福建天马科技集团有限公司 关于公司募集资金投资项目延期的公告

　　证券代码：603668证券简称：天马科技公告号：2024-137

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建天马科技集团有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月25日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《公司募集资金投资项目延期议案》，同意将公司发行股票募集资金投资项目(以下简称“募集资金项目”)和“鳗鱼生态养殖基地建设项目(二期)”。现将有关情况公告如下:

　　一、筹集资金的基本情况

　　中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布的《关于同意福建天马科技集团有限公司向特定对象发行股票登记的批准》（中国证监会许可证）〔2023〕2799号)同意公司向特定对象发行人民币普通股20.533、880股，募集资金总额为人民币299、999、986.80元。扣除9.081、281.74元后，实际募集资金净额为人民币290、918、705.06元。上述募集资金于2023年12月29日到位，验资报告由荣成会计师事务所(特殊普通合伙)出具(荣成验字[2023]361Z061号)。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐人海通证券有限公司和存储募集资金的银行签订了募集资金专项账户监管协议，对募集资金实行专项账户存储管理。

　　二、募集资金的使用情况

　　截至2024年12月23日，公司募集资金的具体使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　注:(1)未经审计累计投入募集资金的数据。

　　(2)总数的差异是四舍五入造成的。

　　三、本次募集项目延期的具体情况及原因

　　(一)本次募投项目延期的具体情况

　　结合募集项目的实际建设和投资进度，经过仔细研究论证，公司计划将“鳗鱼生态养殖基地建设项目（二期）”达到预定可用状态的募集项目延期调整，具体情况如下：

　　(二)本次募集项目延期的原因

　　“鳗鱼生态养殖基地建设项目（二期）”旨在促进鳗鱼一、二、三产业的综合发展，促进鳗鱼养殖产业的大规模发展，具有良好的市场发展前景和经济效益。在早期阶段，公司结合行业模式、政策环境、市场环境、当前业务状况和未来战略规划，对募集项目进行了充分、谨慎的可行性研究和分析。由于募集项目涉及广西、江西、湖北等地区的养殖基地建设，行业和市场的最新环境、资源交付进度和各基地建设项目的具体实施进度不同。在项目实施过程中，受宏观经济环境等因素影响，公司适当调整项目投资节奏，采取更稳定的资金安排策略，施工阶段延误原计划，叠加持续强降雨和强对流天气影响和布局规划调整优化，育种基地建设项目阶段放缓。在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目实际情况出发，本着合理、经济、有效的原则，严格控制审批、采购、需求分析、方案设计、施工、验收、运营保障等环节，认真确定和落实项目具体施工任务，控制项目施工质量和效果，确保投资效益，保护股东权益。

　　为有效提高募集资金的使用效果，保证募集资金投资项目的实施质量和效率，降低募集资金的投资风险，安全合理地使用资金，使募集资金投资项目的实施更符合公司长期发展战略的要求。经公司认真研究，本着对股东负责、谨慎投资的原则，计划将上述募集项目的预定使用日期延长至2025年6月。

　　（3）确保相关措施在延期后按时完成筹资项目

　　公司将密切关注市场变化，积极优化资源配置，根据公司实际情况及时安排募集资金投资，加强对募集资金项目的监督管理，定期对项目进行监督、检查和评估，确保募集资金的合法有效使用，有序推进募集资金项目的后续实施。

　　四、本次募集项目延期对公司的影响

　　本次募集项目延期是公司根据项目实际建设和投资进度做出的审慎决策。本次调整仅涉及募集项目达到预定可用状态日期的变化，不涉及项目实施主体、实施模式、施工内容和投资规模的调整，不会改变或变相改变募集资金的投资方向，也不会损害公司和股东的利益。本次募集项目延期有利于提高募集资金投资项目的建设质量，不会对公司目前的生产经营产生实质性影响，符合公司的长远发展规划和股东的长远利益。公司将积极配置资源，提高募集资金的使用效率，密切关注内外经济环境和市场需求的变化，加强对项目建设进度的监督，确保项目的顺利高质量实施。

　　五、审议程序的履行

　　公司于2024年12月25日召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于推迟公司募集资金投资项目的议案》。赞助商已明确同意上述事项。该事项不需要提交股东大会审议。

　　六、专项意见说明

　　(一)监事会意见

　　本次募集项目延期是公司根据项目建设进度进行的合理调整，符合公司实际经营情况。本次调整仅涉及募集项目达到预定可用状态日期的变化，不会改变募集项目的实施主体、实施方式、投资规模和募集资金的使用，不会对募集项目的实施和公司的正常运营产生不利影响，不会改变或变相改变募集资金的投资方向，也不会损害公司股东，特别是中小股东的利益。本事项的审批程序符合《上市公司监管指南第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号——规范经营》等法律法规、规范性文件，以及《募集资金管理办法》的规定。监事会同意延期募集项目。

　　(二)保荐人核实意见

　　经核实，发起人认为，公司募集投资项目的延期已经董事会和监事会审议通过，并履行了必要的审议和决策程序。公司募集投资项目延期是公司根据募集资金投资项目建设过程中的实际情况，不改变募集项目实施主体、投资目的和投资规模，不会对募集项目的实施产生重大影响，符合中国证监会、上海证券交易所和公司内部制度的有关规定，不改变或伪装改变募集资金投资，损害股东利益。发起人对公司募集投资项目的延期无异议。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团有限公司

　　董事会

　　二〇二十四年十二月二十六日

　　证券代码：603668证券简称：天马科技公告号：2024-138

　　福建天马科技集团有限公司

　　关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●福建天马科技集团有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过5万元的闲置募集资金临时补充营运资金，自公司第五届董事会第六次会议批准之日起至2025年6月30日止。

　　一、筹集资金的基本情况

　　(1)募集资金的到达和存储

　　中国证券监督管理委员会发布的《关于同意福建天马科技集团股份有限公司向特定对象发行股票登记的批准》（证监会许可证）〔2023〕2799号)同意公司向特定对象发行人民币普通股20.533、880股，募集资金总额为人民币299、999、986.80元。扣除9.081、281.74元后，实际募集资金净额为人民币290、918、705.06元。上述募集资金于2023年12月29日到位，验资报告由荣成会计师事务所(特殊普通合伙)出具(荣成验字[2023]361Z061号)。

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户，与保荐人海通证券有限公司和存储募集资金的银行签订了募集资金专项账户监管协议，对募集资金实行专项账户存储管理。

　　(二)前次使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的情况

　　2024年2月21日，公司召开第四届董事会第31次会议和第四届监事会第22次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司使用不超过8000万元的闲置募集资金临时补充营运资金，自董事会批准之日起至2024年12月31日。2024年12月23日，临时补充营运资金全部返还至募集资金专用账户。具体内容见公司2024年12月24日在上海证券交易所网站上披露（www.sse.com.cn）《福建天马科技集团有限公司关于退还临时补充营运资金闲置募集资金的公告》(公告号:2024-134)。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　截至2024年12月23日，公司募集资金投资项目如下：

　　单位：人民币万元

　　注:总数差异是四舍五入造成的。

　　截至2024年12月23日，公司累计使用募集资金21、319.73万元，公司募集资金账户余额7、848.94万元(含利息，扣除手续费)。

　　三、利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的计划

　　根据募集资金投资项目资金使用计划和项目建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，公司计划使用不超过5000万元的闲置募集资金临时补充营运资金，自董事会批准之日起至2025年6月30日。在使用期内，公司可根据募集资金项目的进展和需要，提前返还募集资金专用账户。

　　部分闲置募集资金的临时补充营运资金的使用仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会变相改变募集资金的使用，也不会影响募集资金投资计划的正常进行。

　　4.临时补充部分闲置募集资金流动资金计划的审批程序

　　2024年12月25日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司使用不超过5000万元的闲置募集资金临时补充营运资金，使用期限自董事会批准之日起至2025年6月30日止。赞助商已明确同意上述事项。

　　公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金，符合《上市公司监管指引》第2号的监管要求。上市公司募集资金的管理和使用、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第一号-规范经营》等有关规定。

　　五、专项意见说明

　　(一)监事会意见

　　公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的决策和审查程序符合《上市公司监管指南》第2号的监管要求。上市公司募集资金的管理和使用、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号——规范经营》等法律、法规、规范性文件的要求以及《募集资金管理办法》的规定，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会与募集资金投资项目的实施计划产生冲突，也不会变相改变募集资金的投资方向。效率，减少财务费用，不损害股东利益，保障公司全体股东利益。监事会同意，在确保不影响募集资金投资计划的正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金。

　　(二)保荐人核实意见

　　经核实，发起人认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的事项已经董事会和监事会审议通过，并履行了必要的审批程序。公司在不影响募集资金投资项目正常运行的前提下，临时使用部分闲置募集资金补充营运资金，可以提高募集资金的使用效率，不变相改变募集资金投资和损害股东利益，符合上市公司监管指南2-上市公司募集资金管理和使用监管要求、上海证券交易所股票上市规则、上海证券交易所上市公司自律监管指南1-规范经营等相关规定。综上所述，发起人对公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金没有异议。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团有限公司

　　董事会

　　二○二十四年十二月二十六日

　　证券代码：603668证券简称：天马科技公告号：2024-135

　　福建天马科技集团有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年12月25日上午，福建天马科技集团有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议在福清市上海镇工业区公司三楼会议室举行。会议通知已按规定提前通过书面和电子邮件送达。会议应由9名董事和9名实际表决董事组成。公司全体监事和高级管理人员出席了会议，由董事长陈庆堂先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于延期公司募集资金投资项目的议案》。

　　公司同意将2023年“鳗鱼生态养殖基地建设项目（二期）”的日期调整为2024年12月至2025年6月，以简单程序向特定对象发行股票募集资金投资项目。

　　投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）福建天马科技集团有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。

　　根据募集资金投资项目资金使用计划和项目建设进度，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司使用不超过5万元的闲置募集资金临时补充营运资金，自董事会批准之日起至2025年6月30日。

　　投票结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）福建天马科技集团有限公司关于利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团有限公司

　　董事会

　　二〇二十四年十二月二十六日

　　证券代码:603668证券简称:天马科技公告号:2024-1366

　　福建天马科技集团有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　2024年12月25日上午，福建天马科技集团有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议在福清市上京镇工业区公司三楼会议室召开。会议通知已按规定提前书面和电子邮件发送。会议由监事会主席何秀明先生主持。会议应由3名监事和3名实际监事出席。董事会秘书出席了会议。会议的召开和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　一、审议通过《关于延期公司募集资金投资项目的议案》。

　　经审核，监事会认为：募集项目延期是公司根据项目建设进度进行的合理调整，符合公司实际经营情况，调整仅涉及募集项目达到预定使用日期，不改变募集项目实施主体、实施模式、投资规模和募集资金使用，不会对募集项目实施和公司正常运营产生不利影响，不改变或伪装变更募集资金，不损害公司股东，特别是中小股东的利益，符合公司发展规划和股东的长期利益。本事项的审批程序符合《上市公司监督指南》第2号的监督要求。、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第一号——规范经营》等法律法规、规范性文件，以及《募集资金管理办法》的规定。监事会同意延期募集项目。

　　投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）福建天马科技集团有限公司关于公司募集资金投资项目延期的公告。

　　二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的议案》。

　　经审查，监事会认为，公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金的决策和审查程序符合《上市公司监管指南第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监督指南第一号——规范经营》等法律、法规和规范性文件的要求，以及公司《募集资金管理办法》的规定，是在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下提出的，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不会与募集资金投资项目的实施计划产生冲突，也不会变相改变募集资金的投资方向，有利于提高募集资金的使用效率。监事会同意，在不影响募集资金投资计划正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金临时补充营运资金。

　　投票结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容见公司同日披露的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）福建天马科技集团有限公司关于利用部分闲置募集资金临时补充营运资金的公告。

　　特此公告。

　　福建天马科技集团有限公司

　　监事会

　　二〇二十四年十二月二十六日