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日播时尚集团有限公司 计划发行股票和支付现金购买资产 募集配套资金及相关交易进展公告
证券代码：603196证券简称：日播时尚公告号：2025-015
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
1.本次交易的基本情况
日播时尚集团有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）计划通过发行股份和支付现金购买四川银地乐材料科技集团有限公司（以下简称“银地乐”）71%的股权，并筹集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计将构成重大资产重组、关联交易和重组上市。
二、本次交易的进展情况
根据上海证券交易所的有关规定，公司股票自2024年10月18日开盘以来停牌，停牌时间不超过10个交易日。停牌期间，公司积极组织各方推进交易相关工作，并及时发布停牌进度公告。详见公司在上海证券交易所网站上发布的详细信息（www.sse.com.cn）《日播时尚集团有限公司重大资产重组暂停公告》(公告号:2024-051)、《日播时尚集团股份有限公司关于规划重大资产重组的停牌进展公告》(公告号:2024-052)。
2024年10月31日，公司召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划的议案》等与本次交易相关的议案。（www.sse.com.cn）《日播时尚集团股份有限公司发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划》及相关公告。同日，公司披露了《日播时尚集团股份有限公司关于披露重大资产重组计划的一般风险提示》（公告号：2024-061），公司股份于2024年11月1日开盘。
2024年11月30日、12月28日、2025年1月28日，公司分别披露了本次交易的进展情况。详见《关于筹划发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易的进展公告》(公告号:2024-072、2024-074、2025-004）。
截至本公告披露之日，本次交易的相关工作正常有序推进。中介机构已基本完成尽职调查，并开始履行内部验证程序。与本次交易相关的审计和评估已进入报告编制和审批阶段。
三、本次交易的后续工作安排
关于重组，公司部分股东承诺不减持公司股份，具体内容见公司于2024年11月1日披露，公司股东承诺不减持公司股份，公司承诺进一步协调股东延长不减持股份承诺期，如公司召开股东大会审议交易相关事项，部分股东未承诺进一步延长不减持期至交易实施之日，公司将终止交易。截至本公告之日，公司仍与相关股东就上述延长不减持承诺进行沟通。
根据本次交易的进展情况，公司将严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南》等法律、法规和规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易需要满足多种条件才能完成。本次交易能否获得相关批准、批准或同意注册，以及相关批准、批准或同意注册的时间，存在很大的不确定性。因此，本次交易能否最终成功实施存在很大的不确定性。如果本次交易未获得上述批准、批准或同意注册的文件，或未能及时获得上述文件，则本次交易可能因无法进行而取消。
在公司召开股东大会审议本次交易相关事项之前，如果部分股东未进一步延长持股承诺至本次交易实施之日，本次重组将面临终止的风险。请注意交易风险，做出理性决策，谨慎投资。
在重大资产重组信息公布前20个交易日内，排除同行业因素影响后，累计涨幅为21.71%，超过20%。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》
根据公司披露的重大资产重组计划，公司计划通过发行股份和支付现金购买四川音乐材料科技集团有限公司71%的股权。即使交易完成，仍有少数股东的29%，音乐相关损益不会100%纳入日常时尚合并损益表。公司提醒投资者注意上述估值基础对二级市场交易价格的影响，做出合理的决策，谨慎投资。
公司将继续推进本次交易的相关工作，并严格按照相关法律法规的要求履行信息披露义务。公司郑重提醒投资者，公司指定的信息披露渠道为《中国证券日报》、《上海证券日报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒体和网站披露的信息为准。请理性投资，注意投资风险。
特此公告。
日播时尚集团有限公司
董事会
2025年3月1日
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