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海南高速公路有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告
证券代码：000886证券简称：海南高速公告号：2024-067
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有增加、变更或否决提案。
2、股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
(一)基本情况
1、召开时间：
(1)现场会议时间:2024年12月30日(星期一)下午2:50。
(2)网上投票时间:2024年12月30日9日，深圳证券交易所交易系统通过网上投票:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；2024年12月30日，深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为9:15至15:在任何时间。
2、会议地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。
3、召开方式：股东大会采用现场投票与网上投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长陈泰峰先生。
6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
(二)出席会议
1、股东出席的总体情况：
387名股东通过现场和网上投票，代表299、553、179股，占公司总股份的30.2938%。
其中，现场投票的3名股东代表256、748、039股，占公司总股份的25.9649%。
384名股东通过网络投票，代表42、805、140股，占公司总股份的4.3289%。
2、中小股东出席的总体情况：
386名股东通过现场和网上投票，代表48、517、140股，占公司总股份的4.9065%。
其中，现场投票的股东2人，代表股份5.712.00股，占公司总股份的0.577%。
384名股东通过网络投票，代表42、805、140股，占公司总股份的4.3289%。
(三)公司部分董事、监事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员和见证律师出席会议。
二、二。法案审议表决
(一)股东大会议案采用现场投票与网上投票相结合的表决方式。
(二)会议审议通过了《关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案》。
总表决：
同意296、955、977股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.1330%；
反对2、434、202股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.8126%；
弃权163000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0541%。
其中，中小股东的投票情况和投票结果：
同意45、919、938股，占出席会议中小股东持有的94.648%；
反对2、434、202股，占出席会议中小股东持有的5.0172%；
弃权163000股，占出席会议中小股东持有的0.360%。
审议结果：通过。
三、律师出具的法律意见
(1)律师事务所名称：海南维特律师事务所名称
(二)律师姓名:王吉生、王燕茹
（3）结论意见：股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
(一)2024年与会董事签署的第五次临时股东大会决议；
(二)海南维特律师事务所法律意见书。
特此公告。
海南高速公路有限公司董事会
2024年12月31日
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