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青岛达能环保设备有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
证券代码：688501证券简称：青达环保公告号：2025-001
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2025年1月16日，股东大会召开日期
●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型及次次次
第一次临时股东大会2025年
(二)股东大会召集人:董事会
（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合
（4）现场会议的日期、时间和地点
2025年1月16日14:30
召开地点：山东省青岛市胶州市胶北办工业园达能路3号
(5)网上投票制度、起止日期和投票时间。
网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统
自2025年1月16日起，网上投票的开始和结束时间：
至2025年1月16日
采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。
（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序
涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户、沪股通投资者的投票，应当按照《上海证券交易所科技创新委员会上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。
(七)涉及股东投票权的公开征集
无
二、会议审议事项
股东大会审议的议案和投票股东的类型
1、说明每个提案披露的时间和媒体披露的时间
提交股东大会审议的议案1-12已经公司第五届董事会第三次会议审议通过；议案1-10、第五届监事会第三次会议审议通过了议案12；2024年10月10日，上海证券交易所网站上发布了相关公告（www.sse.com.cn）披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。
2、特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12
3、对中小投资者单独计票的提案：提案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12
4、涉及相关股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案7、议案9、议案10、议案11、议案12
青岛顺合融达投资中心(有限合伙)应避免表决的相关股东名称:王勇、刘衍慧、张连海、朱君丽、姜玉、姜柯
5、参与优先股股东表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。
（2）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东只有在表决完所有议案后才能提交。
四、出席会议的对象
（1）股权登记日下午收盘时，在中国登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。
(二)公司董事、监事、高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方式
(一)登记时间、地点、地点
注册时间：2025年1月13日9日：30到11：30，14：00到16:00
注册地点：青岛达能环保设备有限公司董事会办公室
(二)登记方式
1.法定股东登记。法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证、营业执照（加盖公章的复印件）和股票账户卡；委托代理人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）和股票账户卡应当向公司登记。
2.自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应当出示身份证、股票账户卡登记；委托代表他人出席会议的，应当出示有效身份证、股东授权委托书（附件1）、客户身份证(复印件)及股票账户卡登记。
3.异地股东可以通过信件或传真登记(2025年1月13日16日)：00前送达或传真至公司)，股东姓名、股东账户、联系地址、邮件编辑、联系电话必须在来信或传真上注明，并附身份证和股东账户复印件。请在信中注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
六、其他事项
(一)会议联系方式及联系方式
联系人：高静
联系电话：0532-86625751
传真：0532-86625238
电子邮箱：zqb@daneng.cc
通讯地址：青岛胶州胶北工业园达能路3号
邮编：266313
（2）股东大会拟出席现场会议的股东安排住宿和交通费用。
（3）出席现场会议的股东、股东代表和股东代理人应在会议前半小时携带相关文件和原始资料到会场办理登记手续。
特此公告。
青岛达能环保设备有限公司董事会
2025年1月1日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
青岛达能环保设备有限公司：
2025年1月16日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代表其行使表决权。
委托人持有普通股数：
委托人持有优先股数：
委托人股东账户：
客户签名(盖章)： 受托人签名：
客户身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。
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