废物必须按照国家、省、市环保部门的标准排放。

　　8、未经甲方书面同意，乙方在履行本协议期间不得转让股权或将本协议约定的权利义务转让给第三方，乙方正常经营融资除外。

　　(四)生效条件

　　本协议自甲乙代表签字盖章后生效。

　　（五）其他

　　本项目是欧莱明月湖半导体材料产业园项目的组成部分。在计算欧莱明月湖半导体材料产业园项目总投资时，包括建设项目的投资金额。

　　四、外商投资对上市公司的影响

　　（1）外商投资将重点关注公司上游产业链，通过实现高纯无氧铜锭和高纯钴锭的独立供应，帮助公司在现有高性能溅射目标的基础上向上游延伸产品价值链，确保公司核心原材料的持续稳定供应，进一步提高溅射目标材料质量的稳定性和一致性，提高和巩固公司在行业中的领先地位，实现公司布局上游产业链的战略目的。同时，在满足自给自足的基础上，积极发展国内外高纯无氧铜锭和高纯钴锭市场，为公司带来新的利润增长点。

　　（2）外商投资不会对公司今年的经营业绩产生重大影响，对公司后期经营业绩的影响将根据具体项目的推广和实施情况确定。

　　（3）签订和履行外商投资和投资协议不会影响公司业务的独立性，公司的主要业务也不会依赖合作伙伴。

　　五、分析外商投资的风险

　　（1）项目的实施仍需向政府有关主管部门办理项目备案、环评审批等预审批工作。如果国家或地方政策调整、项目审批等实施程序条件发生变化，项目实施可能存在变更、延期、暂停或终止的风险。

　　（2）本项目涉及的项目用地，应当按照现行国家法律、法规和政策规定的土地使用程序办理，并通过上市转让取得。但是，土地使用权能否取得、土地使用权的最终交易面积、价格和时间存在不确定性。

　　（3）项目投资是基于公司战略发展的需要和对行业市场前景的判断，但行业发展趋势和市场需求的变化存在一定的不确定性，项目未来能否达到预期效益是不确定的。

　　（4）本项目的主要资金来源是自有资金和自筹资金，资金能否按时到位存在不确定性。如果资金筹集、信贷政策和融资渠道在投资和建设过程中发生变化，将产生一定的资本风险。

　　请投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东欧莱高科技材料有限公司董事会

　　2025年2月13日