江苏鼎盛新能源材料有限公司 关于补选第六届监事会监事的公告

　　证券代码：603876证券简称：鼎胜新材料公告号：2025-007

　　债券代码:113534债券简称:鼎胜转债:

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　江苏鼎盛新能源材料有限公司(以下简称“公司”)原监事文斌先生因个人原因辞去公司监事和监事会主席职务。详见2025年2月8日公布的《江苏鼎盛新能源材料有限公司关于公司监事会主席离职的公告》(公告号:2025-006)。

　　为确保监事会的正常运行，公司于2025年2月10日召开了第六届监事会第十二次会议，审议通过了第六届监事会议案，提名张伟刚为第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历附后），并提交股东大会审议，自股东大会审议之日起至第六届监事会届满。经核实，上述监事候选人的资格符合《公司法》、公司章程等有关规定不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事，上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的，无其他情形。

　　该议案仍需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏鼎盛新能源材料有限公司

　　监事会

　　2025年2月11日

　　附件：第六届监事会非职工代表监事候选人简历

　　张伟刚先生:男，1982年9月出生，中国国籍，无海外永久居留权，本科学历，学士学位。2009年2月至2024年11月，先后担任杭州五星铝业有限公司内贸业务员、内贸部长、总经理助理、销售总监、总经理；目前担任公司销售总经理。

　　张伟刚先生持有公司股份21600股，占公司总股本的0.0024%，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员和持有公司5%以上股份的股东无关。未受中国证监会及其他有关部门和证券交易所的处罚，不属于不诚实被执行人，不存在《公司法》、不得担任《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的监事。

　　证券代码：603876证券简称：鼎盛新材料公告号：2025-008

　　债券代码:113534债券简称:鼎胜转债:

　　江苏鼎胜新能源材料有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏鼎盛新能源材料有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日在公司一楼会议室召开了第六届监事会第十二次会议。会议通知于2025年2月7日通过电子邮件发布。由于公司最近收到了监事文斌先生的书面辞职报告，公司申请辞去监事和监事会主席职务（原任期至2026年12月11日）。经公司控股股东杭州鼎盛实业集团有限公司提名后，公司计划选择另一名监事。会议应出席3名监事，实际出席3名监事。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎盛新能源材料有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

　　鉴于公司现任监事文斌先生因个人原因辞去公司监事和监事会主席职务，根据公司法和公司章程的有关规定，文斌先生辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，辞职申请将在公司股东大会选举后生效。

　　为保证公司监事会的正常运行，公司控股股东杭州鼎盛实业集团有限公司提名张伟刚先生为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会批准之日起至监事会任期届满。

　　经核实，公司监事会认为，上述监事候选人符合《公司法》、公司章程等有关规定不存在《公司法》、《公司章程》等规定不得担任公司监事，上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的，无其他情形。具体内容见公司同日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）《江苏鼎盛新能源材料有限公司关于补选第六届监事会监事的公告》。

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　该提案仍需提交公司2025年首次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

　　公司控股股东杭州鼎盛实业集团有限公司根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件，提名张伟刚先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选公司第六届监事的议案》

　　投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏鼎盛新能源材料有限公司

　　监事会

　　2025年2月11日

　　证券代码:603876证券简称:鼎盛新材料公告号:2025-01010

　　债券代码:113534债券简称:鼎胜转债:

　　江苏鼎盛新能源材料有限公司

　　董事会审查通过了监事会的提议

　　临时股东大会的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　江苏鼎盛新能源材料有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司监事会关于召开江苏鼎盛新能源材料有限公司临时股东大会的函件。具体内容如下：“公司监事会最近收到了监事闻斌先生的书面辞职报告。为确保监事会的正常运行，公司控股股东杭州鼎盛实业集团有限公司提名张伟刚先生为第六届监事会非员工代表监事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。

　　鉴于监事会审议的事项仍需提交股东大会审议，根据有关法律法规的规定，监事会提议董事会召开临时股东大会审议第六届监事会的议案。”

　　经公司第六届董事会第十五次会议审议后，认为监事会向董事会提出的临时股东大会事项合法合规，提交股东大会审议的提案内容属于股东大会职权范围，有明确的问题和具体的决议事项，并符合法律法规和公司章程的有关规定。公司董事会同意申请，决定于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会审议。详见公司2025年2月11日披露的第六届监事公告。

　　特此公告。

　　江苏鼎盛新能源材料有限公司

　　董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：603876证券简称：鼎盛新材料公告号：2025-009

　　债券代码:113534债券简称:鼎胜转债:

　　江苏鼎胜新能源材料有限公司

　　第六届董事会第十五次会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏鼎盛新能源材料有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月10日在公司会议室召开第六届董事会第十五次会议。会议通知于2025年2月7日通过电子邮件发布。会议由公司董事长王成先生主持。会议应出席9名董事，实际出席9名董事，其中3名独立董事出席董事会，公司监事等相关人员出席会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏鼎盛新能源材料有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于监事会向董事会提议召开临时股东大会的议案》

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏鼎盛新能源材料有限公司董事会关于监事会提议召开临时股东大会的公告》披露。

　　投票结果：同意9票，占董事总数的100%；反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《2025年第一次临时股东大会议案》

　　具体内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《江苏鼎盛新能源材料有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　投票结果：同意9票，占董事总数的100%；反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏鼎盛新能源材料有限公司

　　董事会

　　2025年2月11日

　　证券代码：603876证券简称：鼎盛新材料公告号：2025-0111

　　债券代码:113534债券简称:鼎胜转债:

　　江苏鼎盛新能源材料有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年2月26日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　2025年2月26日11:00

　　开放地点：杭州五星铝业有限公司全资子公司二楼会议室杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　网上投票的开始和结束时间：2025年2月26日：

　　至2025年2月26日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案及投票股东的类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　公司于2025年2月10日召开的第六届监事会第十二次会议审议通过。详见2025年2月11日上海证券交易所（www.sse.com.cn）相关公告。

　　2、特别决议：没有

　　3、对中小投资本单独计票的议案：1

　　4、无关联股东回避投票的议案：

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东可以通过其网上投票系统参与股东大会的网上投票，并可以通过其任何股东账户参与。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东已分别投票表决。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在表决完所有提案后才能提交。

　　四、参加会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　(1)登记时间:2025年2月25日前(上午9日)：00—11：00，下午13：00—16：00)。

　　(二)登记地点:江苏镇江京口工业园公司证券部。

　　(三)登记办法

　　1、拟出席会议的股东或者股东代理人应当持下列文件在上述时间、地点或者信函、传真登记：

　　(1)自然人股东:身份证原件、股东账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、委托书原件、委托人股东账户卡原件；

　　(三)法人股东法定代表人:身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证原件、股东账户卡原件；

　　(四)法人股东授权代理人:代理人身份证原件、法人股东营业执照(复印件并加盖公章)、授权委托书(法定代表人签字并加盖公章)、股东账户卡原件。

　　2、股东可以通过信件或传真登记参加现场会议。股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑和联系电话必须在信件或传真上注明。信件或传真以公司在登记时间内收到的信件为准，并与公司电话确认后方视为成功登记。公司不接受股东的电话登记。

　　六、其他事项

　　1、股东大会现场会议预计将持续半天，出席会议的人将自行承担交通和住宿费用。

　　2、会议联系方式

　　联系人：李玲、张超

　　联系电话：0511-85580854

　　传真：0511-88052608

　　电子邮箱：dingshengxincai@dingshengxincai.com

　　邮编：212141

　　特此公告。

　　江苏鼎胜新能源材料有限公司

　　董事会

　　2025年2月11日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开股东大会董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏鼎盛新能源材料有限公司：

　　2025年2月26日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年首届临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。