|
头条
|
河北华通电缆集团有限公司 2024年第五次临时股东大决议公告
证券代码：605196证券简称：华通电缆公告号：2024-1144
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年12月23日
(二)股东大会召开地点:河北省唐山市丰南区华通街111号公司四层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，公司董事张书军先生担任会议主持人。股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式进行表决。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席董事张文东先生、独立董事毛庆川先生、独立董事孔晓燕女士、独立董事韩建春先生通过腾讯会议出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书罗效愚在线出席会议；副总经理张宝龙出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于向参股公司提供贷款及关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
(三)关于议案表决的相关说明
第一号议案对5%以下股东的表决单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京竞天公诚律师事务所
律师：梁嘉颖刘玉敏
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为股东大会的召开和召开程序符合《公司法》等法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
河北华通电缆集团有限公司董事会
2024年12月24日
●网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
●报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负