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杭州楚环科技有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：001336证券简称：楚环科技公告号：2024-0633
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案；
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、会议的时间
(1)2024年12月30日(星期一)现场会议时间:00
(2)网上投票时间:2024年12月30日(星期一)
通过深圳证券交易所交易系统在线投票的具体时间为：2024年12月30日的交易时间，即9日:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）具体投票时间为：2024年12月30日9:15-15:00。
2、现场会议地点：杭州市拱墅区祥园路108号5栋公司会议室
3、会议召开方式：会议采用现场表决与网上投票相结合的方式举行
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长陈步东先生
6、会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《杭州楚环科技有限公司章程》的有关规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况：
2、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，其他高级管理人员出席会议。
二、二。法案审议表决
股东大会通过现场投票与网上投票相结合的表决方式审议通过以下议案：
(一)审议通过《关于变更第二届董事会非独立董事的议案》
表决结果：
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京君和（杭州）律师事务所；
2、律师姓名：赵依格、陈璐瑶；
3、结论意见：股东大会的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》、《杭州楚环科技有限公司章程》的规定；参加股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件
1、2024年第二次临时股东大会决议；
2、北京君和(杭州)律师事务所关于杭州楚环科技有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。
特此公告。
杭州楚环科技有限公司董事会
2024年12月31日
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