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投资
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新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决定公示
证券代码：301301股票简称：川宁生物公示序号：2024-040
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东会会议召开情况
新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司（下称“企业”）第二届董事会第七次会议通告于2024年10月8日以专人送达、电子邮箱和提前通知的形式传出，大会于2024年10月18日早上10位置在公司会议室以现场融合通信的表决方式举办。例会应参加执行董事7人，真实参加执行董事7人，会议由董事长刘创新老先生组织，企业整体监事及高管人员出席了大会。此次会议的集结和举办程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
二、股东会会议审议状况
经与会董事用心决议，以书面记名投票表决方式通过以下决定：
（一）以7票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
为尽快适应企业发展规划与产业战略部署必须，进一步完善公司治理，提升管理决策效率和管理水平，保证公司持续持续发展，确保公司战略规划的全面落实，公司决定对组织架构开展调整和优化。新设立战略投资部，优化后的组织架构如下所示：
（二）以7票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度＞的议案》
具体内容详见2024年10月22日公布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《伊犁川宁生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》。
（三）以7票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》
股东会用心审查了《伊犁川宁生物技术股份有限公司2024年第三季度报告》，认为公司2024年第三季度报告的内容编制要求和审批流程均符合法律、行政规章及其证监会的相关规定，公允价值体现了企业2024年9月30日的经营情况及其2024年1月至9月的经营成果和现金流量，保证公司2024年第三季度汇报内容真实、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见2024年10月22日公布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《伊犁川宁生物技术股份有限公司2024年第三季度报告》。
三、备查簿文档
经与会董事签字的企业第二届董事会第七次会议决定。
特此公告。
新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司股东会
2024年10月22日
证券代码：301301股票简称：川宁生物公示序号：2024-041
新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司
第二届职工监事第六次会议决定公示
我们公司及职工监事全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、职工监事会议召开情况
新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司（下称“企业”）第二届职工监事第六次会议通告于2024年10月8日以专人送达、电子邮箱和提前通知的形式传出，大会于2024年10月18日早上11位置在公司会议室以现场表决方式举办。公司应参加公司监事3人，真实参加公司监事3人，会议由监事长林萍老先生组织。此次会议的集结和举办程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《公司章程》的有关规定，大会产生的决议合理合法、合理。
二、监事会会议决议状况
经参会公司监事用心决议，以书面记名投票表决方式通过以下决定：
（一）以3票允许，0票反对，0票放弃，审议通过了《关于审议公司2024年第三季度报告的议案》
职工监事对企业2024年第三季度汇报进行了认真严苛审核，认为公司2024年第三季度汇报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定；企业2024年第三季度总结报告和形式合乎证监会和深圳交易所的各项规定，在大多数重要层面依照政府会计准则的相关规定编写，公允价值体现了企业2024年9月30日的经营情况及其2024年1-9月的经营成果和现金流量；汇报内容真实、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见2024年10月22日公布在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《经济参考报》以及公司特定信息公开网址巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）里的《伊犁川宁生物技术股份有限公司2024年第三季度报告》。
三、备查簿文档
经参会公司监事签字的企业第二届职工监事第六次会议决定。
特此公告。
新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司职工监事
2024年10月22日
证券代码：301301股票简称：川宁生物公示序号：2024-042
新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司
2024年第三季度汇报
我们公司及董事会全体人员确保信披的内容真实、精确、详细，并没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
核心内容提醒：
1.股东会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保季度总结报告的实际、精确、详细，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
2.企业负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）申明：确保季度总结报告中财务数据的实际、精确、详细。
3.第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
一、关键财务报表
（一）关键财务信息和财务指标分析
公司是否需追溯调整或重述之前年度财务信息
□是R否
（二）非经常性损益项目及额度
R可用□不适合
企业：元
别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况：
□可用R不适合
公司不存在别的合乎非经常性损益界定的损益表项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益新项目的情况说明
□可用R不适合
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列出的非经常性损益新项目定义为经常性损益项目的情况。
（三）关键财务信息和财务指标分析发生变动的情况及缘故
R可用□不适合
1、合并资产负债表新项目重大变动的情况及缘故
企业：元
2、合并利润表新项目重大变动的情况及缘故
企业：元
3、合并现金流量表新项目重大变动的情况及缘故
企业：元
二、股东情况
（一）普通股股东数量和投票权恢复得优先股数量和前十名股东持股登记表
企业：股
持仓5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股公司股东参加转融通业务外借股权状况
□可用R不适合
前10名股东及前10名无限售流通股公司股东因转融通外借/偿还原因造成较上一期产生变化
□可用R不适合
（二）企业优先股数量及前10名优先股持仓登记表
□可用R不适合
（三）限售股份变化情况
□可用R不适合
三、别的重大事项
□可用R不适合
四、季度财务报表
（一）财务报告
1、合并资产负债表
编制单位：新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司
2024年09月30日
企业：元
法人代表：邓旭衡主管会计工作负责人：李懿行会计机构负责人：牛砚
2、合拼今年初到报告期末本年利润
企业：元
本期发生同一控制下公司合并的，被合并放在合拼前达到的净利润为：0.00元，上一期被合并方达到的净利润为：0.00元。
法人代表：邓旭衡主管会计工作负责人：李懿行会计机构负责人：牛砚
3、合拼今年初到报告期末现流表
企业：元
（二）2024年开始初次实行企业会计准则调节初次实行当初今年初财务报告相关业务状况
□可用R不适合
（三）财务审计报告
第三季度汇报是否经过财务审计
□是R否
企业第三季度汇报没经财务审计。
新疆伊犁川宁生物技术股份有限公司
股东会
2024年10月22日
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