海南天然橡胶产业集团有限公司 关于子公司合盛上海为子公司上海玺美提供担保的公告

　　证券代码：60118证券简称：海南橡胶公告号：2024-0844

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●担保人名称:上海西美橡胶制品有限公司(以下简称“上海西美”)。

　　●本担保金额及实际提供的担保余额：本担保主债务金额为5000万元；合盛天然橡胶（上海）有限公司（以下简称“合盛上海”）除本担保外，无担保。

　　●本担保是否有反担保：没有。

　　●逾期对外担保:无。

　　一、担保概述

　　(一)担保的基本情况

　　合盛上海是海南天然橡胶产业集团有限公司(以下简称“公司”)控股子公司Halcyonagricorportionlimited(合盛农业)的全资子公司。合盛上海下属全资子公司上海西美计划与中国农业发展银行上海嘉定区分行签订营运资金贷款合同，贷款金额5万元。为保证上述贷款合同的有效履行，合盛上海计划为贷款提供担保。

　　（2）本担保事项履行的内部决策程序

　　2024年12月30日，公司召开第六届董事会第41次会议，审议通过担保。本事项不需要提交股东大会审议。

　　二是被担保人的基本情况

　　(一)公司名称:上海西美橡胶制品有限公司

　　(二)类型：有限责任公司

　　(3)住所:中国(上海)自由贸易试验区加枫路26号108室

　　(四)注册资本:10000.00万元

　　(五)法定代表人:王学峰:

　　（6）业务范围：一般项目：橡胶产品销售。（除依法需要批准的项目外，还应依法独立开展营业执照）独立展示（特点）项目：优质合成橡胶销售、轮胎销售、汽车零部件批发、合成材料销售、国内贸易代理、贸易经纪、离岸贸易经营、销售代理、林业产品销售、纸浆销售、棉麻销售、煤及产品销售、金属矿石销售、塑料产品销售、金属材料销售、金属丝绳及其产品销售、食用农产品批发、饲料原料销售、农副产品销售、新鲜水果批发、水产品批发、化工产品销售（不含许可化工产品）；销售专用化学品(不含危险化学品)；销售石油制品(不含危险化学品)；信息咨询服务(不含许可信息咨询服务)。

　　(7)主要财务数据:

　　截至2023年12月31日，上海西美资产总额12002.23万元，负债总额8.39.24万元，净资产3.602.99万元，资产负债率69.98%，2023年1-12月营业收入55.891.75万元，净利润483.79万元。

　　截至2024年9月30日，上海西美资产总额331.53万元，负债总额21.395.89万元，净资产11.735.64万元，资产负债率64.58%，2024年1-9月营业收入168.061.13万元，净利润203.51万元。

　　(八)股权结构：上海玺美是合盛上海的全资子公司。

　　三、担保协议的主要内容

　　(一)担保方式:连带责任担保。

　　(二)担保期限:《营运资金贷款合同》约定的债务履行期届满后第二天起三年。

　　(三)担保的主债金额:《营运资金贷款合同》约定的贷款金额为5000万元。

　　（4）担保范围：债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、借款人因主合同终止而应退还的款项、债权和担保权的实现费用（包括但不限于运输费、公证费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、评估费、拍卖费、执行费、转让费、律师费、评估费、保管费、公告费、通知费、催告费、延期履行期间的双倍债务利息等）和所有其他费用。

　　四、董事会意见

　　公司第六届董事会第四十一次会议审议通过了担保，同意合盛上海为上海西美提供担保。

　　五、担保的必要性和合理性

　　本担保是公司控股子公司为其全资子公司提供的担保，有利于子公司的稳定经营和业务发展。上海西美经营状况良好，具有还款履约能力。本担保风险可控，不影响公司的可持续经营能力，不损害公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保金额和逾期担保金额

　　截至2024年12月30日，公司及控股子公司对外担保总额为456、874.34万元(不含本担保)，占公司最近一期经审计净资产的46.50%；其中，公司对控股子公司提供的担保总额为127万元、852.76万元（不含本担保），占公司上一期经审计净资产的13.01%。无逾期担保。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶工业集团有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：60118证券简称：海南橡胶公告号：2024-085

　　海南天然橡胶工业集团有限公司

　　关于国内公司债券申请注册发行的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为确保海南天然橡胶产业集团有限公司（以下简称“公司”）产业发展所需的资金，拓宽融资渠道，优化资本结构，有效支持中长期战略发展规划，公司计划启动国内公司债券注册发行。具体情况如下：

　　1.国内债券发行的基本情况

　　(一)发行人:海南天然橡胶工业集团有限公司；

　　(二)发行品种:可续期公司债券；

　　(三)发行场所:上海证券交易所；

　　（4）发行方式：专业投资者非公开发行，可根据市场情况和公司资本需求选择公开发行；

　　（5）发行规模：实际注册发行规模不超过40亿元，最终注册发行金额以监管机构审批金额为准；

　　(六)发行期限:公司债券基本期限不超过5年；

　　（7）票面利率：本期债券以固定利率的形式，根据簿记结果确定债券票面利率；

　　(八)资金用途:本次债券募集资金扣除发行费用后，拟用于按照相关法律法规偿还有息债务、补充营运资金等用途；

　　(九)决议有效期:自股东大会审议通过之日起6年。

　　二、国内债券发行授权事项

　　为高效有序地完成发行工作，更好地把握相关发行品种的发行机会，根据相关法律法规和公司章程，请股东大会授权董事会和董事会授权管理在上述发行计划中，全面决定和处理与公司债券相关的具体事项，包括但不限于：

　　(一)确定本次发行的具体金额、期限、承销方式、发行时间等具体发行方案；

　　(二)决定聘请主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构为本次发行提供服务；

　　(三)负责修订、签署和申报与本次发行有关的所有协议和法律文件，并办理有关申报、登记等手续；

　　(四)根据实际情况确定募集资金在上述募集资金用途中的具体使用安排；

　　（5）如果监管政策或市场条件发生变化，除相关法律、法规和公司章程必须由公司股东大会重新表决的事项外，具体计划等相关事项可根据监管部门的意见进行相应调整；

　　(六)办理与公司债券发行有关的其他事项；

　　（7）新一轮注册工作在注册批准到期后独立启动，授权事项的授权有效期为6年。

　　三、注册发行相关审批程序

　　本公司注册发行公司债券的发行计划和授权事项仍需提交股东大会审议批准，并报有关主管部门批准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露有关发行情况。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶工业集团有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：60118证券简称：海南橡胶公告号：2024-086

　　海南天然橡胶工业集团有限公司关于国内债务融资工具申请注册发行的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为确保海南天然橡胶产业集团有限公司（以下简称“公司”）产业发展所需的资金，拓宽融资渠道，优化资本结构，有效支持中长期战略发展规划，公司计划启动国内债务融资工具的注册和发行。具体情况如下：

　　1.发行国内债务融资工具的基本情况

　　(一)发行人:海南天然橡胶工业集团有限公司；

　　(二)发行品种:一种或多种债务融资工具，包括但不限于中期票据(含永续)、超短期融资券等；

　　(三)发行场所:银行间市场；

　　(四)发行方式:公开发行；

　　（5）发行规模：实际注册发行规模不超过40亿元，最终注册发行金额以监管机构审批金额为准；

　　（6）发行期限：中期票据不超过5年，其中可持续中期票据的基本期限不超过5年。发行人有权按照约定的基本期限行使续期选择权并延长续期选择权。短期融资券期限不得超过270天；

　　（7）票面利率：以固定利率的形式，根据簿记结果确定票面利率；

　　(八)资金使用：募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务、补充营运资金等符合相关法律法规的目的；

　　(九)决议有效期:自股东大会审议通过之日起6年。

　　二、国内债务融资工具发行授权事项

　　为高效有序地完成发行工作，更好地把握相关发行品种的发行机会，根据相关法律法规和公司章程，请股东大会授权董事会和董事会授权管理在上述发行计划中，全面决定和处理与直接融资工具相关的具体事项，包括但不限于：

　　(一)确定本次发行的具体金额、期限、承销方式、发行时间等具体发行方案；

　　(二)决定聘请主承销商、律师事务所、评级机构、会计师事务所等相关中介机构为本次发行提供服务；

　　(三)负责与本次发行相关的所有协议和法律文件的修订、签署和申报，并办理相关的申报和登记手续；

　　(四)根据实际情况确定募集资金在上述募集资金用途中的具体使用安排；

　　（5）如果监管政策或市场条件发生变化，除相关法律、法规和公司章程必须由公司股东大会重新表决的事项外，具体计划等相关事项可根据监管部门的意见进行相应调整；

　　（6）处理与债务融资工具发行有关的其他事项；

　　（7）新一轮注册工作在注册批准到期后独立启动，授权事项的授权有效期为6年。

　　三、注册发行相关审批程序

　　公司注册发行国内债务融资工具的发行方案和授权事项，应当提交公司股东大会审议批准，并报有关主管部门批准后方可实施。公司将根据有关法律法规及时披露有关发行情况。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶工业集团有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：60118证券简称：海南橡胶公告号：2024-082

　　海南天然橡胶工业集团有限公司

　　第六届董事会第四十届会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶工业集团有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十一次会议于2024年12月30日举行。本次会议应出席7名董事和7名实际董事。本次会议的召开和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议通过以下提案进行记名投票：

　　一、审议通过《海南橡胶修订》＜公司章程＞提案(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　投票结果：本议案获批，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案应提交股东大会审议批准。

　　二、审议通过《海南橡胶关于子公司合盛上海为子公司上海西美提供担保的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　投票结果：本议案获批，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《海南橡胶2024年内部控制自我评价工作方案》

　　投票结果：本议案获批，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第六届董事会审计委员会第二十四次会议事先审议通过。

　　四、审议通过《海南橡胶2025年内部审计工作计划》

　　投票结果：本议案获批，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司第六届董事会审计委员会第二十四次会议事先审议通过。

　　五、审议通过《海南橡胶关于申请国内公司债券注册发行的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　投票结果：本议案获批，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案应提交股东大会审议批准。

　　六、审议通过《海南橡胶关于申请注册发行国内债务融资工具的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　投票结果：本议案获批，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案应提交股东大会审议批准。

　　7.审议通过《海南橡胶关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　投票结果：本议案获批，同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶工业集团有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：60118证券简称：海南橡胶公告号：2024-083

　　海南天然橡胶产业集团有限公司

　　修改公司章程的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年12月30日，海南天然橡胶工业集团有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于修订的》＜公司章程＞提案。根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》，为进一步提高公司治理水平、根据上海证券交易所《股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定，计划结合公司实际情况修订公司章程的部分条款。具体修订内容如下：

　　除上述条款修订和序列号调整外，公司章程的其他条款内容保持不变。本事项仍需提交股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶工业集团有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　证券代码：60118证券简称：海南橡胶公告号：2024-087

　　海南天然橡胶工业集团有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●2025年1月15日，股东大会召开日期

　　●本次股东大会采用的网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型及次次次

　　2025年第一次临时股东大会

　　（2）股东大会召集人：公司董事会

　　（3）投票方式：股东大会采用的投票方式是现场投票与网上投票相结合

　　（4）现场会议的日期、时间和地点

　　举行日期：2025年1月15日15时00分

　　地点：公司会议室：

　　(五)网上投票系统、起止日期和投票时间。

　　网上投票系统：上海证券交易所股东大会网上投票系统

　　自2025年1月15日起，网上投票的起止时间：

　　至2025年1月15日

　　采用上海证券交易所网上投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会当天的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；股东大会当天9日通过互联网投票平台投票:15-15:00。

　　（6）上海证券交易所投资者的融资融券、转让融资、约定回购业务账户和投票程序

　　涉及融资融券、融资业务、约定回购业务相关账户和上海证券交易所投资者的投票，应当按照《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第一号的有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、会议审议事项

　　股东大会审议的议案和投票股东的类型

　　1、所有提案披露的时间和媒体披露的时间

　　上述议案已经公司第六届董事会第39次会议和第六届董事会第41次会议审议通过。详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券交易所网站》。（www.sse.com.cn）有关披露的公告。

　　2、特别决议议案：议案1

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　4、无关联股东回避投票的议案：

　　回避表决的关联股东名称：无表决的关联股东名称：

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（1）股东通过上海证券交易所股东大会在线投票系统行使表决权的，可以登录交易系统投票平台（指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网站：vote.sseinfo.com）投票。如果投资者首次登录互联网投票平台进行投票，则需要完成股东身份认证。详见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行表决权的总数是其名下所有股东账户持有的同类普通股和同品种优先股的总数。

　　持有多个股东账户的股东通过网上投票系统参加股东大会网上投票的，可以通过其任何股东账户参加。投票结束后，同一类别的普通股和同一品种的优先股被视为股东账户下的所有股东分别投票。

　　持有多个股东账户的股东通过多个股东账户重复表决的，其所有股东账户下的同类普通股和同一品种优先股的表决意见以各类股和品种股的第一次投票结果为准。

　　（3）同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东只有在对所有议案进行表决后才能提交。

　　四、出席会议的对象

　　（1）股权登记日结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的公司股东有权出席股东大会（详见下表），并可委托代理人以书面形式出席会议和表决。代理人不必是公司的股东。

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员。

　　(3)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方式

　　2025年1月14日17日，请要求符合条件的股东:00前办理出席会议资格登记手续。

　　1、自然人股东持身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持身份证、股东账户卡、书面授权委托书办理登记手续。

　　2、法定代表人出席会议的，应当持身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人出具的书面委托书办理登记手续。

　　3、异地股东可以通过信函或传真登记上述相关证件。以这种方式登记的股东，请注明联系电话号码。出席会议时，凭上述登记资料签到。

　　(二)登记时间:9:30-11:30，14:30-17:00。

　　(三)登记地点:海南省海口市滨海大道103号财富广场四楼董事会办公室。

　　(4)联系方式:电话:0898-31669317。

　　六、其他事项

　　与会股东自理住宿和交通费，会期半天。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶工业集团有限公司董事会

　　2024年12月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海南天然橡胶工业集团有限公司：

　　2025年1月15日，委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席贵公司2025年第一次临时股东大会，并代表其行使表决权。

　　委托人持有普通股数：

　　客户持有的优先股数量：

　　委托人股东账号：

　　客户签名(盖章)：　　　　　　　　受托人签名：

　　客户身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、选择“反对”或“弃权”意向中的一个并打√委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿表决。