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武汉港迪科技有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：301633证券简称：港迪技术公告号：2025-009
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决提案
2、股东大会不涉及以往股东大会通过决议的变更
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1、现场会议时间：2025年2月26日14日:30
2、网上投票时间：
2025年2月26日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
2025年2月26日，深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为9:15至15:00的任意时间
3、会议地点：武汉东湖开发区武汉理工大学科技园6号公司会议室
4、会议方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式
5、会议召集人：董事会
6、会议主持人：爱国先生董事长
7、会议的合法性和合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议批准，决定召开2025年第一次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况
共有188名股东和股东代表出席了会议和网络，代表30、197、389股，占公司总投票权的54.2388股％；
共有184名中小股东和股东代理人出席会议，代表197、389股股份，占公司表决权股份总数的0.3545%。
2、出席现场会议
现场出席会议的股东和股东代表5人，代表3万股，占公司表决权总数的53.8795%。其中，现场出席会议的中小股东1人，代表100股，占公司表决权总数的0.002％。
3、网上投票
共有183名股东通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行网上投票，代表197股和289股，占公司0.3543股的总表决权％。其中，通过网上投票的中小股东183人，代表197、289股，占公司0.3543股的总表决权％。
4、其他参加会议的人员
公司聘请的全体董事、监事、高级管理人员和见证律师。
二、二。法案审议表决
股东大会采用现场记名投票与网上投票相结合的方式，审议并通过以下提案：
(一)审议通过《关于2024年日常关联交易执行及2025年日常关联交易预期的议案》
徐林业，关联股东，回避表决。
总表决：同意23、539、600股，占参加股东大会有效表决权总数的99.7551％；0.1779股反对41989股，占股东大会有效表决权总数的0.179％；弃权15800股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.0670股％。
其中，中小股东总表决:同意139600股，占本次股东大会中小股东有效表决权总数的70.7233。％；21.2729股反对41股和989股，占本次股东大会中小股东有效表决权的总数％；弃权15800股(其中默认弃权0股未投票)占参加本次股东大会中小股东有效表决权总数的8.0045％。
表决通过了本议案。
三、律师出具的法律意见
股东大会由北京通商（深圳）律师事务所袁钱照律师、王亚军律师见证并出具法律意见：股东大会召开程序、会议资格和召集人资格、会议投票程序、投票结果合法有效，符合《中华人民共和国公司法》、有关法律、法规和公司章程的规定，如《上市公司股东大会规则》。本次股东大会的投票结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年武汉港迪科技有限公司首次临时股东大会决议；
2、关于武汉港迪科技有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见，北京通商(深圳)律师事务所。
特此公告。
武汉港迪科技有限公司董事会
2025年2月26日
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