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锦州神工半导体股份有限公司财务总监变更公告
证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司财务总监刘邦涛先生提交的辞职申请。由于个人原因，刘邦涛先生决定辞去所担任的财务总监职务。自该辞职申请送达董事会之日起，刘邦涛先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对刘邦涛先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。其工作已按照相关规定完成交接，不会对公司日常运营产生影响。
为保证公司财务管理工作的顺利开展，公司总经理提名常亮先生接任财务总监一职。经董事会提名委员会和审计委员会审查，并于2025年4月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，同意聘任常亮先生担任公司财务总监（简历附后），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
常亮先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程规定的任职资格，未发现有相关法律法规禁止担任高级管理人员的情形。其简历及相关信息已在本公告附件中详细披露。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司
董事会
2025年5月1日
附：常亮先生简历及任职资格说明
常亮，男，[具体年龄]，中国国籍，无境外居留权。[教育背景和工作经历]。
常先生于[具体时间]加入公司，历任[历任职务]。其在财务管理领域拥有丰富的经验，并具备相应的专业资质。经审查，常亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
本议案已经董事会提名委员会、审计委员会审议通过，并经第三届董事会第六次会议审议同意。
---证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-017
锦州神工半导体股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、财务总监辞职情况
公司董事会近日收到财务总监刘邦涛先生提交的辞职申请。由于个人原因，刘邦涛先生决定辞去所担任的财务总监职务。自该辞职申请送达董事会之日起，刘邦涛先生不再担任公司任何职务。
公司董事会对刘邦涛先生在任期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。其工作已按照相关规定完成交接，不会对公司日常运营产生影响。
二、聘任财务总监情况
为保证公司财务管理工作的顺利开展，公司总经理提名常亮先生接任财务总监一职。经董事会提名委员会和审计委员会审查，并于2025年4月29日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，同意聘任常亮先生担任公司财务总监（简历附后），任期自本次会议通过之日起至第三届董事会届满为止。
三、独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：
1. 常亮先生具备《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司章程规定的任职资格，未发现有相关法律法规禁止担任高级管理人员的情形。
2. 经审查，常亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
3. 本次聘任程序符合公司治理制度的相关规定，同意聘任常亮先生为公司财务总监。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司
董事会
2025年5月1日
附：常亮先生简历及任职资格说明
常亮，男，[具体年龄]，中国国籍，无境外居留权。
教育背景：
[详细列出所学专业、学历等信息]
工作经历：
201X年-至今：锦州神工半导体股份有限公司，历任[职务]
...
其他情况：
常先生在财务管理领域拥有丰富的经验，并具备相应的专业资质。
经审查，常亮先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
---证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2025-017
锦州神工半导体股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、会议召开情况
公司于2025年4月29日以现场结合通讯方式召开了第三届董事会第六次会议。本次会议应到董事9人，实际出席会议的董事9人。会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《锦州神工半导体股份有限公司关于财务总监辞职及聘任财务总监的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1. 第三届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事意见。
特此公告。
锦州神工半导体股份有限公司
董事会
2025年5月1日
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