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海南金盘智能化科技发展有限公司 2024年第一次临时股东大会决定公示
证券代码：688676股票简称：金盘科技公示序号：2024-077
本公司董事会及全体董事确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性和完整性依规负法律责任。
核心内容提醒：
●此次会议是否存在被否决提案：无
一、召开和参加状况
（一）股东会举行的时长：2024年8月27日
（二）股东会举办地点：海南省海口市南海大道168-39号公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权公司股东、修复表决权的优先股以及拥有投票权数量状况：
（四）表决方式是否满足《公司法》及公司章程的规定，交流会组织状况等。
本次股东大会的集结、举行及决议程序符合《中华人民共和国公司法》和《海南金盘智能科技股份有限公司章程》《海南金盘智能科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定。
（五）董事、公司监事和董事长助理的参加状况
1、企业在位执行董事6人，参加6人；
2、企业在位公司监事3人，参加3人；
3、董事长助理杨霞玲出席了本次会议，公司其他管理层进行现场或者视频方法出席了大会。
二、提案决议状况
（一）非累积投票提案
1、提案名字：《关于为子公司提供担保的议案》
决议结论：根据
决议状况：
2、提案名字：《关于未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》
决议结论：根据
决议状况：
3、提案名字：《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》
决议结论：根据
决议状况：
4、提案名字：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
5、提案名字：《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
6、提案名字：《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》
决议结论：根据
决议状况：
（二）涉及到重大事情，应表明5%下列公司股东的表决状况
（三）有关提案决议的有关情况表明
1.提案1、2、3归属于特别决议提案，已经获得参加本次股东大会的股东或股东代表持有表决权的三分之二以上根据；提案4、5、6归属于普通决议提案，已经获得参加本次股东大会的股东或股东代表持有投票权的二分之一之上根据；
2.提案1、2对中小股东展开了独立记票；
3.涉及到关系公司股东回避表决的议案：无
三、律师见证状况
1、本次股东大会印证的法律事务所：北京金杜（深圳市）法律事务所
侓师：王立峰、姜羽青
2、律师见证结果建议：
本所律师觉得，企业本次股东大会的集结和举办程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政规章、《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；参加本次股东大会的人员和召集人资格真实有效；本次股东大会的表决流程和表决结果真实有效。
特此公告。
海南金盘智能化科技发展有限公司
股东会
2024年8月28日
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