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博敏电子有限责任公司 2024年股权激励计划第一次持有者大会 决定公示
证券代码：603936股票简称：博敏电子公示序号：临2024-055
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
博敏电子有限责任公司（下称“企业”）《2024年员工持股计划》（下称“本股权激励计划”）第一次持有者大会（下称“此次持有者大会”）于2024年6月7日下达通知，于2024年6月13日在企业会议室召开。本次会议由企业董事长助理黄晓丹女性集结并主持，出席本次会议的持有者总共78人，意味着本股权激励计划有表决权的市场份额为13,690,300份，占本股权激励计划有投票权市场份额总量的100%。此次持有者大会的集结、举行和决议程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章以及公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定。经决议，此次持有者会议表决并获得了下列提案：
一、表决通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》。
为推动本股权激励计划的顺利推进，确保拥有当事人的合法权益，结合公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，成立公司2024年股权激励计划管委会（下称“管委会”），负责本股权激励计划的日常监管，意味着本股权激励计划持有者行使股东权利。管委会由3名委员会构成，设管理方法委员会主任1人。管控委员会委员的任职期为根本股权激励计划的持有期。
表决结果：允许13,690,300份，占参加持有者大会的持有者所持有本股权激励计划有投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有本股权激励计划有投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有本股权激励计划有投票权市场份额总量的0%。
二、表决通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》。
结合公司《2024年员工持股计划》和《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，此次持有者大会竞选杨苏女士、曾铁城老先生、廖鹏老先生为根本股权激励计划管理方法委员会委员，任职期和本股权激励计划的持有期一致。依据管委会公开投票，竞选杨苏女士为管理方法委员会主任，任职期和本股权激励计划的持有期一致。
表决结果：允许13,690,300份，占参加持有者大会的持有者所持有本股权激励计划有投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有本股权激励计划有投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有本股权激励计划有投票权市场份额总量的0%。
三、表决通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。
为确保本股权激励计划的顺利推进，报请股权激励计划持有者大会权限管理联合会申请办理本股权激励计划的事宜，包含但是不限于以下几点：
1、承担集结持有者大会；
2、代表全体持有者对该股权激励计划开展日常监管；
3、代表全体持有者履行本股权激励计划所持有股份的股东支配权；
4、管理决策是不是聘用对口专业组织为根本股权激励计划日常监管给予管理方法、咨询等服务；
5、意味着本股权激励计划对外开放签定协议、合同书；
6、管理方法本股权激励计划利润分成，在股权激励计划锁定期届满时，确定标的股票售卖及分派等相关事宜；
7、管理决策本股权激励计划弃购市场份额、被强行取回金额的所属及对应利润的兑付分配，包含提升持有者、持有者市场份额变化等；
8、存续期内，企业以配资、公开增发、可转换债券等形式股权融资时，由管委会递交持有者会议审议是不是参加及具体参与计划方案；
9、根据本股权激励计划要求决议明确因个人考核不合格等原因而收回市场份额等分派/再分配原则（若获授金额的人员为董事、公司监事或高级管理人员的，则其分配原则应当提交董事会审议明确）；
10、根据本股权激励计划要求确定持有人的资质撤销事宜，和被取消资格的持有者持有金额的解决事宜，包含持有者名单及市场份额变化等事宜；
11、申请办理本股权激励计划市场份额备案、传承备案；
12、报请持有者会议审议本股权激励计划的变更、停止、持有期的延长；
13、履行本股权激励计划财产工作职责，包含但是不限于负责本股权激励计划财产（含现金类资产）、在锁住期届满后卖出企业股票进行变现、使用本股权激励计划的现金类资产（包含但是不限于现钱储蓄、银行存款利息、企业股票相对应的红股、本股权激励计划其他投资所产生的现金类资产）选购企业股票或投资于固收类证劵、投资理财产品及货币型基金等现金管理业务设备等；
14、负责本股权激励计划的高管增持分配；
15、管理方法本股权激励计划利润分成，在股权激励计划停止过程中对方案财产进行清算；
16、持有者大会授权别的岗位职责；
17、本股权激励计划及相关法律法规所规定的应当由管委会履行岗位职责。
以上受权自公司本股权激励计划第一次持有者会议审议通过日起至本股权激励计划停止之天内合理。
表决结果：允许13,690,300份，占参加持有者大会的持有者所持有本股权激励计划有投票权市场份额总量的100%；抵制0份，占参加持有者大会的持有者所持有本股权激励计划有投票权市场份额总量的0%；放弃0份，占参加持有者大会的持有者所持有本股权激励计划有投票权市场份额总量的0%。
特此公告。
博敏电子有限责任公司股东会
2024年6月15日
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