成都纵横自动化技术技术股份有限公司 有关参与2024年上半年度科创板上市航天工程 及优秀轨道交通团体业绩说明会的通知

证券代码：688070股票简称：纵横交错股份公告序号：2024-037

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性承当某些及连带责任。

核心内容提醒：

●召开时长：2024年09月06日（星期五）在下午14:00-16:00

●召开方法：上证路演中心互联网文本互动交流

●召开地址：上海交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

●投资者可于2024年9月5日16:00前把要了解和关心的问题发送电子邮件的方式发送到企业证券投资部电子邮箱ir@jouav.com。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

成都纵横自动化控制股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月31日公布企业2024年半年度报告，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况、发展战略等，公司参与了由上海交易所承办的2024年上半年度科创板上市航天工程及优秀轨道交通团体业绩说明会，本次活动采用网络文本互动的方式举办，投资人可以登录上海交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）参加线上活动沟通交流。

一、答疑会种类

此次业绩说明会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。

二、答疑会举行的时长、地址

（一）大会线上交流时长：2024年09月06日（星期五）在下午14:00-16:00

（二）召开方法：上证路演中心互联网文本互动交流

（三）召开地址：上海交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

三、参与人员

老总、经理：任斌

董事长助理、常务副总经理：李小燕

财务经理：李杰

独董：郑伟宏

（如有特殊情况，与会人员很有可能作出调整）

四、投资人参与方法

（一）投资者可在2024年9月6号下午14:00-16:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。

（二）投资者可于2024年9月5日16:00前把要了解和关心的问题发送电子邮件的方式发送到企业证券投资部电子邮箱ir@jouav.com。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。

五、手机联系人及资询方法

联络单位：企业证券投资部

手机：028-63859737

电子邮箱：IR@jouav.com

六、其他事宜

这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上海交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次业绩说明会的召开情况和具体内容。

特此公告。

成都纵横自动化技术技术股份有限公司

2024年8月31日

证券代码：688070股票简称：纵横交错股份公告序号：2024-036

成都纵横自动化技术技术股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公示

本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

一、职工监事会议召开情况

成都纵横自动化技术技术股份有限公司（下称“企业”）第三届监事会第二次会议于2024年8月30日以通讯会议方法举办，此次会议需到公司监事3人，具体列席会议公司监事3人。此次会议的集结和举办程序流程符合有关法律、行政规章、行政法规、行政规章和《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》（下称“企业章程”）的相关规定，会议决议合理合法、合理。

二、监事会会议决议状况

经整体公司监事决议表决，产生决定如下所示：

（一）表决通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》，实际决议如下：

企业2024年半年度报告及引言编制和决议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部结构规章制度要求，公允价值的体现了企业2024年上半年度的财务状况和经营成果等事宜。

职工监事全体人员保证公司2024年半年度报告披露的信息真正、精确、详细，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

表决结果为：允许3票，抵制0票，放弃0票。

具体内容详见企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司2024年半年度报告》（公示序号：2024-034）和《成都纵横自动化技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、表决通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》，实际决议如下：

企业2024年上半年度募资储放与应用情况合乎《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规和制度文件的规定，对募资展开了专用账户存储重点应用，并立即依法履行有关信息披露义务，募资具体使用情况和企业已披露状况一致，找不到变向更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会有违规募集资金的情况。

表决结果为：允许3票，抵制0票，放弃0票。特此公告。

具体内容详见企业同一天刊登于上海交易所网址（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公示序号：2024-035）。

成都纵横自动化技术技术股份有限公司职工监事

2024年8月31日

证券代码：688070股票简称：纵横交错股份公告序号：2024-035

成都纵横自动化技术技术股份有限公司

2024年上半年度募资储放与应用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。

依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定同时结合企业具体情况，成都纵横自动化技术技术股份有限公司（下称“企业”或“纵横交错股权”）截止到2024年6月30日，企业募资储放与实际使用情况专项报告说明如下：

一、募资基本概况

（一）具体募资额度、资金到位时长

依据中国证监会于2021年1月13日开具的《关于同意成都纵横自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监批准〔2021〕110号），企业批准向公众发行人民币普通股（A股）2,190亿港元，发行价为23.16元/股，募集资金总额为50,720.40万余元；扣除发行费用后具体募集资金净额金额为44,600.52万余元。以上资产已全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行检审，并且于2021年2月5日出具了《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金验资报告》（天健验〔2021〕11-3号）。企业依照规定对募资实施了专用账户存储系统，并和承销商、募集资金专户监管银行签署了募资三方监管协议。

（二）募集资金使用状况

截止到2024年6月30日，企业募集资金投资项目（下称“募投项目”）总计应用募资375,322,729.51元，企业将“大棚无人机制造基地项目”“研发中心建设项目”结项结余资金投入“补充流动资金”募集资金专户注销结余资金总计79,716,663.05元用以永久性补充流动资金，并未应用募资6,192,444.84元。

二、募资管理情况

为加强企业募集资金的采用与管理方法，提升募集资金使用经济效益，切实保障投资者利益，依据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及要求，根据企业具体情况，企业建立了《成都纵横自动化技术股份有限公司募集资金管理制度》，将募资存放在股东会批准成立募资重点帐户规范化管理，按照有关规定规定管理和使用募资。

募资到账后，已经全部存放在经董事会准许开办的募资重点账户中，公司和承销商、储放募集资金的银行业签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。详细情况详细公司在2021年2月9日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）上公布的《首次公开发行股票科创板上市公告书》。

2021年3月2日，企业第一届股东会第十九次大会、第一届职工监事第十三会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体的议案》，允许新增加控股子公司成都纵横大棚无人飞机科技公司为“研发中心建设项目”的建设主体。本次仅新增加控股子公司成都纵横大棚无人飞机科技公司做为募投项目“研发中心建设项目”的建设主体，没有改变募集资金的投资目标和项目建设内容，也不会对募投项目的执行造成实质的危害，根据公司经营需要，不存在损害股东利益的情形。与此同时，会议审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》，允许企业使用募资向公司全资子公司成都纵横鹏辉科技公司、成都纵横大棚无人飞机科技有限公司提供无息借款执行募投项目。对于上述情况事项，独董对于此事发布了很明确的同意意见，承销商出具了核查意见。详细情况详细公司在2021年3月4日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）上公布的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》（公示序号：2021-004），《关于使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的公告》（公示序号：2021-005）。

公司在2023年4月27日举办第二届董事会第十三次大会、第二届职工监事第十二次大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目内部投资结构调整、延长实施期并增加实施主体的议案》，允许企业调节首次公开发行募集资金投资项目中研发中心建设项目的结构投资结构、增加执行时限，并提高成都纵横盘龙无人飞机科技公司做为项目实施主体。企业将使用部分募资向成都纵横盘龙无人飞机科技公司开展增资扩股、贷款等形式用以执行募投项目，与此同时董事会批准成立募集资金专户并授权公司管理人员申请办理设立募集资金专户及签定监管协议。详细情况详细公司在2023年4月28公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术技术股份有限公司有关一部分募集资金投资项目内部结构项目投资产业结构调整、增加实施期并提高建设主体的通知》（公示序号：2023-027）。

成都纵横鹏辉科技公司、成都纵横大棚无人飞机科技公司、成都纵横盘龙无人飞机科技公司对于执行募投项目各自设立募资存放专户，并和企业、承销商、募集资金专户监管银行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。以上已签订的三方监管协议、四方监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不会有重要差别。截止到2024年6月30日，企业对募集资金的应用严格遵照制度及三方监管协议、四方管控协议的约定实行。

截止到2024年6月30日，企业募资实际储放如下：

三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目的项目执行情况

截止到2024年6月30日，募集资金投资项目的项目执行情况详细“募集资金使用状况一览表”（附注1）。

（二）募投项目前期资金投入及更换状况

2021年3月2日，企业第一届股东会第十九次大会、第一届职工监事第十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，允许企业使用募集资金置换总金额7,111.74万元事先资金投入募投项目及支付发行费用自筹经费，独董对于此事发布了同意的独立意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于成都纵横自动化技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕11-11号），承销商国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

详细情况详细公司在2021年3月4日公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告》（公示序号：2021-006）。

（三）用闲置募集资金临时补充流动资金状况

2022年8月16日,公司召开第二届董事会第九次会议、第二届职工监事第八次大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，允许企业使用总额不超过5,000.00万余元（含5,000.00万余元）的闲置募集资金临时补充流动资金，用以公司业务扩展、日常运营等和主营有关的生产经营应用，使用年限自公司董事会审议通过的时候起不得超过12月。

2023年7月28日，企业已经将用以临时补充流动资金的闲置募集资金3,000万余元准时所有偿还至募集资金专户，并把偿还情况通知了承销商和保荐代表人。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，项目投资产品类别状况

2021年3月2日，企业第一届股东会第十九次大会、第一届职工监事第十三次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下，应用信用额度总额不超过32,000万余元（含）闲置募集资金适度选购安全系数高、流动性好、发行主体有保底承诺、单项工程商品期限最长不超过12个月投资理财产品、保本理财或收益凭证等，使用年限自董事会审议通过的时候起十二个月以内合理。在前述使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。独董对于此事发布了同意的独立意见，承销商国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2022年3月2日，企业第二届董事会第五次会议、第二届职工监事第四次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下，应用信用额度不得超过老百姓25,000.00万余元（含）闲置募集资金适度选购安全系数高、流动性好的保底类产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等），使用年限自董事会审议通过的时候起12个月之内合理。在前述使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。独董对于此事发布了同意的独立意见，承销商国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

2023年3月1日，企业第二届董事会第十一次大会、第二届职工监事第十次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，允许企业在保证募集资金投资项目顺利进行和保障募资安全的情况下，应用信用额度总额不超过15,000.00万余元（含）闲置募集资金适度选购安全系数高、流动性好的保底类产品（包含但是不限于协约性储蓄、保本理财、存定期、大额存款等），使用年限自董事会审议通过的时候起12个月之内合理。在前述使用年限及信用额度范围之内，资产循环再生翻转应用。独董对于此事发布了同意的独立意见，承销商国泰君安证券股份有限公司出具了《国泰君安证券股份有限公司关于成都纵横自动化技术股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

详细情况详细公司在2021年3月4日、2022年3月2日、2023年3月2公布于上交所网址（www.sse.com.cn）的《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2021-003）、《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2022-004）、《成都纵横自动化技术股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公示序号：2023-005）。

2024年，企业没有使用募资进行现金管理业务主题活动。截止到2024年6月30日，企业使用闲置募集资金进行现金管理的现象详见下表：

（五）募集资金使用的其他情形

公司在2023年8月25日举行了第二届董事会第十五次会议、第二届职工监事第十三次大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将募集资金投资项目“大棚无人机制造基地项目”给予结项，并把“大棚无人机制造基地项目”的盈余募资用以永久性填补企业流动资金。公司独立董事对该事宜发布了很明确的同意的独立意见，承销商国泰君安证券股份有限公司对该事宜出具了很明确的核查意见。具体详见公司在2023年8月26日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）上公布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2023-041）。

公司在2023年8月26日于上海证券交易所站点（http://www.sse.com.cn）上公布《关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公示序号：2023-044）。因为募集资金专户用以补充流动资金的募资已按照规定使用完毕，为了方便对募集资金专户进行监管，企业停止使用广发银行银行股份有限公司成都分行募集资金专户（账户：9550880224267900168）。公司已经办理完毕以上募集资金专户的注销办理手续并把结余资金181,970.35元转到公司基本户成都银行紫荆花北街分行（账户：24042003219422100013）进行监管。该账号注销后，公司和承销商国泰君安证券股份有限公司、储放募集资金的广发银行银行股份有限公司都支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随着停止。

公司在2024年4月25日举行了第二届董事会第十七次大会、第二届职工监事第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，允许企业将募集资金投资项目“研发中心建设项目”给予结项，并把“研发中心建设项目”的盈余募资用以永久性填补企业流动资金。公司独立董事对该事宜发布了很明确的同意的独立意见，承销商国泰君安证券股份有限公司对该事宜出具了很明确的核查意见。具体详见公司在2024年4月27日上海证券交易所网址（http://www.sse.com.cn）上公布的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公示序号：2024-017）。

四、变动募投项目的项目执行情况

截止到2024年6月30日，公司未发生变化募投项目的状况，亦不存有募投项目对外转让或更换的现象。

五、募集资金使用及公布存在的问题

我们公司按照相关法律法规、政策法规、规范性文件的规定和要求使用募资，并立即、真正、精确、详细对募集资金使用情况进行公布，不会有募集资金使用及公布的违反规定情况。

特此公告。

成都纵横自动化技术技术股份有限公司股东会

2024年8月31日

附注1：

募集资金使用状况一览表

企业：万余元

注1：“截止到期终服务承诺资金投入额度”以最近一次已披露募集资金投资方案为基础明确。

注2：“年度达到的经济效益”的计算口径、计算方式应当与服务承诺经济效益计算口径、计算方式一致。

公司代码：688070　　　　　　　　　　公司简称：纵横交错股权

成都纵横自动化技术技术股份有限公司

2024年半年度报告引言

第一节重要提醒

1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。

1.2重要风险防范

公司已在《2024年半年度报告》中详细描述企业在生产制造运营过程中很有可能面临的各种风险及应对策略，敬请投资者关心汇报第三节“管理层讨论与分析”之“四、潜在风险”里面的内容。

1.3本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。

1.4企业全体董事参加董事会会议。

1.5本上半年度汇报没经财务审计。

1.6股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案

无

1.7存不存在公司治理结构独特安排等重大事项

□可用√不适合

第二节公司概况

2.1公司概况

企业股票概况

企业存托概况

□可用√不适合

联络人和联系电话

2.2关键财务报表

企业：元货币：rmb

2.3前10名股东持股登记表

企业:亿港元

2.4前十名地区存托持有者登记表

□可用√不适合

2.5截至报告期末投票权总数前十名公司股东登记表

□可用√不适合

2.6截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表

□可用√不适合

2.7大股东或控股股东变动状况

□可用√不适合

2.8在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况

□可用√不适合

第三节重大事项

企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜

□可用√不适合