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神州高铁技术股份有限公司 第十四届股东会第三十三次会议决议公示
证券代码：000008股票简称：神州高铁公示序号：2024033
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
神州高铁技术股份有限公司（下称“企业”）第十四届股东会第三十三次会议于2024年7月18日以通信方式举办。会议报告于2024年6月25日以电子邮件形式送到。会议由董事长组织，应参与决议执行董事9名，具体参与决议执行董事9名。此次会议集结、举办程序、方法符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和公司章程规定。
二、股东会会议审议状况
1、表决通过《关于公司2024年度绩效考核指标的议案》
结合公司业务发展情况和上级部门对公司业绩考核标准，允许制订2024本年度企业组织绩效考核标准，包含经营效益、关键发展战略事宜、环保无污染专项工作、别的重点等四大核心考评行业，包括十三小类实际考核标准。
本议案经董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。
表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。
2、表决通过《关于修订＜神州高铁董事会授权管理办法＞的议案》
为进一步完善公司治理，标准股东会权限管理个人行为，推动股东会受权工作人员依规行权履行职责，提升运营决策效率，根据法律法规及《公司章程》要求，融合公司实际，允许修定《神州高铁技术股份有限公司董事会授权管理办法》。
详细信息参照与本公告同一天公布于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事会授权管理办法》。
表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。
3、表决通过《关于制定＜神州高铁贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法＞的议案》
为深入贯彻“两个一以贯之”的重要指示规定，进一步规范企业“三重一大”事宜管理决策个人行为、强化执行监管、预防决策风险，促进制度优越性更强转化成治理能力，根据相关规定，融合公司实际，允许制订《神州高铁技术股份有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。
表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。
4、表决通过《关于制定＜神州高铁治理主体决策权责清单＞的议案》
为进一步提升企业治理能力，明确各治理主体决策责任界限，保证经营决策的科学性、高效化和合规，根据法律法规及《公司章程》要求，融合公司实际，允许制订《神州高铁技术股份有限公司治理主体决策权责清单》。
表决结果：允许9票；抵制0票；放弃0票。
5、表决通过《关于制定＜神州高铁董事、监事薪酬与考核管理办法＞的议案》
为进一步不断完善企业薪酬与考核管理模式，充分运用执行董事、公司监事功效，根据法律法规及《公司章程》要求，制订《神州高铁技术股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理办法》。
本议案经董事会薪酬与考核委员会第十一次会议审议通过。
详细信息参照与本公告同一天公布于巨潮资讯网的《神州高铁技术股份有限公司董事、监事薪酬与考核管理办法》。
由于谨慎原则，全体董事回避表决，一致同意提交公司股东大会审议。
三、备查簿文档
1、企业第十四届股东会第三十三次会议决议；
2、第十四届股东会薪酬与考核委员会第十一次会议决议；
3、深交所要求的其他资料。
特此公告。
神州高铁技术股份有限公司
股东会
2024年7月20日
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