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头条
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国盛金融控股集团有限责任公司 2024年第二次股东大会决议决定公示
证券代码：002670股票简称：国盛金控公示序号：2024-036
我们公司及董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、准确和详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会无新增、变动及否定提议的情况。
2.本次股东大会未涉及变动过去股东会议决议状况。
一、召开和参加状况
1.召开时长：
（1）现场会议举办时长：2024年7月8日15:00。
（2）网上投票时长：利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年7月8日9:15-9:25,9:30-11:30及13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为2024年7月8日9:15-15:00阶段的任意时间。
2.现场会议举办地址：南昌市红谷滩区金凤凰中大路1115号北京市银行大楼16层会议厅。
3.召开方法：当场决议与网络投票紧密结合。
4.会议召集人：董事会。
5.会议主持：董事长刘东向老先生。
6.本次股东大会的集结、举办程序流程、列席会议工作人员资格及决议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
7.大会参加状况：
参与本次股东大会现场会议和互联网投票选举的股东及股东代表（或委托代理人）共16人，意味着股权520,809,337股，占公司总有投票权股权总量的26.9140％。
参与本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或委托代理人）共1人，意味着股权146,583,221股，占公司总有投票权股权总量的7.5750%。通过互联网投票选举股东共15人，意味着股权374,226,116股，占公司总有投票权股权总量的19.3390％。
8.别的参加或列席人员：董事、公司监事、高管人员、印证侓师。
二、提议决议表决状况
本次股东大会以现场决议与网上投票结合的表决方式表决通过如下所示提案：
1.表决通过《关于全资子公司国盛证券有限责任公司向江西公路开发有限责任公司借入次级债务暨关联交易的议案》。关系公司股东江西省交通项目投资集团有限责任公司及其一致行动人江西省赣粤高速公路有限责任公司对该提案回避表决。
1.01经营规模
决议状况：允许520,687,537股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9766％；抵制121,800股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0234％；放弃0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小股东决议状况为：允许8,367,140股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.5652％；抵制121,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.4348％；放弃0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
1.02贷款用途
决议状况：允许520,687,537股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9766％；抵制121,800股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0234％；放弃0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小股东决议状况为：允许8,367,140股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.5652％；抵制121,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.4348％；放弃0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
1.03时限
决议状况：允许520,687,537股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9766％；抵制121,800股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0234％；放弃0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小股东决议状况为：允许8,367,140股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.5652％；抵制121,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.4348％；放弃0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
1.04年化利率与偿还方法
决议状况：允许520,687,537股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9766％；抵制121,800股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0234％；放弃0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小股东决议状况为：允许8,367,140股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.5652％；抵制121,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.4348％；放弃0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
1.05贷款展期年利率
决议状况：允许520,687,537股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9766％；抵制121,800股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0234％；放弃0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小股东决议状况为：允许8,367,140股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.5652％；抵制121,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.4348％；放弃0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
1.06受权分配
决议状况：允许520,687,537股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9766％；抵制121,800股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0234％；放弃0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小股东决议状况为：允许8,367,140股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.5652％；抵制121,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.4348％；放弃0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
1.07决定有时限
决议状况：允许520,687,537股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的99.9766％；抵制121,800股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0234％；放弃0股，占出席本次股东大会合理投票权股权总量的0.0000％。
在其中，中小股东决议状况为：允许8,367,140股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的98.5652％；抵制121,800股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的1.4348％；放弃0股，占出席本次股东大会中小投资者合理投票权股权总量的0.0000％。
三、侓师开具的法律意见
1.法律事务所名字：国浩律师（深圳市）公司
2.侓师名字：何俊辉、符洪涛
3.结果建议：国浩律师觉得，企业本次股东大会的集结、举办程序流程、召集人和列席会议工作人员资质、大会的表决程序流程、表决结果等相关事宜合乎《公司法》《证券法》《股东大会规则》等有关法律、政策法规、行政规章及《公司章程》的相关规定，本次股东大会决定真实有效。
四、备查簿文档
1.经与会董事和记录人签字加盖股东会公章的股东会议决议；
2.法律服务合同；
3.深交所要求的其他资料。
特此公告。
国盛金融控股集团有限责任公司股东会
二〇二四年七月八日
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