广东明阳电气有限公司 召开2024年第二次临时股东大会 提示性公告

　　证券代码：301291证券简称：明阳电气公告号：2024-060

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年12月27日，广东明阳电气有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议决定:2024年召开公司第二次临时股东大会，将现场表决与网上投票相结合。会议通知已于2024年12月12日在巨潮咨询网举行（www.cninfo.com.cn）披露，现再次将有关事项提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会次数：2024年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人：公司董事会。

　　3、会议的合法性和合规性：公司第二届董事会第十次会议审议通过了《2024年第二次临时股东大会议案》。股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议的日期和时间

　　(1)2024年12月27日现场会议召开时间15:15:00；

　　(2)网上投票日期和时间:2024年12月27日上午09，深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-09:25、09:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年12月27日，深圳证券交易所互联网系统投票时间为09:15-15:00期间的任何时间。

　　5、会议召开方式：股东大会将现场表决与网上投票相结合。

　　（1）现场投票：股东本人或授权他人出席现场会议；

　　(2)网上投票:股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）公司股东可以在上述网上投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统向全体股东提供网上投票平台，行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票的一种方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6、会议股权登记日:2024年12月20日(星期五)

　　7、出席会议的对象

　　（1）截至股权登记日下午收盘时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记的所有股东均有权出席股东大会，并可委托代理人书面出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的见证律师等相关人员；

　　(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

　　8、会议地点：公司会议室（地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号）

　　二、会议审议事项

　　会议审议如下议案：

　　2024年12月10日，公司召开的第二届董事会第十次会议审议通过了上述议案。详见公司在巨潮信息网的具体内容（http://www.cninfo.com.cn）上述披露的公告。

　　在上述议案中，议案1.000、2.00、3.00、5.00、6.00是股东大会的特别决议，必须通过出席会议的股东持有的有效表决权的三分之二以上。该提案7.00实行累计投票制度，应当选出一名非独立董事；股东持有的选举票数乘以其持有表决权的股份数。股东可以将选举票数限制在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其选举票数。提案7.00及其子提案7.01将使用股东大会提案5.00、提案6.00审议通过的《董事会议事规则》和《公司章程》的有关内容是前提。

　　上述提案涉及的关联股东应当避免投票，关联股东不得接受其他股东的委托投票。所有提案的投票结果将单独计算中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、注册方式：现场注册，通过信件或电子邮件注册，不接受电话注册。

　　（1）法定股东应当持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证书和身份证办理登记手续；法定股东委托代理人的，应当持有代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

　　（2）自然人股东应当持有身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应当持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应当持有代理人身份证、授权委托书、股东账户卡、身份证；

　　(3)异地股东可以通过信函或电子邮件登记。请仔细填写《股东参会登记表》，以便登记确认。2024年12月24日17日，信件或电子邮件:00前送达公司董事会秘书处。请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　2、注册时间:2024年12月23日至24日(09):30-11:30、13:30-17:00）。

　　3、注册地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号。

　　4、注：出席现场会议的股东和股东代理人应在会议前半小时携带相关证件原件到会场办理登记手续。

　　四、参与网上投票的具体操作流程

　　在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）网上投票的具体操作流程见附件。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系地址：广东省中山市南朗镇横门兴业西路6号

　　联系电话：0760-28138001

　　传真：0760-28138199

　　电子邮件：Ir@mingyang.com.cn(邮件主题请注明“股东大会”字样)

　　联系人:姚兴存、姜叶

　　2、股东和委托代理人自行承担出席会议的交通费和住宿费。

　　3、在网上投票期间，如果网上投票系统受到重大突发事件的影响，股东大

　　会议的过程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第十次会议决议；

　　2、第二届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广东明阳电气有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月二十三日

　　附件一：

　　参与网上投票的具体操作流程

　　股东大会以网络形式向股东提供投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统进行投票（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网上投票。网上投票的具体操作流程如下：

　　一、网上投票程序

　　1、投票代码：351291

　　2、投票简称：MY投票

　　3、表决意见或选举票数

　　(1)对于非累积投票提案，填写表决意见为:同意、反对、弃权。

　　股东对总提案进行投票，视为对除累计投票提案外的所有其他提案表达同样的意见。股东对总提案和具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。股东先对具体提案投票，再对总提案投票的，以已投票的具体提案的表决意见为准，其他未投票的提案以总提案的表决意见为准；先对总提案投票，再对具体提案投票的，以总提案的表决意见为准。

　　（2）对于累计投票提案，填写投票给候选人的选举票数。公司股东应当以各提案组的选举票数为限。股东投票超过选举票数或者在差额选举中投票超过候选人数的，视为无效投票。如果你不同意一个候选人，你可以投0票给候选人。

　　累计投票制度下投给候选人的选举票数填写清单：

　　各提案组股东拥有的选举票数如下：

　　选举非独立董事(如议案7，候选人1人)

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的表决权股份总数×1

　　股东可以在一名非独立董事候选人中分配所拥有的选举票数，投票数可以为零，但总投票数不得超过其所拥有的选举票数。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年12月27日09日:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；

　　2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、2024年12月27日09日，互联网投票系统开始投票:15-15:00期间的任何时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网上投票，需要按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3、股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http。://wltp.cninfo.com.CN通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内进行投票。

　　附件二：

　　广东明阳电气有限公司

　　2024年第二次临时股东大会股东登记表

　　附件三：

　　授权委托书

　　致：广东明阳电气有限公司

　　委托________________________________________________________

　　受托人以下表所列指示的形式对会议审议的各项议案行使表决权。受托人(享有/不享有)表决权，并(可以/不可以)按照自己的意思表决可能纳入会议审议的临时提案或其他未作出具体指示的议案，其行使表决的后果由本人(公司)承担。

　　对于不采用累积投票制度的议案，委托人对受托人的指示应在同意、反对和弃权的下方框中打“√“以此为准，每个提案仅限于一个项目，同一审议项目不得有两个或两个以上的指示。其他符号视为弃权统计。

　　对于采用累计投票制度的提案，委托人对受托人的指示应在“选举票数”项下填写候选人姓名后投给候选人的选举票数。

　　委托人姓名/名称:受托人姓名/名称:

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托人股东账户：委托人持有的股份数：

　　委托人持股的性质和数量：委托日期：

　　委托期限：自签署日起至股东大会结束。

　　注：1、法定股东应当由法定代表人签字并加盖公章。

　　2、授权委托书的剪报、复印件或以上格式自制均有效。

　　日期：年月日