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宝鼎科技有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：00252证券简称：宝鼎科技公告号：2024-0644
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024年11月29日(星期五)上午，宝鼎科技有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议：30在公司办公楼三楼会议室结合现场通讯举行。会议通知已于2024年11月26日通过专人、电子邮件和电话送达全体董事。会议应出席9名表决董事和9名表决董事，公司监事和高级管理人员应出席会议。会议由董事长张旭峰先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》、公司章程等有关规定性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于新增公司日常关联交易预期金额的议案》
根据业务需要，公司全资子公司招远河西金矿有限公司（以下简称“河西金矿”）将与山东大黄金有限公司（以下简称“大黄金”）全资子公司烟台大贸易有限公司（以下简称“大贸易”）进行日常业务交易。预计2024年河西金矿与国大贸易相关交易金额将达到7万元。详见《关于新增公司日常关联交易预计额度的公告》(公告号2024-066)同日在巨超信息网上披露。
2024年公司董事会第三次独立董事专题会议审议了相关交易。全体独立董事同意提案，并同意提交董事会审议。所有独立董事一致认为，2024年增加公司日常关联交易的预期满足公司日常经营的需要，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司的主营业务不会依赖关联方，也不会影响公司的独立性。交易定价原则以市场价格为基础，公平合理，不损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。相关董事董少岐、陈绪论回避表决。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技有限公司董事会
2024年11月30日
证券代码：00252证券简称：宝鼎科技公告号：2024-0655
宝鼎科技股份有限公司
第五届监事会第十七届会议决议公告
公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议的召开情况
2024年11月29日上午，宝鼎科技有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十七次会议：30在公司行政楼会议室以现场通讯的形式举行。会议通知已于2024年11月26日通过专人、电子邮件和电话送达全体监事。会议由监事会主席王晓杰先生召集主持，表决监事3人，表决监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于新增公司日常关联交易预期金额的议案》
经审查，监事会成员一致认为，公司预计2024年新关联交易计划中提到的关联交易是公司的正常业务，符合公司的发展需要，遵循市场定价的公平原则，不损害公司中小股东的利益。董事会审议相关交易时，相关董事避免投票，程序合法有效，符合有关法律、法规的规定。
投票结果：同意2票，反对0票，弃权0票。相关监事王晓杰回避投票。
三、备查文件
1、第五届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
宝鼎科技有限公司监事会
2024年11月30日
证券代码：00252证券简称：宝鼎科技公告号：2024-0666
关于宝鼎科技有限公司
新公司日常关联交易预期金额的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
宝鼎科技有限公司(以下简称“公司”)于2024年11月29日召开的第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指引第一号——主板上市公司规范经营》等法律法规，现将公司2024年新增日常关联交易预期金额说明如下：
一、新增日常关联交易的基本情况
(1)日常关联交易概述
根据业务发展需要，公司全资子公司招远河西金矿有限公司(以下简称“河西金矿”)预计将与山东国大黄金有限公司(以下简称“国大黄金”)全资子公司烟台国大贸易有限公司(以下简称“国大贸易”)进行日常业务交易。
(二)公司预计2024年新增日常相关交易类别和金额(单位:万元)
二、关联方及关联关系介绍
(一)关联方与公司的基本情况及关联关系
1、烟台国大贸易有限公司
法定代表人：曹晓强
注册资本：1000万元
成立时间：2022年4月19日
注册地址：山东省烟台市招远市国大路168号
经营范围：一般项目：五金产品批发；金银产品销售；珠宝批发；珠宝零售；有色金属合金销售；珠宝回收维修服务；工艺品和礼仪产品销售（象牙及其产品除外）；工艺美术品及收藏品零售(象牙及其产品除外)；工艺美术品及收藏品批发(象牙及其产品除外)；贸易经纪人；国内贸易代理；互联网销售(销售需要许可的商品除外)。(除依法须经批准的项目外，依法独立开展营业执照的经营活动)
与公司关系：山东招金集团有限公司（以下简称“招金集团”）全资子公司山东招金集团招远黄金冶炼有限公司持有国大黄金66.20%的股权，国大黄金持有国大贸易100%的股权。招金集团及其一致行动人招金有色矿业有限公司共持有公司8.69%的股份。根据《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易及相关交易》，国大贸易属于公司的相关法人，公司及其控股子公司及其交易构成相关交易。
2、关联方主要业务数据(未经审计)
(二)绩效能力分析
上述关联方具有良好的财务和信用状况，具有良好的履约能力，可以在日常交易中正常履行合同协议。新的日常业务相关交易是公司的正常生产经营行为，类似交易执行良好，履行正常。
三、关联交易的主要内容
1、交易定价原则：以上海黄金交易所AU为基础，公司及其子公司与上述关联方进行日常关联交易（T+D）以价格为基础，遵循公平合理的定价原则，双方按照自愿、平等、互利的原则达成交易协议。
2、交易价格按约定的价格和实际交易数量计算，支付安排和结算方式按照行业公认标准或合同执行，并按照有关法律法规的规定与关联方签订具体协议。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司全资子公司河西金矿与国大贸易的相关交易是正常生产经营过程中必不可少的，有利于保证公司成品金销售，维护公司正常的生产经营活动，适当降低成品金加工成本。
公司与上述关联方的关联交易定价公平合理，不损害股东权益和公司利益，不对公司独立性产生不利影响，公司不依赖关联方进行交易。
五、独立董事、监事会的核查意见
(一)独立董事
2024年，公司董事会第三次独立董事会专题会议审议了此次关联交易。所有独立董事都同意提案，并同意将提案提交董事会审议。所有独立董事一致认为，2024年增加公司日常关联交易的预期满足公司日常经营的需要，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，公司的主营业务不会依赖关联方，也不会影响公司的独立性。交易定价原则以市场价格为基础，公平合理，不损害公司和全体股东的利益，特别是中小股东的利益。
(二)监事会核实意见
经审查，监事会成员一致认为，公司预计2024年新关联交易计划中提到的关联交易是公司的正常业务，符合公司的发展需要，遵循市场定价的公平原则，不损害公司中小股东的利益。董事会审议相关交易时，相关董事避免投票，程序合法有效，符合有关法律、法规的规定。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十一次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、第三次独立董事专题会议决议于2024年举行。
特此公告。
宝鼎科技有限公司董事会
2024年11月30日
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