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杭州永创智能设备有限公司 关于股份回购实施结果和股份变动的公告
证券代码：603901证券简称：永创智能公告号：2025-002
转债代码：113654转债简称：永02转债
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
一、回购审批及回购方案内容
（1）股份回购计划和董事会审议的建议
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引》第7号-股份回购、《杭州永创智能设备有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，公司于2024年7月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于集中竞价交易回购股份方案的议案》
（2）股份回购计划应提交股东大会审议
根据公司章程的有关规定，股份回购计划不需要提交股东大会审议。
二、回购实施情况
1、2024年7月10日，公司通过集中竞价交易首次实施股份回购。详见指定媒体披露的《公告》(公告号:2024-047)。
2、2025年1月4日，公司股份回购期届满，股份回购事项完成。公司实际回购公司股份260100股，占公司总股本的0.55%，最高交易价格为9.00元/股，最低交易价格为6.07元/股，总金额为21、431、790元(不含交易费用)。本次回购符合相关法律法规和公司股份回购计划的要求。
3、公司实际回购资金总额已超过回购计划中回购资金总额的下限，且不超过回购资金总额的上限。股份回购计划已完成，实际回购与董事会审议的回购计划无差异。
4、公司使用自有资金回购公司股份，不会对公司的经营活动和财务状况产生重大影响。股份回购的实施不会导致公司控制权的变化，也不会导致公司的股权分配不符合上市条件，也不会影响公司的上市地位。
公司回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，有利于建立和完善公司的长期激励机制，充分调动公司中高级管理人员和核心骨干人员的积极性，帮助公司的长期发展，符合公司和投资者的长期利益。
三、回购期间有关主体买卖股票的情况
经公司内部核实，除控股股东一致行动人杭州康创投资有限公司外，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人、控股股东及其一致行动人自公司首次披露回购计划之日起至本公告披露前，在此期间不存在其他买卖公司股票的情况。
四、股份变动表
股份回购前后，公司股份变动如下：
注：本次回购前后股本及有限销售条件下流通股的变动：（1）在股份回购期间，“永02可转换债券”累计转换为896股；（2）在股份回购期间，公司回购和取消185000股不符合2021和2023年限制性股票激励计划解锁条件的股份；以及公司2023年限制性股票激励计划第一阶段944225股的解锁。
5.回购股份的处理安排
公司共回购260100股，存放在公司开立的回购专用证券账户中，后续计划用于公司员工持股计划或股权激励计划。公司将在股份回购实施后36个月内完成授予或转让。公司未在上述期间使用回购股份的，公司将依照《公司法》、《证券法》等法律法规取消未使用的回购股份，并按照有关法律、法规和政策执行。公司将按照有关规定履行审议决策程序和信息披露义务。请注意投资风险。
特此公告。
杭州永创智能设备有限公司董事会
2025年1月4日
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