深圳国华网安科技有限公司 关于监事辞职的公告

　　证券代码：00004证券简称：国华网安公告号：2024-054

　　公司及监事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市国华网安科技有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司监事黄亚琪女士提交的书面辞职报告。黄亚琪女士因个人原因申请辞去公司第十一届监事会监事职务，辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告披露之日，黄亚琪女士未持有公司股份，未履行承诺。

　　鉴于黄亚琪女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，该辞职将在股东大会选举新监事后生效。在此期间，黄亚琪女士将继续履行监事职责，公司将尽快按照法定程序选举新监事。

　　黄亚琪女士自任职以来，勤奋负责，在规范公司经营发展方面发挥了积极作用。公司和监事会衷心感谢黄亚琪女士在任职期间对公司的贡献。

　　特此公告。

　　深圳国华网安科技有限公司

　　监事会

　　二〇二四年十二月四日

　　证券代码:00004证券简称:国华网公告号:2024-0555

　　深圳国华网安科技有限公司

　　增加2024年第二次临时股东大会

　　临时提案和补充通知的公告

　　公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年11月28日，深圳市国华网安科技有限公司(以下简称“国华网安”或“公司”)披露了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告号:2024-053)，计划于2024年12月13日召开2024年第二次临时股东大会。

　　一、临时提案的增加。

　　2024年12月2日，公司收到控股股东深圳中农科技投资有限公司(以下简称“中农投资”)提交的《关于增加深圳国华网安科技有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函》。2024年12月13日，提交公司召开的第二次临时股东大会审议。

　　1、提案内容

　　根据深圳市国华网安科技有限公司章程第五十四条“单独或者共持有公司3%以上股份的股东”，深圳市中农大学科技投资有限公司持有公司18.29%的股份，可以在股东大会召开前10天提出临时提案，并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并公布临时提案的内容。提出以下临时提案：

　　鉴于黄亚琪女士因个人原因申请辞去公司第十一届监事会监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员将低于法定人数。为了更好地支持上市公司的发展，根据上市公司章程中股东提案和股东大会职权的有关规定，作为持有公司3%以上股份的股东，特别向公司提交了《关于选举赵联国先生为公司第十一届监事会监事的议案》的临时提案，提名赵联国先生(简历附后)为深圳国华网安科技有限公司第十一届监事会监事候选人。

　　本提案符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、公司章程的有关规定。请董事会及时提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　2、董事会审查提案

　　中农大投资现持有公司股份24、206、848股，占公司总股本的18.29%，有资格提出临时提案。上述临时提案在股东大会召开前10天提出，并书面提交股东大会召集人。上述临时提案的内容属于股东大会的职权范围，并有明确的问题和具体的决议事项。提交程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。公司董事会作为股东大会召集人，同意将上述临时提案提交2024年第二次临时股东大会审议。

　　二、股东大会补充通知

　　除增加上述临时提案外，公司于2024年11月28日披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》中列出的其他事项未变更。股东大会具体事项补充通知如下：

　　(一)召开会议的基本情况

　　1、股东大会次数：2024年国华网安第二次临时股东大会。

　　2、股东大会召集人:公司董事会。2024年11月27日，公司第十一届董事会第七次临时会议审议通过了召开公司2024年第二次临时股东大会的议案，提议召开股东大会。

　　3、会议的合法性和合规性：股东大会的召开符合公司法、公司章程等有关法律法规的规定。

　　4、会议日期、时间：

　　(1)2024年12月13日(周五)下午14日召开现场会议:30

　　(2)网上投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:2024年12月13日9日:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；2024年12月13日，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：:15—15:00期间的任何时间。

　　5、召开方式：股东大会采用现场表决与网上投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人或委托他人通过授权委托书出席现场会议。

　　(2)网上投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择一种现场、网络或其他表决方式。同一表决权重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

　　6、股权登记日:2024年12月6日(周五)

　　7、出席对象：

　　(一)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人；

　　股权登记日下午收盘时，在中国结算深圳分公司登记的公司全体普通股股东有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和表决。股东代理人不必是公司的股东；

　　(二)公司董事、监事、高级管理人员；

　　(3)公司聘请的律师；

　　(四)其他应当按照有关法律法规出席股东大会的人员。

　　8、会议地点：深圳市福田区梅林街马岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室

　　(二)会议审议事项

　　提交股东大会表决的提案

　　股东大会提案编码示例表

　　披露:除新临时提案外，股东大会审议的提案经公司第十一届董事会2024年第七次临时会议审议通过。详见证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报、巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）上述相关公告。

　　(三)会议登记等事项

　　1、登记手续:2024年12月6日15日，根据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的:公司股东名册00收盘后，

　　(1)持有单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭证(需加盖证券营业部有效印章)和出席人身份证的法人股和社会机构股东办理登记手续；

　　（2）公众股东持身份证、股东账户卡、持股凭证（加盖证券营业部有效印章）办理登记手续；异地股东可以通过信件或传真提前登记；

　　（3）代理参与者应持有委托书、委托人身份证、股东账户卡、持股凭证（加盖证券营业部有效印章）和代理人身份证办理登记手续。

　　2、注册时间:2024年12月13日(周五)会议前半小时。

　　3、注册地点：深圳市福田区梅林街道保岭社区凯丰路10号翠林大厦12层会议室。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：阮旭里

　　联系电话:(0755)83521596联系传真:(0755)83521727

　　5、会议费用：本次股东大会期限为半天，与会股东自行支付食宿和交通费用。

　　(四)参与网上投票的具体操作流程

　　股东大会公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供在线投票平台（http网站）://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　(五)备查文件

　　1、2024年第十一届董事会临时会议决议；

　　2、关于增加深圳国华网安科技有限公司2024年第二次临时股东大会临时提案的函；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳国华网安科技有限公司

　　董事会

　　二〇二四年十二月四日

　　附件1：监事候选人赵联国先生简历

　　附件2：参与网上投票的具体操作流程

　　附件3：授权委托书

　　附件1：

　　监事候选人赵联国先生简历

　　赵联国先生，1984年出生，中国国籍，无海外永久居留权，大专学历，曾在广东京王建筑装饰工程有限公司、四川华西建筑装饰设计工程有限公司工作，主要负责项目管理；现任深圳国华网安科技有限公司项目经理、山东中安恒宁应急产业集团有限公司副总经理。

　　赵联国先生未持有公司股份；《公司法》第一百七十八条没有规定；未被中国证监会禁止进入证券市场；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员；近36个月未受中国证监会行政处罚；近36个月未受证券交易所公开谴责或批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场公开查询平台上公布或者被人民法院列入不诚实被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员无关。赵联国先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监督指南第一号——主板上市公司标准化经营》等有关规定要求的资格。

　　附件2：

　　深圳国华网安科技有限公司

　　参与网上投票的具体操作流程

　　一、网上投票程序

　　1.普通股的投票代码和投票简称:投票代码为“36004”，投票简称“国华投票”。

　　2.填写表决意见或选举票数。

　　填写表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间:2024年12月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统于2024年12月13日开始投票:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网上投票，应当按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证业务指南》（2016年修订）的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.查阅cn规则指导栏。

　　3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.CN在规定的时间内通过深交所互联网投资投票系统。

　　附件3：

　　授权委托书

　　2024年深圳国华网安科技有限公司第二次临时股东大会代表本人(本公司)出席，并代表本人/女士行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股票账户：持股数：股票：

　　委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

　　委托人(签名)：委托人身份证号：

　　委托人对下列议案的表决如下（请在相应的表决意见项下划）√”）：

　　委托人未对上述议案作出具体表决指示的，委托人是否可以自行决定表决：

　　可以不可以

　　授权委托书的有效期为：至年月日

　　委托人签字(法人股东加盖公章)：

　　委托日期：年月日