|
市场
|
中基健康产业链有限责任公司 2023年第八次股东大会决议决定 公示
证券代码：000972股票简称：中基健康公示序号：2023-100号
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1、本次股东大会没有出现否定提案的情况。
2、本次股东大会未涉及变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
1、会议召开情况：
现场会议时长：2023年8月31日（星期四）早上11:00；
网上投票时长：利用深圳交易所交易软件网络投票时间是在：2023年8月31日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件网络投票的具体时间为：2023年8月31日早上9:15～在下午15:00；
召开地址：新疆五家渠市22区北海市东街1699号六师国有资本商务大厦7层会议厅；
召开方法：当场投票和网上投票相结合的；
会议召集人：董事会；
会议主持：董事长刘洪先生；
会议的召开合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及相关法律法规、行政法规和《公司章程》的相关规定。
2、大会参加状况
列席会议整体情况
依据现场会议的统计数据及其网上投票结论，参与本次股东大会股东总共6人，意味着股权255,588,863股，占本公司总股本的33.1381%。
现场会议参加状况
参加现场会议股东(含公司股东委托代理人)共4人，意味着股权255,480,063股，占本公司总股本的33.1240%。
参与网上投票状况
根据网上投票股东共2人，意味着股权108,800股，占本公司总股本的0.0141%。
公司部分执行董事、公司监事、高管人员及印证侓师出席了本次会议。
二、提案决议表决状况
本次股东大会采用记名投票的形式，采用现场投票和网上投票相结合的审议并表决通过了以下提案：
1、《关于为全资子公司红色番茄提供银行借款担保的议案》；
表决结果为：允许255,588,863股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权100%；抵制0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%；放弃0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%。
中小股东对该提案的表决状况为：允许30,819,640股，占列席会议中小股东所持股份的100%；抵制0股，占列席会议中小股东所持股份的0%；放弃0股,占列席会议中小股东所持股份的0%。
2、《关于为全资子公司红色番茄下属控股子公司提供银行借款担保的议案》；
表决结果为：允许255,588,863股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权100%；抵制0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%；放弃0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%。
中小股东对该提案的表决状况为：允许30,819,640股，占列席会议中小股东所持股份的100%；抵制0股，占列席会议中小股东所持股份的0%；放弃0股,占列席会议中小股东所持股份的0%。
3、《关于为全资子公司红色番茄下属分公司提供银行借款担保的议案》；
表决结果为：允许255,588,863股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权100%；抵制0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%；放弃0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%。
中小股东对该提案的表决状况为：允许30,819,640股，占列席会议中小股东所持股份的100%；抵制0股，占列席会议中小股东所持股份的0%；放弃0股,占列席会议中小股东所持股份的0%。
4、《关于全资子公司红色番茄拟向公司股东方借款暨关联交易的议案》；
表决结果为：允许130,819,640股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权100%；抵制0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%；放弃0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%。股东方新疆建设兵团第六师国有资产经营有限公司回避表决。
中小股东对该提案的表决状况为：允许30,819,640股，占列席会议中小股东所持股份的100%；抵制0股，占列席会议中小股东所持股份的0%；放弃0股,占列席会议中小股东所持股份的0%。
5、《关于全资子公司红色番茄下属分公司租赁房屋及地坪暨关联交易的议案》；
表决结果为：允许130,819,640股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权100%；抵制0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%；放弃0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%。股东方新疆建设兵团第六师国有资产经营有限公司回避表决。
中小股东对该提案的表决状况为：允许30,819,640股，占列席会议中小股东所持股份的100%；抵制0股，占列席会议中小股东所持股份的0%；放弃0股,占列席会议中小股东所持股份的0%。
6、《关于公司下属全资子公司销售公司与股东国恒公司下属全资子公司签订维修项目涉及采购施工一体化总承包合同暨关联交易的议案》；
表决结果为：允许155,588,863股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权100%；抵制0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%；放弃0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%。股东方新疆省国恒投资发展投资有限公司回避表决。
中小股东对该提案的表决状况为：允许30,819,640股，占列席会议中小股东所持股份的100%；抵制0股，占列席会议中小股东所持股份的0%；放弃0股,占列席会议中小股东所持股份的0%。
7、《关于增补公司董事的议案》。
表决结果为：允许255,588,863股，占列席会议具备投票权公司股东持有投票权100%；抵制0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%；放弃0股,占列席会议具备投票权公司股东持有投票权0%。
中小股东对该提案的表决状况为：允许30,819,640股，占列席会议中小股东所持股份的100%；抵制0股，占列席会议中小股东所持股份的0%；放弃0股,占列席会议中小股东所持股份的0%。
此次召开期内没有增加或调整提议的现象，都没有提案被否决。
以上提案具体内容已经公司第九届董事会第三十次临时性会议审议通过，详细公司在2023年8月16日公布的《第九届董事会第三十次临时会议决议公告》。
三、侓师开具的法律意见
本次股东大会经新疆省元正盛业法律事务所段小蜜、蒋丹侓师当场印证，并提交了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的集结、举办程序流程、出席会议的股东资格及决议程序流程等都符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，股东会产生的决议合理合法、合理。
四、备查簿文档
1、中基健康产业链有限责任公司2023年第八次股东大会决议决定；
2、新疆省元正盛业法律事务所有关中基健康产业链有限责任公司2023年第八次股东大会决议的法律服务合同。
特此公告。
中基健康产业链有限责任公司股东会
2023年8月31日
商业时报所刊载信息均来源于网络，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，请邮箱Jubao_Times@163.com
本文仅供读者参考，任何人不得将本文用于非法用途，由此产生的法律后果由使用者自负