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佛燃能源集团有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002911证券简称：佛燃能源公告号：2025-013
公司及董事会全体成员确保公告内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有否决议案；
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1.会议召开时间
2025年2月10日(星期一)下午3点召开现场会议:30；
网上投票时间：2025年2月10日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行投票:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2025年2月10日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15-15:00。
2.现场会议地点:广东省佛山市禅城区南海大道18号公司16楼会议室。
3.会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长尹祥先生。
6.本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《佛燃能源集团有限公司章程》的规定。
(二)出席会议
参加会议的股东和股东代理人共147人，代表1088、366、027股，占公司总股份的83.8481%。其中，现场出席会议的股东和股东代理人共3人，代表1081、108、024股，占公司总股份的83.2889。％；144名股东通过网上投票，代表7、258、003股，占公司总股份的0.5592％。144名中小股东通过现场和网上投票，代表7、258、003股，占公司总股份的0.5592％。
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场和视频出席会议。北京君和（广州）律师事务所律师见证了股东大会，并出具了法律意见。
二、提案审议表决情况
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决，提案表决如下：
审议通过了《关于回报股东特别分红计划的议案》
总表决情况：同意1000股，298股，869股，占99.9932股的有效表决权总数％；反对53548股，占本次会议有效表决权总数的0.0054股％；弃权14571股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议有效表决权股份总数的0.0015％。
其中，中小股东表决:同意7、189、884股，占99.0615总数，参加本次会议中小股东有效表决权％；反对53548股，占本次会议中小股东有效表决权总数的0.7378股％；弃权14571股(其中默认弃权0股未投票)占本次会议中小股东有效表决权总数的0.208％。
投票结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
股东大会经北京君和（广州）律师事务所叶坚鑫律师、何晓平律师现场见证，并出具法律意见。法律意见的结论是：公司股东大会的召集程序、召集人资格、出席会议的人员资格、，股东大会的投票程序符合法律、法规的规定，公司章程和公司股东大会的会议规则，投票结果合法有效。
四、备查文件
1.佛燃能源集团有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2.关于佛燃能源集团有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见，北京君合(广州)律师事务所。
特此公告。
佛燃能源集团有限公司董事会
2025年2月11日
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