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头条
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上海凯中材料科技有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年1月24日(星期五)，上海凯中材料科技有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十一次会议在上海浦东新区建业路813号公司会议室举行。本次会议应出席9名董事和9名实际董事。本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事和部分高管出席。经董事认真审议，会议形成以下决议：
一、审议通过《关于设立摩洛哥子公司外商投资的议案》
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于在摩洛哥设立全资子公司的公告》等公告。
二、审议通过《关于参股公司上海凯吉智能科技有限公司股权转让及增资方案的议案》
公司全资子公司上海创创企业管理有限公司(以下简称“上海创创”)持有上海创创智能科技有限公司(以下简称“上海创创”)300万元的份额(占上海创创总股本的30%)，上海创创计划以300万元的价格将100万元的份额(占上海创创总股本的10%)转让给王剑(身份证:310************)。
同时，天津辰安新能源科技有限公司计划以现金方式向上海凯吉投资2100万元，认购上海凯吉新注册资本2100万元。增资完成后，上海凯吉的注册资本将变更为3100万元。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《上海利群科技有限公司投资议案》
上海利群科技有限公司（统一社会信用代码为91310114MA1GWGNAXA，以下简称“利群科技”）主要从事汽车底盘域控制器的研发和制造，并打算引进投资者。公司计划认购利群科技新注册资本30.3030万元，获得利群科技2.8090%股权，其余469.697万元计入利群科技资本公积金。
投票结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
董事会上海凯众材料科技有限公司
2025年1月27日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-007
上海凯众材料科技有限公司
第四届监事会第二十次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2025年1月24日(星期五)，上海凯中材料科技有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十次会议在上海浦东新区建业路813号公司会议室举行。会议应由3名监事和3名实际监事出席。本次会议的召开、召开和表决程序符合《公司法》、公司章程的规定。会议由监事会主席王庆德先生主持。经与会监事认真审议，会议通过了相关议案，并作出了以下决议：
一、审议通过《关于设立摩洛哥子公司外商投资的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
详见公司同日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《关于在摩洛哥设立全资子公司的公告》。
二、审议通过《关于参股公司上海凯吉智能科技有限公司股权转让及增资方案的议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《上海利群科技有限公司投资议案》
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海凯众材料科技有限公司
2025年1月27日
证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2025-008
上海凯众材料科技有限公司
关于在摩洛哥设立全资子公司的公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资目标名称：凯众摩洛哥有限公司（以最终批准登记名称为准，以下简称“目标公司”）。
● 投资金额：一期投资不超过4000万人民币等值欧元
● 相关风险提示：
1、本次对外投资还需要获得国内主管部门对境外投资的批准或备案，以及目标公司所在地相关部门的批准或备案。存在无法获得批准或备案，最终获得批准或备案时间不确定的风险。
2、海外法律政策体系、商业环境和文化特征与中国不同，将给目标公司的建立带来一定的风险，也可能面临国内外政治经济环境变化的风险。
一、对外投资概述
根据战略发展规划和业务需要，积极响应欧洲和非洲客户的需求，计划在摩洛哥设立全资子公司。初始投资不得超过4000万元，具体投资时间和金额将根据中国和当地有关部门和目标公司的实际需要分批投资，初始投资金额主要用于设立目标公司、购买土地、新厂房、装修等相关事项。
2025年1月24日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于设立摩洛哥子公司外商投资的议案》。公司董事会授权公司经营管理层负责具体事项的实施，并根据市场环境和海外投资主管部门的相关政策，调整和确定本次审议通过的投资金额范围内的最终投资计划。上述授权自董事会审议通过之日起至授权事项完成之日止。外商投资不需要提交公司股东大会审议。
对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、二。投资标的基本情况
1、公司名称:凯众摩洛哥有限公司(暂定名称， 具体名称以注册批准内容为准)
2、注册资本：首次不超过4000万元等值欧元
3、经营范围：汽车零部件的开发、生产、贸易等
4、股权结构：公司或公司全资子公司持有100%股权
5、投资方式：货币
6、资金来源：自有或自筹资金
上述信息最终以有关部门的备案和批准登记为准。董事会和管理层的人员安排尚未确定，最终以有关部门的备案和批准登记为准。
三、外商投资对上市公司的影响
近年来，国际政治经济形势复杂多变。受宏观环境影响，欧洲客户提出本地化供应需求。
根据公司五年计划，欧洲市场将是凯中未来市场扩张的重要组成部分。该公司在摩洛哥布局目标公司，战略定位为覆盖欧洲和非洲的客户。目标公司建成后，公司的国际布局原型已基本建立。国内工厂服务于亚洲，并为海外子公司提供支持。墨西哥子公司服务于南美洲和北美，摩洛哥子公司服务于欧洲和非洲。该公司的业务触角可以覆盖世界上大多数主要经济体。
对外投资是公司基于战略发展规划和业务需求，有利于加强与海外客户的深入合作，更好地把握国际市场的变化趋势，进一步扩大国际业务领域，提高公司综合实力，增强核心竞争力，符合公司长期业务发展和战略规划，不损害上市公司和股东的利益。
四、对外投资风险分析
1、本次对外投资还需要获得国内主管部门对境外投资的批准或备案，以及目标公司所在地相关部门的批准或备案。存在无法获得批准或备案，最终获得批准或备案时间不确定的风险。
2、海外法律政策体系、商业环境和文化特征与中国不同，将给目标公司的建立带来一定的风险，也可能面临国内外政治经济环境变化的风险。
公司将严格按照相关法律法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。请注意投资风险
特此公告。
上海凯众材料科技有限公司董事会
2025年1月27日
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