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江苏华晨变压器有限公司 关于“提高质量、提高效率、回报”行动计划的公告
证券代码：603097证券简称：江苏华晨公告号：2024-057
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏华晨变压器有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所“上海公司“质量效率回报”专项行动，促进公司高质量发展和投资价值，保护投资者，特别是中小型投资者的合法权益，现结合公司经营和发展战略，制定“质量效率回报”行动计划，2024年12月13日通过第三届董事会第十二次会议。具体内容如下：
一是深耕主营业务，提高经营质量
公司的主要业务是研发、生产和销售节能变压器、箱式变电站、智能电气成套设备等输配电和控制设备。经过十多年的深度培育，公司在输配电和控制设备行业积累了丰富的经验，并不断进行技术创新和产品开发。通过为用户提供安全、可靠、节能、智能的电力设备产品，为中国电力系统建设提供支持。同时，公司积极布局清洁能源协调发展的产品集团，通过加强科技研发和制造技术，不断为中国新电力系统建设提供新能源智能电力设备产品，满足新能源市场相关产品快速发展的市场需求。
2023年，公司营业收入151014.77万元，比2022年增长47.40%。2024年1月至9月，公司营业收入105001.12万元，比去年同期增长13.46%。公司将继续聚焦核心业务，积极开拓海外市场，稳步推进筹资项目建设，应对行业变革带来的挑战和机遇。
通过实施现金分红，增加投资者的回报
公司在关注自身发展的同时，高度重视股东的合理投资回报。严格按照法律、法规等相关要求，实施积极稳定的利润分配政策，综合考虑股东长期利益、公司行业特点、经营模式、项目投资资金需求等因素。公司自上市以来，不断提高盈利能力，优化利润分配方案，通过现金分红积极回报股东。公司上市后两年（2022年、2023年）向股东分配的现金红利为5600万元，占母公司净利润的52.65%。
未来，公司将继续稳定经营，不断提高经营能力和盈利能力，协调业绩增长和股东回报的动态平衡，实施建设“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，与投资者分享公司的发展成果。
三是坚持创新驱动，加快新质量生产力发展
公司积极响应国家发展新质量生产力的号召，坚决推进从传统企业向数字企业的转型，促进自动化和智能设备的广泛应用，加快新质量生产力的形成。在提高设备效率方面，加强工艺技术创新，重视与生产应用的整合。2024年前三季度，公司研发投资4357.87万元，占营业收入的4.15%。未来，公司将继续增加研发投资，以科技创新引领企业高质量发展。
四、加强投资者沟通，传递企业价值
公司高度重视投资者关系管理，积极建立与资本市场的有效沟通机制，传递公司的投资价值。通过股东大会、业绩简报大会和“上海证券交易所电子互动”，公司形成了多层次的沟通机制、热线等方式与投资者保持及时有效的沟通，充分了解投资者的需求，回答投资者的问题，听取投资者的意见和建议。同时，及时传达公司的业务发展、财务状况、产品进展等信息，充分保护投资者的合法权益，稳定和提高资本市场的信心。
在与资本市场持续沟通的过程中，公司将邀请董事长、管理层及相关业务领导参与投资者关系活动，加强公司与投资者互动的深度和广度。公司长期与证券公司、公开发行、私募股权等投资机构保持密切沟通，积极向市场传达公司价值，通过各种渠道与投资者建立良性互动关系。公司多次参加证券战略会议，积极接待机构上门研究，与国内电力新行业研究员建立良好的互动关系，介绍公司投资价值、发展优势、未来发展前景，加深投资者对公司的理解和认可，保持公司开放透明的良好资本市场形象。
五、坚持规范经营，不断提高治理水平
公司一直高度重视治理水平的提高和完善，不断加强标准化经营的合规管理。根据相关法律法规和规范性文件的要求，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和公司管理层组成的相对完善的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理执行层之间明确的权责、经营规范、相互协调、相互制衡的公司治理体系。公司积极推进独立董事制度改革，根据中国证券监督管理委员会上市公司独立董事管理措施，修订完善公司章程、独立董事工作制度和董事会专项委员会工作规则等相关规章制度，充分发挥独立董事的专业性和独立性，为独立董事履行职责提供便利，维护投资者特别是中小型投资者的合法利益。
未来，公司将继续完善内部控制和治理建设，提高标准化经营水平，根据监管要求的最新变化，为保护公司股东的合法权益提供有力保障。
六、强化“关键少数”责任，提高履职能力
公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，及时传达监管动态和法律法规信息，跟踪相关方承诺履行，组织内外培训，提高“关键少数”履行职责和规则意识。此外，公司定期评估独立董事的独立性，确保其能够独立、公平地履行职责，为独立董事的履行提供必要的条件和保障，并指定人员协助独立董事高效、顺利地履行职责。
未来，公司将继续加强“关键少数”责任，畅通与监管机构和公司的沟通渠道，加强公司实际控制人、管理层和中小股东的风险共享和利益共享意识，倡导共同发展的理念，进一步促进公司的高质量发展。
七、其他说明
本行动计划是基于公司的实际情况，涉及公司规划和未来预测是前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，未来可能受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，请注意相关风险。
特此公告。
江苏华晨变压器有限公司
董事会
2024年12月14日
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