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头条
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北部湾港股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年12月14日，我公司在《中国证券报》、《证券时报》和《巨潮信息网站》上（www.cninfo.com.cn）《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》上刊登，现将股东大会内容再次公告如下。
一、召开会议的基本情况
(1)股东大会次数:2024年第三次临时股东大会
（2）股东大会召集人：公司董事会
(三)会议的合法性和合规性:
2024年12月13日，公司第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。股东大会召开符合《公司法》等法律、行政法规和公司章程的有关规定。
(四)会议的日期和时间:
1.2024年12月30日(星期一)现场会议时间:30
2.网上投票时间：
(1)2024年12月30日(星期一)，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
(2)2024年12月30日(星期一)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为9:15-15:00。
(五)会议召开方式:
本次会议采用现场表决与网上表决相结合的方式。
(六)会议股权登记日:2024年12月25日(星期三)
(7)出席对象:
1.普通股股东或其代理人在股权登记日持有公司股份。
2024年12月25日（星期三）下午在中国结算深圳分公司注册的所有普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
2.董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
(八)会议地点:
会议地点为广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号北部湾航运中心A座20楼第一会议室。
二、会议审议事项
(一)股东大会拟审议的提案:
注：股东大会对多项议案设置“总议案”，相应的议案编码为100。
（2）股东大会拟审议的提案内容
1.上述提案已经公司第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会议审议通过。提案具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《巨潮信息网》2024年12月14日(网站:www.cninfo.com.cn）《2024年第三次临时股东大会议案资料》。
2.提案5、提案6、提案7是影响中小投资者利益的重大事项（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或持有上市公司5%以上股东以外的其他股东）。公司将对中小投资者的表决单独计票，并公开披露结果。
3.提案5、提案7涉及相关交易，相关股东广西北部湾国际港口集团有限公司应避免表决，其他股东不得接受其他股东的委托。
4.提案6涉及相关交易，相关股东上海中海码头发展有限公司应避免表决，其他股东不得接受其他股东的委托。
以《关于2025年债务融资计划的议案》的表决通过为前提，5.提案4的表决结果是否生效。
三、会议登记等事项
(一)股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点及委托他人出席股东大会的有关要求
1.登记方式:亲自出席会议的股东和股东代表，可以通过现场、信函或传真办理会议登记。
2.登记时间：2024年12月26日:从00到2024年12月30日，主持人宣布停止会议登记（广西壮族自治区规定的法定节假日和节假日不接受现场登记）。
3.注册地点:北部湾航运中心B座15层1518室董事会办公室/证券部及会议现场，广西壮族自治区南宁市良庆区体强路12号。
4.委托行使表决权人登记表决时提交文件的要求：
个人股东亲自出席会议的，应当出示本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证件和股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应当出示有效身份证件和股东授权委托书。
法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当出示身份证，证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，还应当出示法定股东单位的身份证和法定代表人出具的书面授权委托书。
股东或股东授权的代理人出席现场会议时，请务必携带上述文件原件，交会务人员和见证律师核实股东资格。
(二)会议联系方式
联系人：李晓明、邹静轩
联系电话：0771-2519801
传真：0771-2519608
电子邮箱：bbwg@bbwport.com
会议费：参加人员的交通、住宿费自理
四、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
网上投票相关事宜：
(一)网上投票程序
1.投票代码：360582
2.投票简称:“北港投票”
3.填写表决意见：
填写表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。
当股东重复投票总提案和具体提案时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先投票总提案，再投票具体提案的，以总提案的表决意见为准。
（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间:2024年12月30日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
(3)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.2024年12月30日，互联网投票系统开始投票:2024年12月30日15日结束:00。
2.通过互联网投票系统进行网上投票的股东，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定进行身份认证，并取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
特此通知。
北部湾港股份有限公司董事会
2024年12月26日
附件：
授权委托书
北部湾港股份有限公司：
兹委托 (身份证号: ）代表本人(/本单位) 出席2024年北部湾港股份有限公司第三次临时股东大会，按照授权委托书的指示代表本人/本单位对会议审议的议案进行投票，并代表本次会议签署相关文件。投票权限为（请在选择栏上进行检查，单项选择，多项选择无效）：
（ ）一、股东代理人按照自己的意愿行使表决权。
（ ）二、根据本人/本单位以下表决意见如实表决:
说明：
1、请在相应议案的表决意见项下划“√"，表决事项下未填写、重复填写或者不能识别表决意见的，视为“弃权”。
2、授权委托书的有效期为自授权委托书签署之日起至会议结束。
3、委托书的每一页都需要由委托人签名或盖章。
委托人(自然人签字或单位法定代表人签字盖章)：
委托人(自然人)身份证号码(法人股东营业执照号码)：
委托人股东账户：
客户持有的股份数量： 股票(以本次股东大会股权登记日本人实际持股为准)
受托人的身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按上述格式自制有效。
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