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久盛电气召开2025年度第一次临时股东大会通知
证券代码：301082
证券简称：久盛电气
公告编号：2025-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月19日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。根据会议决定，公司定于2025年7月7日召开2025年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况
1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2. 召集人：公司董事会
3. 合规性说明：本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规及公司章程的规定。
4. 会议时间：
(1) 现场会议时间：2025年7月7日14:00
(2) 网络投票时间：2025年7月7日。具体包括： - 深圳证券交易所交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00。
5. 召开方式：现场投票与网络投票相结合。股东可以通过深圳证券交易所交易系统（http://www.szse.cn）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票，同一表决权仅以第一次投票为准。
6. 股权登记日：2025年7月1日
7. 出席对象： (1) 截至2025年7月1日下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东； (2) 公司董事、监事及高级管理人员； (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。
8. 会议地点：浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号久盛电气股份有限公司三楼会议室
二、会议审议事项
本次股东大会将审议以下议案： 1. 审议《关于修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》； 2. 审议《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。
以上议案已经公司第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容请查阅巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。
特别说明：根据公司章程规定，议案1属于特别决议事项，需获得出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意；其他议案为普通决议事项，需获得过半数同意。
三、会议登记
请符合条件的股东于2025年7月4日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:30）到公司证券部办理参会登记。异地股东可通过传真或信函方式登记，需填写《股东参会登记表》并提供相关证明材料。
具体登记要求如下： (1) 自然人股东：需携带本人身份证、股东账户卡或持股凭证； (2) 法人股东：需携带加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡复印件及出席人身份证； (3) 委托代理人：还需携带授权委托书（格式附后）。
注意事项：请参会人员提前10分钟到达会议现场。
四、网络投票操作指南
1. 投票代码："351082"
2. 投票简称："久盛投票"
3. 互联网投票系统身份认证：需提前申请深交所数字证书或投资者服务密码。
4. 具体操作流程请参阅《网络投票操作说明》（附后）。
五、其他事项
1. 会期半天，与会股东交通及食宿费用自理； 2. 联系方式： - 联系人：公司证券部 - 电话：(略) - 传真：(略)
特此公告。
久盛电气股份有限公司董事会
2025年6月19日
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