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葫芦岛市锌业股份有限责任公司有关第十届股东会第三十六次会议决议公示
2024年04月02日
阅读量：1.7万
本董事会全体人员确保信息公开具体内容的实际、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
葫芦岛市锌业股份有限责任公司第十届股东会第三十六次会议于2024年4月1日在下午在企业四楼会议室以现场及通信方式举办。会议前5天，董事会秘书办公室将会议报告送到或传真给执行董事自己。应到场执行董事9人、实到会执行董事9人，监事和高层管理人员列席。大会的集结、举办合乎《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定。
会议由老总于恩沅老先生组织，会议审议通过如下所示提案：
一、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》；
详细同一天巨潮资讯网《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》
关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李庆弟回避表决。
表决结果：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。
本议案已经公司第十届股东会独董专业会议审议通过，整体独董打算把该议案递交董事会审议。
二、审议通过了《关于资产租赁暨关联交易的议案》；
详细同一天巨潮资讯网《关于资产租赁暨关联交易的公告》
关联董事于恩沅、张正东、王峥强、姜洪波、王永刚、李庆弟回避表决。
表决结果：允许 3 票，抵制 0 票，放弃 0 票。
本议案已经公司第十届股东会独董专业会议审议通过，整体独董打算把该议案递交董事会审议。
特此公告。
葫芦岛市锌业股份有限责任公司
2024年4月1日
责编：商奕
校对：王晨宇
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