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投资
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南京市证券股份有限公司 第四届董事会第五次会议决定公示
证券代码：601990股票简称：南京证券公示序号：临2024-024号
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
南京市证券股份有限公司（下称“企业”）第四届董事会第五次会议于2024年8月27日在总公司以现场融合通信方式举办，会议报告各种材料于2024年8月16日以邮件方法传出。例会应参加执行董事15名，真实参加执行董事15名（在其中，董晓林独董由于工作分配缘故授权委托吴梦云独董列席会议并委托行使表决权；谢霞执行董事、赵曙明独董、王旻独董以视频方式列席会议），符合有关法律政策法规、规章制度、行政规章以及企业《章程》等相关规定。会议由李剑锋老总组织，公司部分监事及高管人员列席。大会作出如下决定：
一、决议并且通过《关于公司2024年半年度报告的议案》。
表决结果：允许15票；抵制0票；放弃0票。
本议案早已董事会审计委员会表决通过。详细与本公告同一天公布的《南京证券股份有限公司2024年半年度报告》。
二、审议并通过公司《2024年度中期合规报告》。
表决结果：允许15票；抵制0票；放弃0票。
三、审议并通过公司《2024年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。
表决结果：允许15票；抵制0票；放弃0票。
四、决议并且通过《关于修订＜南京证券股份有限公司全面风险管理纲要＞的议案》。
表决结果：允许15票；抵制0票；放弃0票。
五、决议并且通过《关于修订＜南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度＞的议案》。
表决结果：允许15票；抵制0票；放弃0票。
详细与本公告同一天公布的《南京证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
特此公告。
南京市证券股份有限公司股东会
2024年8月28日
证券代码：601990股票简称：南京证券公示序号：临2024-025号
南京市证券股份有限公司
第四届职工监事第五次会议决定公示
本公司监事会及全体公司监事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
南京市证券股份有限公司（下称“企业”）第四届职工监事第五次会议于2024年8月27日在总公司以现场方法举办，会议报告和材料于2024年8月16日以邮件方法传出。例会应参加公司监事7名，具体参加7名（在其中，鲁振国公司监事由于工作分配缘故授权委托秦雁公司监事列席会议并委托行使表决权），符合有关法律政策法规、规章制度、行政规章以及企业《章程》等相关规定。会议由监事长秦雁组织，一部分高管人员列席。大会作出如下决定：
一、决议并且通过《关于公司2024年半年度报告的议案》。监事会认为，企业2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、政策法规、企业《章程》等相关规定；企业2024年半年度报告的内容和文件格式合乎证监会和上海交易所的相关规定，报告内容可以真正、精确、全面地体现公司的实际情况。
表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。
详细与本公告同一天公布的《南京证券股份有限公司2024年半年度报告》。
二、审议并通过公司《2024年度中期合规报告》。
表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。
三、审议并通过公司《2024年上半年度风险管理与风险控制指标执行情况报告》。
表决结果：允许7票；抵制0票；放弃0票。
特此公告。
南京市证券股份有限公司职工监事
2024年8月28日
公司代码：601990 公司简称：南京证券
南京市证券股份有限公司
2024年半年度报告引言
第一节重要提醒
1.1本上半年度报告摘要来源于上半年度汇报全篇，为更好地了解本公司的经营业绩、经营情况及未来发展计划，股民理应到www.sse.com.cn；www.cs.com.cn；www.cnstock.com；www.stcn.com；www.zqrb.cn网址认真阅读上半年度汇报全篇。
1.2本董事会、职工监事及董事、公司监事、高管人员确保上半年度汇报信息的真实性、精确性、完好性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并要担负某些和连带的法律依据。
1.3未参加执行董事状况
1.4本上半年度汇报没经财务审计。
1.5股东会决议申请的本报告期利润分配预案或公积金转增总股本应急预案
无
第二节公司概况
2.1公司概况
2.2关键财务报表
企业：元货币：rmb
2.3前10名股东持股登记表
企业:股
2.4截至报告期末的优先股数量、前10名优先股登记表
□可用√不适合
2.5大股东或控股股东变动状况
□可用√不适合
2.6在上半年度汇报准许给出日存续期的债卷状况
√可用□不适合
企业:亿人民币货币:rmb
体现外国投资者偿债能力指标指标：
√可用□不适合
第三节重大事项
企业应根据重要性原则，表明报告期内公司生产经营情况的根本变化，及其报告期产生对公司经营状况有重大影响和在未来会有重大影响的事宜
□可用√不适合
证券代码：601990股票简称：南京证券公示序号：临2024-026号
南京市证券股份有限公司
关于召开2024年上半年度业绩说明会的通知
本公司董事会及全体董事确保本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性负法律责任。
核心内容提醒：
召开时长：2024年9月13日(星期五)在下午14:00-15:00
召开地址：上海交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
召开方法：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年9月6日(星期五)至9月12日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页点一下“提出问题预征选”频道或者通过单位邮箱office@njzq.com.cn进行提问。一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
南京市证券股份有限公司（下称“企业”）于2024年8月28日公布企业2024年半年度报告，为了便于广大投资者更加全面深入地了解企业2024年上半年度经营业绩、经营情况，企业计划于2024年9月13日在下午14:00-15:00举办2024年上半年度业绩说明会，就投资人关注的问题相互交流。
一、答疑会种类
这次投资人答疑会以网络互动形式召开，企业将对于2024年上半年度的经营业绩及财务指标分析的实际情况与投资者进行互动交流和交流，在信息公开允许的情况下就投资人普遍关注的难题进行回答。
二、答疑会举行的时长、地址
（一）举办时长：2024年9月13日在下午14:00-15:00
（二）举办地址：上海交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）举办方法：上证路演中心网络互动
三、参与人员
参加此次业绩说明会工作的人员包含董事长李剑锋老先生，执行董事、首席总裁夏宏建老先生、独董意味着、财务经理刘宁女性、董事长助理徐晓云女性。
四、投资人参与方法
（一）投资者可在2024年9月13日在下午14:00-15:00，通过网络登陆上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），线上参加此次业绩说明会，企业将及时回应投资人的提出问题。
（二）投资者可于2024年9月6日(星期五)至9月12日(星期四)16:00前登陆上证路演中心首页，点一下“提出问题预征选”频道（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依据活动详情，选定此次活动或者通过单位邮箱office@njzq.com.cn向领导提出问题，一定会在说明会上对投资普遍关注的难题进行回答。
五、手机联系人及资询方法
联络单位：企业董事会办公室
手机：025-58519900
电子邮箱：office@njzq.com.cn
六、其他事宜
这次投资人答疑会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查询此次投资人表明会的召开情况和具体内容。
特此公告。
南京市证券股份有限公司股东会
2024年8月28日
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