苏州东山精密制造有限公司 2024年第五次临时股东大决议公告

　　证券代码：002384证券简称：东山精密公告号：2024-1084

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　●股东大会没有否决议案。

　　●股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。

　　一、会议召集、召开和出席

　　(一)召开会议和召开情况

　　1、这次会议的召集

　　2024年12月7日，苏州东山精密制造有限公司(以下简称“公司”)第五届临时股东大会(以下简称“会议”)发出通知。

　　2、这次会议的召开

　　会议于2024年12月23日举行，现场表决与网上投票相结合。其中，2024年12月23日下午14日召开现场会议:00开始在公司会议室举行；2024年12月23日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年12月23日上午9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票:15至下午15:00期间的任何时间。

　　会议由公司董事会召开，董事长袁永刚主持。股东大会的召开、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程。

　　(二)出席会议

　　1、股东出席情况：

　　(1)股东出席的总体情况：

　　872名股东通过现场和网上投票，代表623、190、933股，占公司投票总数的36.6308%。其中，7名股东通过现场投票，代表484、918、701股，占公司投票总数的28.5032%。865名股东通过网上投票，代表138、272、232股，占公司投票总数的8.1276%。

　　(2)中小股东出席的总体情况:

　　865名中小股东通过现场和网上投票，代表138,272,232股，占公司表决权总数的8.1276%。其中，0名中小股东通过现场投票，代表0股，占公司表决权总数的0.000%。865名中小股东通过网上投票，代表138,272,232股，占公司表决权总数的8.1276%。

　　2、董监高均出席了股东大会。

　　3、安徽承义律师事务所任命司辉律师、张勇律师出席股东大会见证，并出具法律意见。

　　二、二。审议和表决案件

　　(一)议案表决

　　1.00关于预计2025年对外担保额度的议案

　　1.01DragonElectronixHoldingsIncctronix.及其子公司提供20亿元担保

　　审议结果：通过

　　总表决:同意619、094、161股，占出席会议所有股东持股份的99.3426%；反对3、975、472股，占出席会议所有股东持股份的0.6379%；弃权121300股(其中默认弃权2700股)占出席会议所有股东持有的0.0195%。

　　中小股东总表决：同意134、175、460股，占出席会议的中小股东持有的97.0372%；反对3、975、472股，占出席会议的中小股东持有的2.8751%；弃权121300股(其中默认弃权2700股)占出席会议的中小股东持有的0.0877%。

　　1.02为HongKongdongholdinglimited及其子公司提供40亿元担保

　　审议结果：通过

　　总投票情况：同意619,098,561股，占所有出席会议的股东的99.3433%；反对3、975、972股，占出席会议所有股东持股份的0.6380%；弃权116400股(其中默认弃权7500股)占出席会议所有股东所持股份的0.0187%。

　　中小股东总表决：同意134、179、860股，占出席会议的中小股东持有的97.0404%；反对3、975、972股，占出席会议的中小股东持有的2.875%；弃权116400股(其中默认弃权7500股)占出席会议的中小股东持有的0.0842%。

　　1.03MultekGroup(HongKong)Limited及其子公司提供15亿元担保

　　审议结果：通过

　　总表决:同意619、118、561股，占出席会议所有股东持股份的99.3465%；反对3、955、372股，占出席会议所有股东持股份的0.6347%；弃权117000股(其中默认弃权4900股)占出席会议所有股东持有的0.0188%。

　　中小股东总表决：同意134、199、860股，占出席会议的中小股东持有的97.0548%；反对3、955、372股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8606%；弃权117000股(其中默认弃权4900股)占出席会议的中小股东持有的0.0846股。

　　1.04为超维微电子(盐城)有限公司提供5亿元担保

　　审议结果：通过

　　总表决:同意619、268、061股，占出席会议所有股东持股份的99.3705%；反对3、831、072股，占出席会议所有股东持股份的0.6148%；弃权91800股(其中默认弃权6600股)占出席会议所有股东持有的0.0147%。

　　中小股东总表决：同意134、349、360股，占出席会议的中小股东持有的97.1629%；反对3、831、072股，占出席会议的中小股东持有的2.7707%；弃权91800股(其中默认弃权6600股)占出席会议的中小股东持有的0.0664%。

　　1.05为牧东光电科技有限公司提供5亿元担保

　　审议结果：通过

　　总表决:同意619、261、461股，占出席会议所有股东持股份的99.3695%；反对3、827、972股，占出席会议所有股东持股份的0.6143%；弃权101500股(其中默认弃权12700股，因未投票)占出席会议所有股东持有的股份的0.0163%。

　　中小股东总表决：同意134、342、760股，占出席会议的中小股东持有的97.1582%；反对3、827、972股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7684%；弃权101500股(其中默认弃权12700股)占出席会议的中小股东持有的0.0734%。

　　1.06为苏州艾福电子通信有限公司提供0.5亿元担保

　　审查结果：通过

　　总表决:同意619、276、661股，占出席会议所有股东持股份的99.3719%；反对3、817、872股，占出席会议所有股东持股份的0.6126%；弃权96400股(其中默认弃权11300股)占出席会议所有股东所持股份的0.0155%。

　　中小股东总表决：同意134、357、960股，占出席会议的中小股东持有的97.1692%；反对3、817、872股，占出席会议的中小股东持有的2.761%；弃权96400股(其中默认弃权11300股)占出席会议的中小股东持有的0.0697%。

　　1.07为苏州诚镓精密制造有限公司提供0.5亿元担保

　　审议结果：通过

　　总表决:同意619、291、661股，占出席会议所有股东持股份的99.3743%；反对3、804、772股，占出席会议所有股东持股份的0.6105%；弃权94500股(其中默认弃权11200股)占出席会议所有股东所持股份的0.0152%。

　　中小股东总投票：同意134,372,960股，占出席会议的中小股东持有的97.1800%；反对3、804、772股，占出席会议的中小股东持有的2.7517%；弃权94500股(其中默认弃权11200股)占出席会议的中小股东持有的0.0683%。

　　1.08为苏州永创通信技术有限公司提供8亿元担保

　　审议结果：通过

　　总表决:同意619、159、561股，占出席会议所有股东持股份的99.3531%；反对3、930、672股，占出席会议所有股东持股份的0.6307%；弃权100700股(其中默认弃权14200股)占出席会议所有股东持有的0.0162%。

　　中小股东总表决：同意134、240、860股，占出席会议的中小股东持有的97.0845%；反对3、930、672股，占出席会议的中小股东所持股份的2.8427%；弃权100728%(其中默认弃权14200股)，占出席会议的中小股东持有的0.0728%。

　　1.09为盐城东创精密制造有限公司提供12亿元担保

　　审议结果：通过

　　总投票情况：同意619,278,161股，占所有出席会议的股东的99.3721%；反对3、812、072股，占出席会议所有股东所持股份的0.617%；弃权100700股(其中默认弃权14200股)占出席会议所有股东持有的0.0162%。

　　中小股东总表决：同意134、359、460股，占出席会议的中小股东持有的97.1702%；反对3、812、072股，占出席会议的中小股东持有的2.7569%；弃权100728%(其中默认弃权14200股)，占出席会议的中小股东持有的0.0728%。

　　1.10为盐城东山精密制造有限公司提供10亿元担保

　　审议结果：通过

　　总表决:同意619、293、961股，占出席会议所有股东持股份的99.3747%；反对3,781,672股，占所有出席会议的股东的0.6068%；弃权115300股(其中默认弃权38500股)占出席会议所有股东持有的0.0185%。

　　中小股东总表决：同意134、375、260股，占出席会议的中小股东持有的97.1817%；反对3、781、672股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7349%；弃权115300股(其中默认弃权38500股)占出席会议的中小股东持有的0.0834%。

　　1.11盐城东山通信技术有限公司提供0.3亿元担保

　　审议结果：通过

　　总表决:同意619、314、461股，占出席会议所有股东持股份的99.3780%；反对3、784、472股，占出席会议所有股东持股份的0.6073%；弃权92000股(其中默认弃权14300股)占出席会议所有股东所持股份的0.0148%。

　　中小股东总表决：同意134、395、760股，占出席会议的中小股东持有的97.1965%；反对3、784、472股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7370%；弃权92000股(其中默认弃权14300股)占出席会议的中小股东持有的0.0665%。

　　1.12.水晶端显示精密电子(苏州)有限公司提供2亿元担保

　　审议结果：通过

　　总表决:同意619、291、661股，占出席会议所有股东持股份的99.3743%；反对3、794、272股，占出席会议所有股东持股份的0.6088%；弃权10500股(其中默认弃权14300股)占出席会议所有股东持有的0.0168%。

　　中小股东总表决：同意134、372、960股，占出席会议的中小股东持有的97.1800%；反对3,794,272股，占中小股东出席会议的2.7441%；弃权10500股(其中默认弃权14300股)占出席会议的中小股东持有的0.0759%。

　　1.13苏州东越新能源科技有限公司担保2亿元

　　审议结果：通过

　　总表决:同意619、279、961股，占出席会议所有股东持股份的99.3724%；反对3、806、572股，占出席会议所有股东持股份的0.6108%；弃权104400股(其中默认弃权14300股，因未投票)占出席会议所有股东持有的股份的0.0168%。

　　中小股东总表决：同意134、361、260股，占出席会议的中小股东持有的97.1715%；反对3、806、572股，占出席会议的中小股东所持股份的2.7530%；弃权104400股(其中默认弃权14300股)占出席会议的中小股东持有的0.0755%。

　　1.14苏州腾然电气设备有限公司提供0.3亿元担保

　　审查结果：通过

　　总表决:同意619、270、661股，占出席会议所有股东持股份的99.3709%；反对3、816、872股，占出席会议所有股东持股份的0.6125%；弃权103400股(其中默认弃权14300股，因未投票)占出席会议所有股东持有的股份的0.0166%。

　　中小股东总表决：同意134、351、960股，占出席会议的中小股东持有的97.1648%；反对3,816,872股，占中小股东出席会议的2.7604%；弃权103400股(其中默认弃权14300股)占出席会议的中小股东持有的0.0748%。

　　1.15为上海复珊精密制造有限公司提供0.3亿元担保

　　审议结果：通过

　　总表决:同意135、902、060股，占出席会议所有股东持股份的97.253%；反对3、775、672股，占出席会议所有股东所持股份的2.7011%；弃权102800股(其中默认弃权14300股)占出席会议所有股东持有的0.0735%。

　　中小股东总表决：同意134、393、760股，占出席会议的中小股东持有的97.1950%；反对3、775、672股，占出席会议的中小股东持有的2.7306%；弃权102800股(其中默认弃权14300股)占出席会议的中小股东持有的0.0743%。

　　2.00关于开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　总表决:同意622、536、420股，占出席会议所有股东持股份的99.8950%；反对529、913股，占出席会议所有股东所持股份的0.0850%；弃权124600股(其中默认弃权14300股)占出席会议所有股东持有的0.0200%。

　　中小股东总表决:同意137、617、719股，占出席会议的中小股东持有的99.5266%；反对529、913股，占出席会议的中小股东0.3832%；弃权124600股(其中默认弃权14300股)占出席会议的中小股东持有的0.0901%。

　　(二)关于提案表决的有关信息说明

　　在股东大会审议的议案中，议案1为特别决议，已获得股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过，其中1.15相关股东已避免表决。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、律师姓名:司慧、张永

　　3、结论：本次股东大会的召集人资格、召集程序、出席会议的人员资格、提案、投票程序和投票结果符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第五次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造有限公司董事会

　　2024年12月23日