无锡派克新材料科技有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码:605123证券简称:派克新材料公告号:2025-0022

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（1）无锡派克新材料科技有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、无锡派克新材料科技有限公司章程的有关规定。

　　(二)本次会议于2025年2月24日通过专人送达发出通知。

　　(三)本次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场表决和视频会议的形式召开。

　　(四)本次会议应出席5名董事，实际出席5名董事。

　　(五)会议由董事长玉峰先生主持，监事和部分高级管理人员出席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，表决通过了以下议案：

　　(一)审议通过了《关于公司董事会选举和提名第四届董事会非独立董事的议案》。

　　鉴于公司第三届董事会董事任期即将到期，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件和公司章程，经董事会提名委员会批准，董事会同意提名为玉峰、宗丽萍，公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），自股东大会批准之日起三年。

　　符合《公司法》的非独立董事候选人、中国证监会、上海证券交易所等有关部门对《公司章程》等有关法律法规规定的就业条件不予处罚。

　　本提案将于2025年提交公司第一次临时股东大会审议，并以累计投票制度选举第四届董事会非独立董事。在公司股东大会选举新董事会之前，原非独立董事将遵守《公司法》、继续履行公司章程等规定的董事职责。

　　投票结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(二)审议通过了《关于公司董事会选举和第四届董事会独立董事提名的议案》。

　　鉴于公司第三届董事会独立董事任期即将到期，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件和公司章程，经董事会提名委员会批准，董事会同意提名陈易平先生、孙新卫先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会批准之日起三年。

　　上述独立董事候选人符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定的工作条件不受中国证监会、上海证券交易所等有关部门的处罚。独立董事候选人均同意担任公司第四届董事会独立董事候选人。独立董事候选人与公司和控股股东无关。

　　本提案将于2025年提交公司第一次临时股东大会审议，并以累计投票制度选举第四届董事会非独立董事。其中，独立董事候选人仍需经上海证券交易所批准，无异议后提交股东大会选举。在公司股东大会选举新董事会之前，原独立董事将依照《公司法》、继续履行独立董事职责的公司章程等规定。

　　表决:5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(三)审议通过了《公司第四届董事会董事薪酬议案》。

　　结合公司实际经营情况，公司第四届董事会董事薪酬计划如下：公司独立董事津贴6万元/年（含税），公司非独立董事在公司董事以外，根据公司薪酬制度，根据其他职位，不在公司领取董事以外的工资和津贴。

　　表决:5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(四)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司决定于2025年3月17日召开无锡派克新材料科技有限公司2025年第一次临时股东大会。详见公司同日在上海证券交易所网站上发布的具体内容（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《证券日报》《无锡派克新材料科技有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告号:2025-004)。

　　表决:5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技有限公司董事会

　　2025年3月1日

　　附件：第四届董事会非独立董事候选人简历

　　第四届董事会独立董事候选人简历

　　第四届非独立董事候选人简历：

　　玉峰，男，1976年10月出生，中国国籍，大学学历。玉峰先生于2002年4月至2017年4月担任无锡派克贸易有限公司执行董事兼总经理；2005年7月至2006年11月、2007年4月至2013年1月担任无锡派克特钢贸易有限公司监事；2006年6月至2015年12月担任无锡派克重型铸造锻造有限公司副总经理；2015年12月至2016年3月担任派克有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、无锡中智恒达投资企业(有限合伙)执行合伙人、江苏宏硕软件开发有限公司监事、兆丰科技发展无锡有限公司监事、无锡灵芯智能科技有限公司监事、无锡派克新能科技发展有限公司董事。

　　宗丽萍，女，1978年1月出生，中国国籍，高中学历。宗丽萍女士于2002年6月至2005年6月担任无锡派克贸易有限公司会计；2005年7月至2013年1月担任无锡派克特钢有限公司执行董事兼总经理；2006年6月至2016年3月担任无锡派克重型铸造锻造有限公司监事。现任公司董事。兼任无锡兆丰科技发展有限公司监事、江苏宏硕软件开发有限公司监事。

　　男，1993年2月出生，中国国籍，大学学历。2014年7月至2018年4月担任无锡派克重型铸锻有限公司技术中心技术工程师；2018年4月至2019年12月担任公司行政部项目申请工程师；2020年担任公司科技管理部副部长，2021年至2022年12月担任公司科技管理部部长；2023年至今担任公司技术研究院副院长。

　　第四届独立董事候选人简历：

　　孙新伟，男，1966年6月出生，中国国籍，注册会计师资格，大专学历。孙新伟先生于1987年7月至1994年2月担任江苏太湖耐火材料有限公司主办会计；1994年3月至2010年12月担任江苏公证会计师事务所合伙人；2011年1月至2015年12月担任远程电缆有限公司董事会秘书；2016年1月至今担任无锡国经投资管理有限公司风险控制负责人。现任公司独立董事、无锡奥特维科技有限公司、无锡化工设备有限公司独立董事。

　　陈易平，男，1971年3月出生，中国国籍，执业律师，硕士学位。陈易平先生于1995年4月至1996年12月在无锡东华律师事务所执业；1997年1月至1997年12月在无锡天柱律师事务所执业；1998年1月至2002年3月在无锡英特尔律师事务所执业；2002年4月至2003年6月在江苏居和信律师事务所执业；2003年7月至2005年12月在江苏沁源春律师事务所执业；2006年1月至今在江苏瑞莱律师事务所执业，担任合伙人。现任公司独立董事、鹏耀环保有限公司独立董事、无锡亿能电力设备有限公司独立董事；无锡律师协会监事长、无锡国际商会副会长、中华全国律师协会涉外法律服务委员会副主任。

　　证券代码：605123证券简称：派克新材料公告号：2025-003

　　无锡派克新材料科技有限公司

　　第三届监事会第十九次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（1）无锡派克新材料科技有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议的召开和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、无锡派克新材料科技有限公司章程有关规定。

　　(二)本次会议于2025年2月24日通过专人送达发出通知。

　　(三)会议于2025年2月28日在公司会议室现场召开。

　　(四)本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　(五)本次会议由公司监事会主席陆凌娟女士主持，董事会秘书赵溪寻先生出席。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

　　(一)审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第三监事会股东代表监事任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件和公司章程，提名刘启源先生、钱杰女士为公司第四监事会股东代表监事候选人（简历附后），自2025年第一次临时股东大会批准之日起至第四监事会任期届满。

　　表决:赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　该提案仍需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。原监事在股东大会选举产生新一届之前继续履行职责。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技有限公司监事会

　　2025年3月1日

　　第四届监事候选人简历：

　　刘其源，男，1989年12月出生，研究生学历，中国国籍，2014年7月至2018年12月担任无锡派克重型铸锻有限公司技术工程师，2019年1月至2020年12月担任派克新材料技术中心副主任，2021年1月至2022年12月担任公司特材技术中心主任，2023年1月至今担任公司技术研究院副院长。

　　钱杰，女，1988年2月出生，中国国籍，大学学历，2010年2月至2018年1月担任无锡派克重型铸锻有限公司报价专员；2018年2月至2021年12月担任派克新材料销售管理部副部长，2022年1月至今担任派克新材料营销总监。

　　证券代码：605123证券简称：派克新材料公告号：2025-004

　　无锡派克新材料科技有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年3月17日，股东大会召开日期

　　●股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2025年第一次临时股东大会

　　(二)股东大会召集人:董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　日期:2025年3月17日10:00

　　地点：公司会议室：

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年3月17日起，网上投票的起止时间：

　　至2025年3月17日

　　采用上海证券交易所在线投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定收回业务账户和沪股通投资者的投票程序/p>

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及股东投票权的公开征集

　　无

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案及投票股东的类型

　　1、每个提案披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议批准。详见公司于2025年3月1日在《上海证券日报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上发表的详细信息（www.sse.com.cn）上述相关公告。

　　2、特别决议：没有

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、无关联股东回避投票的议案：

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、参与优先股股东表决的议案：无表决议案

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东可以通过其网上投票系统参与股东大会的网上投票，并可以通过其任何股东账户参与。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为同一股东账户下的所有股东已分别投票表决。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。

　　（4）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五)股东只有在表决完所有议案后才能提交。

　　(六)选举董事、独立董事、监事的投票方式采用累积投票制，详见附件2

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　(一)登记方式

　　1、法人股东：法人股东法定代表人出席会议的，应当出示身份证、法定代表人资格证书；委托代理人出席会议的，应当出示身份证和法定代表人出具的书面授权委托书（见附件1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应当持有本人身份证或者其他能够证明身份的有效证件或者证件和股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应当持有代理人的有效身份证件和股东授权委托书（详见附件1）。

　　3、2025年3月16日下午16日，符合条件的股东可以通过传真、信函或电子邮件登记。:00前送达，传真、信函或邮件登记应附上上述1、2.出席会议时应携带所列证明材料复印件。传真和信函以公司在登记时间内收到为准，请在传真或信函上注明联系电话号码以便联系。

　　(二)登记时间:公司股东可在2025年3月17日前工作(9):00-16:00）内办理。

　　(三)登记地点:派克新材料研发大楼，无锡市滨湖区胡岱镇联合路30号。

　　六、其它事项

　　1、联系方式及联系方式

　　联系人:董事会和证券事务办公室的电话号码:0510-855855259

　　电子邮箱：xz@wuxipaike.com

　　2、拟参加现场表决的股东和股东代表应自行承担住宿费和交通费。

　　3、出席会议的股东和股东代理人应当携带有关文件的原件和复印件。

　　4、拟出席会议的股东或股东代理人应在会议开始前半小时内到达会议地点。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技有限公司董事会

　　2025年3月1日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：董事、独立董事和监事的投票方式采用累积投票制度进行说明

　　报备文件

　　提议召开股东大会董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　无锡派克新材料科技有限公司：

　　2025年3月17日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年首届临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　委托人持有优先股数：

　　委托人股东账户：

　　委托人签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式

　　1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别编号。投资者应在每个议案组下投票给每个候选人。

　　二、二。申报的股票数量代表选举的投票数量。对于每个提案小组，股东持有与提案小组下应选董事或监事人数相同的投票总数。如果股东持有上市公司100股，股东大会应选择董事10人，董事候选人12人，股东应选择董事会选举提案小组1000股。

　　第三，股东应当以各议案组的选举票数为限。股东可以根据自己的意愿投票，不仅可以将选举票数集中在候选人身上，还可以根据任何组合投票给不同的候选人。投票结束后，每个提案分别累计计算票数。

　　四、示例：

　　一家上市公司召开股东大会，采用累计投票制度重选董事会和监事会，5名董事和6名董事候选人；2名独立董事和3名独立董事候选人；2名监事和3名监事候选人。投票事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累计投票制度。他(她)在议案4.00“选举董事议案”中有500票表决权，在议案5.00“选举独立董事议案”中有200票表决权，在议案6.00“选举监事议案”中有200票表决权。

　　投资者可以限制500票，并根据自己的意愿对提案4.00进行投票。他（她）不仅可以将500票集中在候选人身上，还可以根据任何组合分散给任何候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：605123证券简称：派克新材料公告号：2025-005

　　无锡派克新材料科技有限公司

　　暂时闲置募集资金用于现金管理

　　到期赎回公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年10月29日，无锡派克新材料科技有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用临时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过8亿元的临时闲置募集资金进行现金管理。（www.sse.com.cn）上述相关公告(公告号:2024-047)。

　　一、利用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回

　　2024年11月26日，公司用闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司结构性存款产品12750万元，用闲置募集资金购买了中国农业银行股份有限公司结构性存款产品13600万元。具体内容见公司于2024年11月27日在上海证券交易所网站上公布。（www.sse.com.cn）上述《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》(公告号:2024-054)。最近两笔存款到期，公司收回本金26350万元，收到理财收入6566631.29元。上述本金和收入已归还募集资金账户。

　　二、现金管理暂时闲置募集资金的总体情况

　　公司使用暂时闲置募集资金购买的产品未逾期收回。截至本公告披露之日，未使用的募集资金管理金额为5万元。

　　特此公告。

　　无锡派克新材料科技有限公司董事会

　　2025年3月1日