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国家机械精工集团有限公司 通知2025年第一次临时股东大会
证券代码:002046证券简称:国机精工公告号:2024-0966
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会次:2025年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：国家机械精工集团有限公司董事会、第八届董事会第三次会议决议召开股东大会。
3、会议的合法性和合规性：股东大会会议的召开符合相关法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
4、会议的日期和时间：
(1)现场会议时间:2025年1月2日(星期四)15:00
(2)网上投票时间:
1)通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2025年1月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:2025年1月2日9日:15至15:00期间的任何时间。
5、会议召开方式：会议采用现场投票与网上投票相结合的方式。
6、会议股权登记日:2024年12月26日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至2024年12月26日下午，在中国结算深圳分公司注册的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)本公司聘请的律师。
8、会议地点：郑州市新材料产业园科学大道121号公司会议室
二、会议审议事项
1、股东大会提案名称及编码示例如下：
2、提案披露
上述提案已通过公司第八届董事会第三次会议审议。具体内容见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《巨潮信息网》同日披露（www.cninfo.com.cn）相关公告。
3、中小投资者单独投票的议案
提案1-3应单独对中小投资者的表决进行计票。
提案2是一项特别决议，只有在出席股东大会的股东持有的三分之二以上表决通过后才能实施。
三、会议登记等事项
1、登记方式
出席会议的股东或者股东代理人应当在会议召开前提前登记，可以在登记地点现场登记、传真登记、信函登记。
2、登记时间
2024年12月31日上午9：00-11：30，下午2：00-4：00(信函以收到邮戳为准)。
3、登记地点
国机精工集团有限公司董事会办公室郑州新材料产业园科学大道121号。
4、出席会议所需携带的材料
(1)个人股东
个人股东亲自出席股东大会的，应当持有股东账户卡、身份证或者其他有效证件或者证明其身份；委托他人出席会议的，代理人应当持有股东账户卡、股东有效身份证、股东授权委托书（见附件2）和代理人有效身份证。
(二)法人股东
法定股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应当持有身份证和法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托他人出席会议的，代理人应当持身份证和法定代表人出具的授权委托书（见附件2）、证明法定代表人资格的有效证明。
5、会议常设联系人
姓名：金晓明
电话号码：0371－67619230
传真号码：0371－86095152
电子邮箱：stock@sinomach-pi.com
邮政编码：450199
6、会议费
会议半天。参加者应自行承担住宿和交通费用。
五、参与网上投票的具体操作流程
在股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http地址)://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网上投票的具体操作流程见附件1。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议。
特此通知。
国家机械精工集团有限公司董事会
2024年12月14日
附件1：
参与网上投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1、投票代码：362046
2、投票简称：国机投票
3、填写表决意见或选举票数
填写表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025年1月2日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00—15:00。
2、股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、2025年1月2日9日，互联网投票系统开始投票:2025年1月2日15日结束：00。
2、股东通过互联网投票系统进行在线投票，应当按照《深圳证券交易所投资者在线服务认证业务指南（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。
3、根据获得的服务密码或数字证书，股东可以登录http://wltp.cninfo.com.cn通过深圳证券交易所互联网投票系统在规定时间内投票。
附件2：
授权委托书
委托先生（女士）代表本人（公司）按照下列指示对2025年国际机械精工集团有限公司第一次临时股东大会议案进行投票，并代表本人行使表决权。
有效期：自本委托书签署之日起至本次会议结束。
注：委托人对受托人的指示，以“同意”为准、“反对”、“弃权”对应的空间中打“√“以同一审议事项为准，不得有两个或两个以上的指示。委托人在本授权委托书中未作出具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。
委托人(签字或法定代表人签字盖章)：
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：
委托人持股数：
委托人股份的性质：
受托人(签字)：
受托人身份证号：
委托日期：年月日
证券代码:002046证券简称:国机精工公告号:2024-0922
国机精工集团有限公司
拟投资建设超硬材料刀具产业化
项目的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
国家机械精工集团有限公司（以下简称“公司”）计划投资建设超硬材料刀具产业化项目。实施主体为国家机械钻石（河南）有限公司（以下简称“国家机械钻石”），该公司的控股子公司持有67%的股权。
公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于投资建设国家机械金刚石超硬材料刀具产业化项目的议案》。
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要提交股东大会批准。
二是投资项目的基本情况
1.项目名称:超硬材料刀具产业化项目
2.项目背景:据中国机床工具行业协会统计预测，2022年中国超硬材料刀具市场规模73亿元，2018-2022年中国超硬材料刀具市场规模CAGR为12.7%，预计2027年中国超硬材料刀具市场规模将增加到88.1亿元，2022-2027年CAGR为3.8%。
目前，超硬材料刀具的市场集中度较低，市场规模有较大的改善空间。外国企业占据了主要的市场份额。国内替代品是该行业未来发展的主要趋势。现阶段，超硬材料刀具市场的布局是可行的。根据国家超硬材料刀具行业的发展目标、国家机械金刚石补充链的战略布局和业务的发展目标，有必要开展超硬材料刀具产业化项目。
3.项目投资主体:国机金刚石(河南)有限公司
4.项目用地：建设标准厂房生产线。租赁厂房位于河南省郑州市中原区化工路与香蒲路交叉口，距北方约180米。
5.项目建设内容:计划投资建设超硬材料刀具生产线。生产的产品包括MCD刀具、CVD刀具、PCD刀具和PCBN刀具。项目产能分别为4.3万把(2.3万把新刀和2万把修刀)、3.3万、8.5万、32.9万，年总产能49万。
6.项目建设周期：项目建设周期约12个月。
7.项目投资规模及资金来源：项目总投资7360万元，资金来源为国机金刚石自有资金。
三、投资目的、风险和对公司的影响
(一)投资目的及其对公司的影响
超硬材料刀具作为国家机械金刚石在结构性应用业务领域的四大产品之一，是整个产业链布局的关键环节。公司开展超硬材料刀具业务将在产业链中发挥补充链的作用。本项目的实施将改善国家机械金刚石公司的产业布局，增加新的利润增长点。
(二)风险及应对措施的存在
1.市场开发风险
面对国外和国内企业的市场竞争，市场开发存在一定的不确定性。
措施:一是整合利用销售渠道。二是布局中高端超硬材料刀具产品。
2.经营管理风险
超硬材料刀具作为国机金刚石新布局的业务领域，以前没有积累过超硬材料刀具业务的运营经验。
措施：一是建立相应的项目运营管理组织结构，覆盖运营、生产、营销职责，确保项目保持高效运营；二是根据业务发展的需要，建立合适的销售团队，采取多品牌战略，制定激励措施，确保项目营业收入的实现。
四、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
国家机械精工集团有限公司
董事会
2024年12月14日
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