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中科云网科技集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：002306股票简称：中科云网公示序号：2024-034
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提醒：
1.本次股东大会没有出现否定提案的情况；
2.本次股东大会不属于变动过去股东会已经通过的决议。
一、召开和参加状况
（一）会议召开情况
1．召开时长：
（1）现场会议时长：2024年6月13日在下午14:00
（2）网上投票时长：
利用深圳交易所交易软件开展网上投票的具体时间为：2024年6月13日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根据深圳交易所互联网技术投票软件开展网上投票的具体时间为：2024年6月13日9:15-15:00阶段的任意时间。
2．现场会议举办地址：北京丰台四合庄路2号楼2栋楼东旭国际中心C座1006室公司会议室
3．召开方法：当场网络投票与网络投票紧密结合
4．会议召集人：企业第五届董事会
5．会议主持：企业董事长兼总裁陈继老先生
6．本次股东大会的集结、举办合乎《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，真实有效。
（二）大会参加状况
1.公司股东出席的整体情况
参会公司股东总共11人，意味着股权41,387,600股，总股本的4.7585%。在其中，参加现场会议股东总共1人，意味着股权5,800,000股，总股本的0.6668%；根据网上投票股东总共10人，意味着股权35,587,600股，总股本的4.0916%。
2.中小投资者出席的整体情况
进行现场和网络投票的中小投资者10人，意味着股权36,177,600股，总股本的4.1595%。在其中：进行现场投票的中小投资者1人，意味着股权5,800,000股，总股本的0.6668%。利用网上投票的中小投资者9人，意味着股权30,377,600股，总股本的3.4926%。
3.企业全体董事、整体公司监事列席会议，整体高管人员列席，企业聘请的北京炜衡律师事务所侓师刘爽、郭晓桦参加并见证此次会议。
二、提议决议表决状况
本次股东大会采用现场记名投票与网上投票结合的表决方式，决议的提案及表决结果详细如下：
1.00《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》。
总决议状况：
允许票41,363,500股，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9418%；
否决票24,100股，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0582%；
反对票0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东表决结果：
允许票36,153,500股，占参加本次股东大会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9334%；
否决票24,100股，占参加本次股东大会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0666%；
反对票0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案涉及到关联交易事项，关系公司股东已回避表决。
本议案为特别决议事宜，得到参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权数量三分之二以上根据。
2.00《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
总决议状况：
允许票41,363,500股，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9418%；
否决票24,100股，占参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0582%；
反对票0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。
在其中，中小股东表决结果：
允许票36,153,500股，占参加本次股东大会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的99.9334%；
否决票24,100股，占参加本次股东大会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0666%；
反对票0股（在其中，未及时网络投票默认设置放弃0股），占参加本次股东大会的中小投资者（公司股东委托代理人）所持有效投票权股权总量的0.0000%。
本议案涉及到关联交易事项，关系公司股东已回避表决。
本议案为特别决议事宜，得到参加本次股东大会股东（公司股东委托代理人）持有（意味着）合理投票权股权数量三分之二以上根据。
三、侓师开具的法律意见
北京炜衡律师事务所律师见证了本次股东大会，并提交了《法律意见书》，依据建议为：公司本次股东大会决议的集结、举办程序流程、参加或列席工作人员资质、决议程序与表决结果均达到《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、政策法规、行政规章和《公司章程》的相关规定，合理合法、合理。
四、备查簿文档
1.《2024年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京市炜衡律师事务所关于中科云网科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司股东会
2024年6月14日
证券代码：002306股票简称：中科云网公示序号：2024-035
中科云网科技集团股份有限公司有关
进行工商变更登记并换领营业执照公示
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中科云网科技集团股份有限公司（下称“企业”）于2024年5月20日举办2023年度股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改＜公司章程＞部分条款的议案》。2024年6月13日，企业实现了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的办理备案登记，获得了北京海淀区市场监管局换领的《营业执照》。除了上述注册资本变更外，《营业执照》其他内容不会改变。发生变更企业营业执照具体内容如下：
名字：中科云网科技集团股份有限公司
统一社会信用代码：91110000717727215B
种类：别的有限责任公司（发售）
注册资金：86,976.25万余元
法人代表：陈继
成立日期：1999年09月14日
居所：北京海淀区莲花池东路53号6层619
业务范围：一般项目：技术咨询、科研开发、技术服务、行业交流、专利技术转让、推广应用；计算机软件服务项目；进出口业务；技术进出口；进出口服务；新兴能源项目研发；储能服务项目；电池充电操纵机械租赁；光伏设备及电子器件生产制造；光伏设备及电子器件市场销售；电池销售；会议及展览策划。（除依法须经批准的项目外，凭企业营业执照依规独立开展业务）许可经营项目：餐饮经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，主要经营范围以相关部门批准文件和许可证件为标准）（不得参与国家和本市国家产业政策严禁与限制类项目的生产经营。）
特此公告。
中科云网科技集团股份有限公司股东会
2024年6月14日
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