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头条
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北京首都开发有限公司关于2025年第一次临时股东大会的提示性公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 2025年2月7日，股东大会召开日期
● 股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
2025年1月15日，公司在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上发布了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。由于股东大会将通过上海证券交易所股东大会网上投票系统向公众股东提供网上投票，公司2025年首次临时股东大会现发布提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会的类型和次数
2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：董事会召集人：
3、投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
4、现场会议的日期、时间和地点
日期:2025年2月7日 14点00分
召开地点：北京市朝阳区望京阜荣街10号广场四层会议室
5、网上投票系统、起止日期和投票时间
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
2025年2月7日至2025年2月7日，网上投票起止时间
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
6、融资融券、转融通、约定收回业务账户和沪股通投资者的投票程序
上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、上海证券交易所投资者的投票 -- 执行规范操作等有关规定。
7、涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案及投票股东的类型
1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间
上述第1-3项议案已经公司第十届董事会第37次会议审议通过，详见《第十届董事会第37次会议决议公告》(临2025-004号)、2025年1月15日，《关于专业投资者非公开发行公司债券计划的公告》(临2025-005号)在《中国证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上发布。
2、特别决议：没有
3、对于中小投资者单独计票的议案：
4、无关联股东回避投票的议案：
回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：
5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案
三、股东大会投票注意事项
1、公司股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
2、持有多个股东账户的股东可行的表决权数量是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。
持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网上投票系统参与股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参与。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东账户分别投票表决。
持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。
3、同一表决权通过现场、上海证券交易所网上投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、只有在股东对所有议案进行表决后，才能提交。
四、出席会议的对象
1、股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
2、董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员
五、会议登记方式
1、注册时间：2025年2月7日9日：00一11：30，13：00一14：00。
2、登记办法：
（1）自然人股东持身份证原件或其他有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续；
(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡、法定代表人身份证原件、法定代表人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书、身份证原件等登记手续；
（3）融资融券投资者出席会议的，应当持有相关证券公司向投资者出具的证券账户证明和授权委托书；投资者为个人的，还应当持有身份证或者其他有效证明。投资者为机构的，还应当持有营业执照、参与者身份证、法定代表人出具的授权委托书；
(4)异地股东可以通过信函、传真或电子邮件登记上述相关证件(2025年2月7日14日)：不接受电话登记，00前送达、传真或向公司发送邮件。
3、北京市朝阳区望京阜荣街10号首开广场四层董事会办公室登记地点及联系方式。
联系电话：010-59090982
传真：010-59090983
电子邮件：gudongdahui@bcdh.com.cn
邮政编码：100031
联系人：任女士
六、其他事项
1、与会股东自行承担食宿费和交通费。
2、在网上投票期间，如果网上投票系统受到重大突发事件的影响，股东大会的过程将按当日通知进行。
特此公告。
北京首都开发有限公司董事会
2025年1月23日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
北京首都开发有限公司：
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年2月7日召开的第一次临时股东大会，代表本单位(或本人)行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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