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山西
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深圳好莱客创意家居有限责任公司 2023年股权激励计划 第一次持有者会议决议公示
证券代码：603898股票简称：好莱客公示序号：2023-052
债卷编码：113542债卷通称：热情好客可转债
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
一、会议召开情况
深圳好莱客创意家居有限责任公司（下称“企业”）2023年股权激励计划（下称“股权激励计划”或“持股计划”）第一次持有者大会于2023年10月12日以通信方式举办。会议由董事长助理甘国强先生集结和主持。此次会议的集结、举行和决议程序符合《公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》《公司2023年员工持股计划管理办法》的有关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
二、会议审议状况
经参会持有者用心决议，此次会议决议如下所示：
（一）表决通过《关于设立广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会的议案》。
为了保证企业2023年股权激励计划平时管理的效率，依据《公司2023年员工持股计划》和《公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，股权激励计划开设管委会，作为本次股权激励计划的日常监管与管理机构。管委会对股权激励计划持有者大会承担，意味着持有者行使股东权利。企业2023年股权激励计划管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1名。
（二）表决通过《关于选举广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
依据《公司2023年员工持股计划管理办法》的相关规定，竞选鲁俊贤、汪张秀英、刘玉辉为公司发展2023年股权激励计划管理方法委员会委员，任职期与企业2023年股权激励计划持有期一致。
同日举行的企业2023年股权激励计划管委会第一次会议竞选鲁俊贤为管理方法委员会主任，任职期与企业2023年股权激励计划持有期一致。
企业2023年股权激励计划管理方法委员会委员并不属于公司持股5%以上的股东、控股股东、执行董事、公司监事、高管人员，并且与上述情况行为主体不存在关联关系。
（三）表决通过《关于授权广州好莱客创意家居股份有限公司2023年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司2023年股权激励计划事项的顺利进行，企业2023年股权激励计划持有者大会权限管理联合会申请办理股权激励计划的事宜，实际受权事宜如下所示：
1、承担集结持有者大会；
2、代表全体持有者监管股权激励计划的日常监管；
3、代表全体持有者履行持股计划所持有股份的股东支配权或是受权资产管理机构行使股东权利；
4、管理决策是不是聘用对口专业公司为持股计划日常监管给予管理方法、咨询等服务；
5、意味着股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
6、依照《公司2023年员工持股计划》“八、股权激励计划的变更、停止及持有者利益的处置”有关规定对持有者利益进行处理；
7、管理决策持股计划弃购市场份额、被强行取回金额的调整与所属；
8、管理方法股权激励计划利润分成，在股权激励计划法律规定锁定期及市场份额锁定期届满时，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
9、明确股权激励计划预埋市场份额持有者、分配原则和相关处理事项；
10、申请办理股权激励计划市场份额备案、传承备案；
11、承担股权激励计划的高管增持分配；
12、持有者大会授权别的岗位职责。
本受权自公司2023年股权激励计划第一次持有者大会准许日起至企业2023年股权激励计划停止之天内合理。
上报文档：
1、企业2023年股权激励计划第一次持有者会议决议
2、企业2023年股权激励计划管委会第一次会议决议
特此公告。
深圳好莱客创意家居有限责任公司
股东会
2023年10月12日
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